ВОЗВРАЩЕНИЕ международная организованная преступность?а К ЖИЗНИ

«международная организованная преступность??»

Товарищи! международная организованная преступность? НАПИСАНО:

скролящийся вверх текст с полезной информацией или ещё какой-то ерундой Текст со всплывающей подсказкоймеждународная организованная преступность?

или ещё какой-то ерундой информацией текст с полезной скролящийся вниз

скачать бесплатно без регистрации нет за исключением регистрации. Сверху сайте размещаются великолепно международная организованная преступность?

«международная организованная преступность?»

«международная организованная преступность?» ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 1-3-2017 международная организованная преступность? , символический рассказ, обычно неизвестного происхождения и по крайней мере отчасти традиционный, который якобы связывает фактические события и особенно связан с религиозными убеждениями. Он отличается от символического поведения (культового, ритуального) и символических мест или объектов (храмов, икон). международная организованная преступность?ы - это конкретные рассказы о богах или сверхчеловеческих существах, участвующих в чрезвычайных событиях или обстоятельствах за время, которое неуточнено, но которое понимается как существующее помимо обычного человеческого опыта. Термин « мифология» означает изучение мифа и тела мифов, принадлежащих к определенной религиозной традиции. Этот фильм 1973 года, выпущенный Encyclopædia Britannica Educational Corporation, исследует греческий миф как первобытную фантастику, как скрытую историю, и как результат доисторического ритуала. международная организованная преступность?ологическая фигура, возможно, Диониса, верховая езда на пантере, эллинистическая эмблема опус-тесселлату из Дома масок в Делосе, Греция, 2-го века. Этот фильм 1973 года, выпущенный Encyclopædia Britannica Educational Corporation, исследует греческий ... Encyclopædia Britannica, Inc. международная организованная преступность?ологическая фигура, возможно, Диониса, верховая езда на пантере, эллинистическая эмблема осессела ... Димитри Пападимос Как со всеми религиозными Символизм , есть ... (100 из 24 735 слов) года.

Читать далее...

Tags: международная организованная преступность?. Посмотрите видео ниже, где следовательно, как менялась ее наружность. Источник:... .

.

.

международная организованная преступность?

Глава III. содержание Всемирные области международной преступной деятельности западная Европа Итальянская организованная преступность Восточная и Центральная Европа Россия, страны Балтии и новые независимые государства Россия Страны Балтии Украина и Молдова Кавказ и Центральная Азия Русская организованная преступность Балканы Этнические албанские преступные группы Южная Азия, Турция, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье Юго-Восточная Азия Китай Тайвань Этнические китайские криминальные сети Япония Японский Якудза Африка Нигерийские криминальные предприятия Южная Америка Карибы Центральная Америка Центральноамериканские сети контрабандных иностранцев Мексика Соединенные Штаты Всемирные области международной преступной деятельности Окончание «холодной войны» и глобализация бизнеса и путешествий дали международным преступникам беспрецедентную свободу передвижения, облегчая им пересечение границ и расширение масштабов и масштабов их деятельности. В результате практически в каждом регионе или стране в мире наблюдается рост международной преступной деятельности - как источника или транзитной зоны для незаконной контрабанды или продуктов, места для отмывания денег или незаконных финансовых операций или базы операций для преступных организаций с глобальными сетями. Многие регионы или страны выполняют все три цели для международных уголовных операций. Помимо усложнения ситуации в правоохранительной сфере и безопасности для Соединенных Штатов, глобальное распространение международной преступности угрожает жизненно важным интересам США как внутри страны, так и за рубежом. В этой главе рассматриваются основные регионы мира и страны международной преступной деятельности, которые угрожают американским, американским деловым и экономическим интересам и интересам безопасности США. В каждом региональном или страновом обзоре основное внимание уделяется трем ключевым вопросам: Динамические силы, особенно связанные с политическими и экономическими изменениями или большей ролью в мировой экономике, - в разных регионах или странах, которые помогают вести международную преступную деятельность там и как преступные группы используют их. Влияние преступной деятельности и коррупции, связанной с коррупцией, на политическую и экономическую стабильность. Характеристики, преступная деятельность и масштабы деятельности крупных угроз организованной преступности, происходящих в разных регионах и странах. западная Европа Как и Соединенные Штаты, западноевропейские страны являются одновременно прибыльной целью и привлекательной операционной средой для международных преступников из-за их относительного богатства и современной финансовой, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры. Процветающее западноевропейское население конкурирует с Соединенными Штатами как наиболее желательным рынком для наркотиков, а также с другой контрабандой, а также ареной финансовых схем мошенничества, жертвами которых являются частные лица, предприятия и правительственные программы. Скорость и эффективность современных коммерческих и банковских услуг, доступных в западноевропейских городах, делают их особенно уязвимыми для незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и организацию финансирования незаконной деятельности. Однорыночные реформы Европейского Союза (ЕС) в соответствии с Шенгенским соглашением, которые допускают беспрепятственное перемещение товаров, услуг, труда и капитала на всей территории Западной Европы; сложная инфраструктура для облегчения международной торговли; и огромный объем людей и товаров, проходящих через коммерческие аэропорты и морские порты, эксплуатируются международными преступниками для перемещения наркотиков, оружия, незаконных иностранцев и других контрабанд по всей Западной Европе и использования шлюзов ЕС для охвата всех других регионов мира. Западная Европа давно популярна для отмывания денег и незаконных финансовых операций из-за ее развитых стран и финансовых систем. Террористические группы и государства, вызывающие озабоченность, используют западноевропейские коммерческие и финансовые центры в попытках уклониться от международных эмбарго или приобрести запрещенные технологии и материалы для оружия массового уничтожения. Большинство западноевропейских правительств изменили или изменили свое внутреннее законодательство, чтобы соответствовать стандартам FATF по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, несмотря на эти недавние правовые изменения и улучшенные механизмы обеспечения соблюдения, Западная Европа остается основным регионом для отмывания денег преступными организациями, действующими как внутри ЕС, так и за его пределами, поскольку он предлагает многочисленные альтернативные каналы для размещения и легитимации незаконных поступлений. Члены ЕС сталкиваются с растущей угрозой со стороны международных наркоторговцев и нелегальных мигрантов, многие из которых привлекаются к работе этнических преступных групп, чтобы зарабатывать на жизнь. Размер и доходность западноевропейского рынка наркотиков близки к соперничеству с США. Согласно информации европейского правоохранительного органа, в большинстве стран ЕС доминируют турецкие и албанские преступные группы, занимающиеся оптовой распространением героина Юго-Западной Азии. Южноамериканские торговцы наркотиками, тесно сотрудничая с итальянской организованной преступностью, с начала 1980-х годов развивают растущий рынок кокаина. По данным анализа данных об изъятиях и информации правоохранительных органов, глубоководные порты Нидерландов в Амстердаме и Роттердаме и обширное скалистое побережье Испании являются первичными отправными точками для наркотиков, особенно кокаина Южной Америки, вступающих в Западную Европу. По данным Интерпола, изъятия кокаина в Европе за последнее десятилетие выросли более чем в три раза с 14,3 метрических тонн в 1990 году до примерно 44 метрических тонн в 1999 году. Страны ЕС также являются основным направлением для нелегальных мигрантов, в том числе женщин и детей, контрабандно ввезенных на континент для предприятий проституции и развлечений, контролируемых организованной преступностью. Организованная преступность процветала больше всего в беднейшем средиземноморском регионе континента. Относительно застойные экономические условия и высокий уровень безработицы в этом регионе, по сравнению с Северной Европой, способствовали организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность процветала особенно на юге Италии и на Балканах, а также вдоль традиционных маршрутов контрабанды средиземноморских и кросс-адриатических маршрутов на исторических торговых артериях между Европой, Северной Африкой, Ближним Востоком и Азией. Более того, традиционные культурные и общественные акценты на семейные связи способствовали объединению групп в преступных организациях. В южной Европе, особенно в Италии, организованные преступные группы расширили свое влияние посредством политического участия. Играя на этих исторических факторах, организованная преступность остается глубоко укоренившейся в Италии, несмотря на применение новых законов о борьбе с антимафией и арестов нескольких высокопоставленных преступных деятелей с 1990 года. Итальянские организованные преступные группы продолжают оказывать значительное влияние на экономику. Через контролируемые ими компании итальянские организованные преступные группы обеспечили контракты на общественные работы на миллиарды долларов. Они выиграли от перерасхода средств и откатов при выполнении этих контрактов. Согласно оценкам итальянской торговой ассоциации, итальянские преступные организации в 1997 году заработали более 74 млрд. Долл. США от незаконной деятельности, а также участие в законных секторах экономики по сравнению с 69 млрд. Долл. США в 1993 году. По оценкам итальянской торговой ассоциации, объединенные активы групп организованной преступности в Италии на общую сумму 200-225 млрд долларов. Графические судороги кокаина в Европе, 1990-99 гг. Коренные преступные организации менее укоренились в других странах Западной Европы, но иностранные этнические преступные группы установили опоры в экспатриантных анклавах в большинстве стран ЕС. Культурные и языковые связи между Пиренейским полуостровом и Латинской Америкой используются южноамериканскими торговцами наркотиками, которые стимулируют спрос на кокаин на более прибыльном рынке Западной Европы. Либеральная иммиграция или политика беженцев привели к большому количеству мигрантов во многих западноевропейских городских районах, где укоренились преступные ячейки со связями с Турцией, Ираном, балканскими странами, Северной Африкой и другими регионами. Эти преступные группы в основном участвуют в контрабандной контрабанде, включая наркотики и оружие. Некоторые - турецкие и этнические албанские преступные группы, Согласно сообщениям прессы, этнические албанские преступные группы, по-видимому, в основном заменили турков как главных распространителей героина Юго-Западной Азии частям Западной Европы. Они также бросают вызов итальянским преступным синдикатам для контроля над другими ракетками в западноевропейских странах. Политическое измерение Общественное восприятие во многих странах ЕС обвиняет иностранные этнические организованные преступные группы в преступных преступлениях, а также в других общественных бедствиях. Иногда волатильные настроения против иммигрантов и поддержка националистических партий в нескольких странах частично объясняются ролью иностранных преступных групп в торговле наркотиками, оскорблениях, финансовых махинациях и контрабанде иностранцев. Хотя европейцы исторически склонны придерживаться либерального взгляда на употребление наркотиков, рассматривая наркоманию как медицинскую и социальную проблему, правительства ЕС все больше озабочены тенденциями злоупотреблений и стали более агрессивными по отношению к торговле наркотиками. Героин остается в целом самой серьезной проблемой наркотиков, с которой сталкивается Западная Европа; это наркотик, который чаще всего цитируется в отношении преступлений, связанных с наркотиками, смертей, спроса на лечение и ВИЧ-инфекции. Проблема кокаина в Европе растет в течение последнего десятилетия, а данные ЕС с 1995 года свидетельствуют о том, что кокаин обогнал героин как наиболее часто используемый твердый наркотик в Испании и Франции. Между тем, согласно ежегодным сообщениям ЕС, использование синтетических наркотиков, особенно амфетаминов и экстази, заметно возросло с 1992 года практически во всех странах-членах, особенно среди подростков и основных молодых людей. С учетом криминальной угрозы, с которой они столкнулись, в последнее десятилетие она стала более многомерной из-за краха барьеров холодной войны, осуществления Шенгенского соглашения и растущего присутствия российских и этнических албанских преступных групп, в целом западноевропейские страны увеличили их внимание к проблеме. Кампания агрессивных правоохранительных органов Италии, нацеленная на сицилийскую мафию в начале 1990-х годов, которая привела к арестам нескольких ключевых боссов мафии, ослабила его силу и влияние. Другие западноевропейские страны больше ориентированы на иностранные этнические организованные преступные группы, действующие внутри своих границ. Соединенное Королевство и Италия особенно обеспокоены нигерийскими преступными группами; Италия, Германия и несколько скандинавских стран обеспокоены растущей преступной ролью этнических албанских групп; и российские криминальные группы привлекли внимание во всей Западной Европе. Швейцария заключил в тюрьму российского преступного босса Сергея Михайлова, лидера сильного синдиката Солнцево, но не смог осудить, отчасти из-за отсутствия сотрудничества правительства России в уголовном расследовании. Франция изгнала ведущего российского преступника. Более глубокое осознание международной криминальной угрозы усилило антикризисное сотрудничество в Западной Европе. В середине 1990-х годов был создан «Европол» для обмена информацией и содействия стимулированию сотрудничества правоохранительных органов. Сотрудничество полиции между членами ЕС против международных преступных сетей было усилено, особенно в отношении групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, финансовыми махинациями и отмыванием денег. Недавние скандалы, связанные с незаконными финансовыми операциями в Швейцарии и Лихтенштейне, сосредоточили внимание на преступной эксплуатации западноевропейских банковских центров. Швейцария - бывшая тайна банковской тайны - в последние годы стала более активной в борьбе с отмыванием денег, приняв в 1998 году новое законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое установило более жесткие стандарты для банковского сектора и начало практики предупреждения иностранных правительств о подозрительных транзакциях в Швейцарии. В Лихтенштейне сообщения прессы об отмывании денег российскими организованными преступными группами вновь обратили внимание на необходимость реформирования сектора финансовых услуг. С начала 1980-х годов имеются свидетельства того, что крупные преступные организации, включая латиноамериканские группы по борьбе с наркотиками, итальянскую организованную преступность, В результате перечисления ФАТФ в качестве несоответствующей юрисдикции Лихтенштейн предпринял несколько мер для устранения этих недостатков. Итальянская организованная преступность Крупнейшие в мире преступные организации - сицилийская мафия, калабрийская «Ндрангета», «Неаполитанская каморра» и «Пуджлианская сакра Корона Юнита» - родились и разводились в суровых сельских районах, где они занимались местными преступными ракетами и в целом считались защитниками местных крестьянских интересов , Поражение итальянского фашизма во Второй мировой войне позволило этим группам распространить свое влияние на городские районы, что обеспечило большие открытия для внешнего мира. Многие из банковских, коммерческих и портовых предприятий Италии подвергаются влиянию или контролю над организованной преступностью. В последние полвека итальянские организованные преступные группы стали самодостаточными, многогранными преступными организациями, имеющими значительное влияние на политические и экономические системы Италии. Они оказались устойчивыми и оппортунистическими, Итальянские преступные организации разделяют характерные черты включения семей или кланов сплоченной преступности. По данным ФБР, четыре основные группы организованной преступности в Италии составляют 540 преступных семей и более 21 000 членов. Сицилийская мафия - самая старая, самая мощная и самая иерархическая группа преступников Италии. Поскольку итальянские преступные организации стали более беспощадными и обеспокоены накоплением власти и богатства, в Италии все чаще оказывалась поддержка общественности в борьбе с организованной преступностью. В значительной степени отказавшись от своего традиционного «кодекса чести», который, например, не терпел общих преступлений или насилия в отношении женщин и детей, сицилийская мафия, в частности, начала лишать общественного согласия; в отличие от прошлого, большое количество сицилийцев теперь открыто выступают против мафии. Воодушевленный сильным общественным криком, в том числе возмущение в связи с двумя особенно печально известными убийствами мафии ведущих итальянских антикризисных прокуроров Фальконе и Борселлино в 1992 году, власти начали агрессивную кампанию против организованной преступности. При содействии информантов, В январе 1993 года арестован известный сицилийский мафиозный «босс боссов» Сальваторе Риина; арестование 1996 года его наследника - Джовани Бруски - которое взяло на себя ответственность за более 100 убийств, включая нанесение бомбы, убившей Фальконе; и ряд радикальных судебных преследований и убеждений как в Италии, так и в Соединенных Штатах ослабили силу и влияние сицилийской мафии. Каморра была ранена в феврале 1993 года, когда арестовала одного из ее лидеров Розетту Кутоло. В октябре 2000 года итальянские власти захватили Сальваторе Дженовезе, одного из самых востребованных лидеров сицилийской мафии, который в течение семи лет был беглецом. Считается, что Дженовезе был правым человеком босса сицилийской мафии Бернардо Провенцано, который также является беглецом. Несмотря на то, что Дженовезе, до его ареста, продолжал контролировать контракты на общественные работы. Свидетельства осведомителей указывают на то, что итальянские преступные организации ответили путем внесения организационных и оперативных корректировок, включая реструктуризацию в более мелкие отсеченные ячейки, которые ужесточили безопасность и позволили им продолжать широко распространенную международную преступную деятельность. Международные связи Итальянские организованные преступные группы вышли далеко за пределы своих родных регионов на юге Италии и теперь прочно укоренились по всей Европе, в Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне, Канаде и Соединенных Штатах. Итальянские общины экспатриантов и установившиеся международные преступные связи в этих регионах предоставили итальянским организованным преступным группам инфраструктуру и возможности для продвижения высокодоходных контрабандных продуктов, включая наркотики, оружие и сигареты, и отмывать незаконные доходы на глобальной основе. Они поддерживают законные деловые холдинги по всему миру, которые часто используются в качестве прикрытия для их криминальных операций. Долгосрочные инвестиции итальянских преступных групп в недвижимость и развлекательные предприятия, в частности казино для азартных игр, - в Германии, Франции, Монако, Испании в Коста-дель-Соль, и Карибский бассейн являются каналами для отмывания денег. С начала 1990-х годов итальянские преступные организации сообщили о покупке недвижимости и предприятий в Восточной и Центральной Европе, а многие из ННГ бывшего Советского Союза - для отмывания денег. По данным СМИ, сиклийские мафиозные компании были идентифицированы практически во всех странах Восточной Европы и в России. Карта Итальянские группы преступности Хотя итальянские преступные организации продолжают действовать в значительной степени независимо от своих традиционных контрабандных контрабандных и вымогательских ракет, их широкое участие в международном незаконном обороте наркотиков, контрабанде оружия и отмывании денег заставляет их развивать долгосрочные долгосрочные отношения друг с другом и с иностранными преступными группами. По словам правоохранительных органов США, сицилийская мафия, «Ндрангета», «Каморра» и «Сакра Корона Унита» поделились хорошо налаженными международными маршрутами контрабанды и иногда помогали финансировать операции по торговле людьми друг друга. Сотрудничество с преступными группировками из Турции, Азии, России, Балкан и Латинской Америки завело надежные источники поставок медикаментов и оружия итальянской организованной преступности. Итальянские преступные синдикаты работали с албанскими преступными группами в торговле женщинами и детьми из Балканов и Нигерии и незаконными мигрантами в Италию. Они также сыграли важную роль в отмывании денег для колумбийских торговцев и других иностранных преступных организаций. Торговля наркотиками и оружием Роль итальянских преступных организаций на европейском рынке наркотиков уменьшилась, но торговля наркотиками остается важным источником доходов для итальянских преступных синдикатов. Итальянские преступные организации традиционно приобретали героизм Юго-Западной Азии от турецких торговцев и недавно установили связи с героином в торговле с российскими, этническими албанскими и азиатскими преступными группами. Итальянские преступные группы также сотрудничают с торговцами из Южной Америки для приобретения кокаина. После распада Советского блока местные преступные группировки в неустойчивых балканских государствах стали основным источником оружия и взрывчатых веществ для итальянской организованной преступности. Бывшая Югославия и Албания, по-видимому, являются основной ареной для итальянских преступных организаций как для приобретения, так и для продажи незаконного оружия. В сообщениях прессы в 1998 и 1999 годах указывалось, что цены на черный рынок для оружия пехоты югославского происхождения колеблются от 100 до 500 процентов больше, чем коммерческие цены на это оружие, а прибыль от взрывчатых веществ огромна. Благодаря своей традиционной базе операций вдоль южного Адриатического побережья Италии, Sacra Corona Unita активно участвует в контрабанде оружия с Балкан. Экологические преступления Незаконный оборот и удаление опасных отходов и мусора становится одним из самых прибыльных видов деятельности для групп организованной преступности в Италии. Ведущая экологическая группа в Италии считает, что итальянские синдикаты ежегодно получают 3,5-8,5 млрд. Долл. США от незаконного захоронения опасных отходов и других экологических преступлений, таких как торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения. Согласно сообщениям итальянских прессов, в Италии и в некоторых частях Франции и Швейцарии доминируют передние компании и законные предприятия по удалению отходов, контролируемые итальянскими преступными группировками. В 1999 году итальянские правоохранительные органы сообщили о более чем 26 000 преступлений против окружающей среды и выявили 138 преступных групп, участвующих в такой деятельности. Сброс опасных отходов и мусора, по-видимому, является самым значительным источником незаконного дохода для итальянских преступных синдикатов «Каморра», возглавляющих их наркотики, проституцию и растрату. Клары Camorra контролируют сбор твердых отходов в Неаполе и окружающих муниципалитетах. На региональном уровне преступные группы Camorra собирают, транспортируют и уничтожают опасные и вредные отходы, поступающие из других регионов. Присутствие в США Итальянские преступные организации активно участвуют в Соединенных Штатах и ​​занимаются незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, финансовыми махинациями, вымогательством, незаконной азартной игрой, контрафакцией и отмыванием денег. Американские правоохранительные органы указывают, что сицилийская мафия является самой активной итальянской организованной преступной группировкой в ​​Соединенных Штатах и ​​поддерживает тесные контакты с семьями преступников США La Cosa Nostra в Нью-Йорке, Ньюарке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Детройте, Буффало и Тампе , 'Ndrangheta, Camora и Sacra Corona также работают в Соединенных Штатах, особенно во Флориде. Итальянские организованные преступные группы продолжают участвовать в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты, хотя они уже не столь значительны, как в 1960-х и 1970-х годах, когда они отвечали за 85 процентов торговли героином в США, согласно к информации DEA. Серия исследований и судебных преследований в Италии, Турции и Соединенных Штатах, нацеленных на итальянские сети, поставляющие героин в Соединенные Штаты в 1970-х и 1980-х годах, существенно снизила роль организованной преступности в Италии на рынке наркотиков США. Итальянские преступные группы широко используют специализированные компании в качестве фронтов для продвижения наркотиков и, возможно, для отмывания денег на лекарства как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. Несколько итальянских семей организованной преступности продолжают незаконно ввозить героин в Соединенные Штаты, используя связи в Венесуэле и Канаде. Восточная и Центральная Европа В Восточной и Центральной Европе падение коммунистических режимов и прекращение жесткого пограничного контроля привлекают иностранные преступные организации. В начале 1990-х годов международная криминальная активность в регионе быстро увеличивалась, поскольку новые демократические правительства сосредоточивались на более фундаментальных политических, социальных и экономических проблемах. Российские, итальянские, этнические албанские, нигерийские и китайские преступные организации и колумбийские группы по незаконному обороту наркотиков ворвались в этот регион после распада старого порядка. В дополнение к развитию этих стран в качестве целей преступной деятельности международные организованные преступные группы используют свои относительно слабые правоохранительные органы и свободный пограничный контроль, чтобы обойти традиционные пункты въезда в Западную Европу, где таможенные и правоохранительные меры стали более жесткими. Итальянские и российские преступные организации, в частности, активно развивают взаимовыгодные отношения с местными преступными группами при переходе к бывшим коммунистическим странам, которые помогают облегчить их операции по торговле наркотиками и оружием. География является одним из основных факторов роста организованной преступности в Восточной и Центральной Европе. Регион является стратегическим перекрестком между Россией и ННГ - основными «источниками» для международной преступной деятельности - и Западной Европой, основным рынком сбыта наркотиков и других незаконных продуктов. Контрабандная торговля также пересекает регион с Запада на Восток, поскольку международные преступные организации, в первую очередь российские, контрабандой алкоголя и табачных изделий, элитные автомобили и другие потребительские товары с высоким спросом, как правило, недоступны или непомерно дороги в России из Западной Европы. Границы Венгрии с семью странами и относительно хорошо развитая транспортная система делают ее главной транзитной зоной для всех видов контрабандной контрабанды. Более строгий пограничный контроль и согласованные усилия по борьбе с организованной преступностью в последние годы помогли изменить маршруты незаконного оборота наркотиков и методы доставки, но венгерские официальные лица предупреждают, что количество наркотиков, перемещающихся по стране, вероятно, не уменьшилось. Польша и Чешская Республика также являются перекрестками для контрабанды, направленной на рынки Западной Европы, и интенсивный транспорт в украденных транспортных средствах перемещается из Западной Европы на Восток. Представители ЕС, рассматривающие возможность вступления Польши в Европейский Союз, опасаются, что слабый пограничный контроль на восточной границе Польши с Украиной может стать воротами для нелегальных иммигрантов и организованной преступности в северную Европу. Болгария и Румыния остаются ключевыми странами на традиционном балканском маршруте между Турцией и центральной и северной Европой. Преступные группы в регионе используют большой объем коммерческих перевозок по этому маршруту, чтобы скрыть и контрабандой контрабанду. Балканский маршрут - с Болгарией в качестве его ворот - традиционно был основным направлением для контрабанды героина Юго-Западной Азии на выгодные западноевропейские рынки. В самые загруженные месяцы около 1000 транспортных средств, включая грузовые автомобили, скрепленные и запечатанные в соответствии с процедурами международных грузовых маршрутов (МДП), переходят из Турции в Болгарию на пути в другие европейские пункты назначения. Преступники в Восточной и Центральной Европе воспользовались растущими торговыми и коммерческими отношениями с Западной Европой. Многие преступные группировки из этих стран расширили свои местные криминальные ракетки в Западную Европу. Например, польские преступные группировки конкурируют с Нидерландами как важный источник амфетаминов для Западной Европы. По словам европейских сотрудников правоохранительных органов, произведенные в Польше амфетамины, известные своей чистотой, составляют не менее 25 процентов европейского рынка. Польша, Чешская Республика и Румыния являются ключевыми источниками для незаконной перевозки женщин и детей в Западную Европу и другие страны, включая Соединенные Штаты. Согласно информации Министерства юстиции США, Болгария была вторым по величине источником в мире - после Китая - пиратских и поддельных компакт-дисков в 1997 году. С начала 1998 года правительство расправилось с нарушителями, введя процедуры лицензирования и совершив незаконные операции по производству компакт-дисков. Из-за своего географического положения Болгария также является важной страной транзита для незаконных компакт-дисков, производимых по всему региону, причем пиратские товары, произведенные в Греции, Молдове и Украине, легко перемещаются через ее границы. Согласно оценкам правительства США, около 75 000 женщин и детей, попавших в зоны торговли людьми в 1997 году, более 10 процентов мирового населения, были из Восточной Европы. Поскольку в начале 1990-х годов страны Европейского союза начали внедрять и применять более жесткие правила борьбы с отмыванием денег, преступные организации из стран Востока и Запада переместили некоторые из своих мероприятий по борьбе с отмыванием денег в страны с переходной экономикой в ​​Восточной и Центральной Европе. Они воспользовались неадекватным законодательством, в том числе отсутствием законов, предоставляющих правительственные учреждения и полномочия по расследованию уголовных расследований, а также неудовлетворительным соблюдением развивающимися в регионе современных банковских и финансовых систем для контрабанды наличных средств и узаконивания крупных сумм незаконной прибыли. По оценкам многосторонней целевой группы по финансовым операциям, в 1990-х годах отмывание денег в Польше выросло с 2 до 8 млрд. Долл. США в год. В последние годы сообщения прессы со ссылкой на представителей правительства и правоохранительных органов указывают на то, что итальянские и российские преступные организации агрессивно перешли в законную экономику многих бывших коммунистических стран Восточной и Центральной Европы. Эти преступные организации и недобросовестные предприниматели воспользовались плохими правилами, регулирующими приватизацию национальных активов и капитализацией банков, чтобы покупать или вкладывать значительные средства в банки, финансовые учреждения и предприятия и обманывать неоперившиеся фондовые рынки. Эти мероприятия позволили преступным организациям управлять компаниями как фронтами контрабанды контрабанды между Востоком и Западом и отмыванием незаконных поступлений. Влияние преступной деятельности в пределах их границ сфокусировало внимание государственных и правоохранительных органов в Восточной и Центральной Европе. Поскольку они перешли от социалистической системы к рыночной экономике, бывшим коммунистическим странам Восточной и Центральной Европы пришлось противостоять преступлениям, которые ранее не существовали. В предыдущих режимах не было законов или правил для борьбы с такими преступлениями, как отмывание денег, мошенничество на фондовом рынке и кража прав интеллектуальной собственности. Криминальная деятельность, часто подстрекаемая коррумпированными чиновниками, подорвала экономику во многих странах региона. Например, необеспеченное кредитование инсайдеров и отмывание доходов за счет финансовых оттоков способствовали краху банковского сектора Болгарии в 1996 году. Недавно правительство Румынии подсчитало, что из «серой» экономики вытекает не менее 40 процентов финансовых средств страны. Коррупция в Словакии, особенно в отношении приватизации, замедлила экономический рост. По оценкам польских чиновников, в 1997 году на пиратских музыкальных компакт-дисках было потеряно 60 млн. Долл. США. Законодательство ПИС, принятое Польшей в 2000 году, может уменьшить эту проблему. Преступность, коррупция и наркомания стали важными политическими проблемами во многих странах Восточной и Центральной Европы. Согласно опубликованному в ноябре 2000 года общественному опросу в Чешской Республике, 80 процентов граждан этой страны считают, что экономические преступления и коррупция являются наиболее серьезными проблемами в стране. Преступность была серьезной проблемой на выборах в Венгрии в мае 1998 года, которые свергли бывшее социалистическое правительство и создали новую центрально-правовую администрацию; новый министр внутренних дел правительства заявил, что надлежащий ответ на организованную преступность является одним из главных приоритетов нового правительства. Правительство Болгарии, избранное в 1997 году, также сделало борьбу с организованной преступностью и коррупцией приоритетом политики, включая борьбу с пиратством в отношении продуктов. В декабре 1999 года премьер-министр уволил две трети своего кабинета, частично в ответ на обвинения в коррупции, сообщают местные СМИ. В августе 2000 года Болгария сообщила о высылке восьми международных показателей преступности, согласно сообщениям СМИ. Интерес большинства стран региона к членству в Европейском союзе побудил их рассмотреть положения и законодательство, направленные на более эффективную борьбу с широким спектром преступной деятельности, включая трансграничную контрабанду и отмывание денег. Сотрудники правительства и правоохранительных органов из этих стран встречаются со своими западноевропейскими и американскими коллегами с целью создания программ обучения и помощи в борьбе с международной преступной деятельностью в пределах своих границ. Россия, страны Балтии и новые независимые государства Основным побочным эффектом окончания холодной войны является то, что Россия и ННГ, которые были частью бывшего Советского Союза, стали благодатной почвой для организованной преступности для расширения своей незаконной деятельности. Окончание полицейских государств, ослабление социального контроля и открытие границ в этих ранее «закрытых» обществах позволили беспрепятственно действовать как в местных, так и в зарубежных преступных организациях. Криминальные сети, состоящие из традиционных организованных преступных групп, высококвалифицированных специалистов и коррумпированных чиновников и политиков, быстро продвинулись, чтобы заполнить вакуум, созданный в условиях радикальных политических, экономических и социальных перемен. Переплетение организованной преступности и официальной коррупции в России подрывает развитие институтов демократического и свободного рынка. Криминальные группировки были агрессивны в развитии деловых отношений с политиками, правительственными чиновниками и бизнес-магнатами, что является важным фактором их становления повсеместной и мощной силой в России, странах Балтии и других странах СНГ. Коррумпированные чиновники в России также предоставили уголовным фронтам компании экспортные лицензии, таможенные льготы и государственные контракты. Большая интеграция России и других государств бывшего Советского Союза с большей частью остального мира после окончания «холодной войны» открыла новые возможности для международной преступной деятельности. Российские преступные группы используют неоперившийся свободный рынок и банковский сектор региона для перемещения больших объемов капитала через границы, для отмывания денег и для совершения различных финансовых мошеннических действий. Устранение ранее жесткого контроля Москвы за проезд между различными регионами бывшего Советского Союза и открытыми границами с Европой в значительной степени способствовало контрабанде наркотиков, оружия, нелегальных иммигрантов, включая торговлю женщинами и детьми, - похищенных транспортных средств, алкоголя , сигареты и другие незаконные контрабанды. Бывший Советский Союз стал важным рынком и международным транзитным маршрутом для гашиша, опиума и героина из Юго-Западной Азии, в частности в Афганистане. С несколькими странами Центральной Азии, граничащими с Афганистаном, хорошими железнодорожными связями между Востоком и Западом из Центральной Азии в Украину и Западной России и слабым принуждением, бывший Советский Союз стал очень привлекательным для международных торговцев в качестве альтернативы традиционному «балканскому пути» через Турции и бывшей Югославии за перемещение наркотиков и другой контрабанды в Западную Европу. В России и многих из ННГ альянс коррумпированных правительственных, уголовных и бизнес-элементов сопротивлялся эффективному осуществлению и обеспечению правовых и экономических реформ, которые препятствовали бы их способности получить контроль или существенное влияние на производственные ресурсы, ранее принадлежавшие Советского государства и расширить свою незаконную деятельность. Российские организованные преступные группы капитализировались на основе слабого соблюдения существующих правил и неадекватного или несуществующего законодательства. Они использовали искусственный рост частного сектора путем инвестирования в банки и предприятия, обеспечения защиты людей и имущества, разрешения споров и выполнения контрактов и предоставления по-видимому доступных кредитов с использованием дорогостоящих строк. Возможности правоохранительных органов усугубляются сокращением финансирования, плохой подготовкой и оборудованием, В 1996 году Россия приняла уголовный кодекс, но реализация и обеспечение соблюдения были слабыми. В связи с тем, что в течение нескольких лет в Думе томился проект уголовно-процессуального кодекса, русские полагаются на сильно измененный уголовно-процессуальный кодекс с советских времен. Несоответствия между новым уголовным кодексом и применяемым в настоящее время уголовно-процессуальным кодексом препятствуют эффективному преследованию преступлений. Россия разработала законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое в целом соответствует международным стандартам, но еще не представило его в Госдуму для ратификации. Ни одна из стран бывшего Советского Союза не имеет законодательства, которое позволило бы правоохранительным органам арестовать тех, кто замышляет преступную деятельность, а не только тех, кто фактически совершил преступление. В то время как большинство ННГ в бывшем Советском Союзе улучшают законы о ПИС для их вступления во Всемирную торговую организацию, ни одна из них не последовательно применяет их, и лишь немногие налагают уголовные санкции. Реформа ПИС в регионе Евразии сталкивается с противодействием организованной преступности в торговле контрафактной и пиратской продукцией. Россия Политический контекст Экономическая и политическая нестабильность после распада Советского Союза в 1991 году позволила организованной преступности укрепить свои позиции в российском обществе. Продолжающееся владение правительством основными предприятиями и роль в регулировании экономики создавали огромные возможности для взяточничества и коррупции правительственных чиновников в министерствах экономики и во всех правительственных бюрократиях. Кроме того, что из-за влияния инсайдеров в предложениях по приватизации и широкого спектра криминальной деятельности, связанной с экономикой, российская организованная преступность иногда влияла на законодательную повестку дня. Российские преступники продолжают покупать политическое влияние, чтобы защитить свои активы, облегчить преступную деятельность и избежать преследования. Некоторые преступные группы инвестировали в политический процесс путем прямого и косвенного участия в избирательных кампаниях, в том числе в финансировании партий и кандидатов. Коррупция в российских силовых структурах и правоохранительных органах является дополнительным препятствием для эффективной борьбы с властью российских преступных группировок. Происшествия в области экономики Преступность и коррупция оказали значительное влияние на российскую экономику. Российские организованные преступные группы обналичили приватизацию ранее принадлежащих государству отраслей. Самое главное, российские преступники значительно продвинулись в прибыльные стратегические сектора экономики. Российские криминальные эксперты говорят, что организованная преступность присутствует практически во всех регионах России. Российская организованная преступность инвестируется в развивающийся финансовый сектор России . В какой-то степени российские преступные группы проникли в банковский сектор, периодически предоставляя наличные вливания финансово проблемным банкам, используя вымогательство или запугивание, и покупая существующие банки прямо или создавая новые, сообщают СМИ. Они используют свой контроль или влияние на банковские учреждения для отмывания незаконных поступлений, получения финансовой информации о конкурентах или потенциальных целях вымогательства, а также для удержания финансовой информации от государственных регулирующих органов. К началу 1998 года российские криминальные группировки проникли в более чем 550 банков, согласно одной оценке правительства России. Некоторые из предприятий, связанных с преступными организациями в России, являются крупными транснациональными корпорациями, занимающимися торговлей импортом / экспортом и посредничеством в торговле сырьевыми товарами, чьи сети и активы лишают российское правительство существенных законных доходов. Как и многие законные предприятия, предприятия, связанные с преступностью, группы, как представляется, хорошо связаны с политическими элитами в России и других ННГ и используют свои политические связи, а также взяточничество, чтобы выиграть концессионные контракты или защитить преступные операции. Сырьевая торговля нефтегазовой отраслью российской экономики является одним из самых прибыльных гаваней для организованной преступности. Международный охват и относительная рентабельность российской нефтегазовой отрасли привлекательны для проведения отмывания денег и другой незаконной финансовой деятельности. Криминальные группы участвуют в основном в распределении нефти и газа, хищении, вымогательстве, краже нефти и отмывании денег. Российские преступные группы получили значительное влияние в топливно-энергетической промышленности, предоставляя краткосрочные бизнес-кредиты нефтяным компаниям и предоставляя доступ к коррумпированным государственным чиновникам, которые могут лоббировать благоприятное законодательство или влиять на деловые сделки. России алюминиевая промышленность стала объектом преступных групп из - за своих многомиллиардных доходов. Кроме того, тот факт, что алюминиевая промышленность имеет высокую концентрацию - четыре завода производят более 75 процентов общего объема производства в России - позволяет преступным группам легко проникать в этот промышленный сектор. Российская организованная преступность также широко участвует в контрабанде драгоценных металлов из страны. По оценкам Правительства РФ, ежегодно из России вывозится контрабандный вывоз из России $ 100-300 млн. В 1998 и 1999 годах российские правоохранительные органы сняли с незаконного оборота около 1 метрической тонны золота, более 1 метрической тонны серебра и 28 000 каратов необработанных алмазов, камней, изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчуга. Карта России: криминальные проникновения ключевых экономических секторов Влияние на финансовую систему России Несмотря на то, что российские финансовые, банковские и инвестиционные проблемы напрямую не отвечают за российскую финансовую систему, российские организованные преступные группы способствовали их серьезности, усугубляя системные проблемы. Капитальный полет, по оценкам российского правительства, составляет около 1 миллиарда долларов в месяц, почти наверняка включает в себя отмывание денег от организованной преступной деятельности. Российские преступные группы реинвестируют небольшую часть своей прибыли из даже якобы законной деловой активности - таких как гостиницы, рестораны и казино - внутри страны, вместо этого часто перекладывают свои доходы на более безопасные западноевропейские и офшорные финансовые центры. Сообщается, что отказ от репатриации экспортных поступлений и фиктивных импортных сделок является наиболее распространенным методом, используемым российскими преступниками для перемещения капитала за рубеж. Исследователь в организованном в Великобритании организованном российском и евразийском исследовательском центре по борьбе с преступностью консервативно оценил, что деньги организованной преступности составляют около 25 процентов от общего объема бегства капитала из России. Используя недавнюю оценку бегства капитала от России на 1 миллиард долларов в месяц, это будет означать, что российские преступные группы ежегодно направляют около 3 миллиардов долларов США за границу для отмывания или скрыть. Согласно одной российской оценке, в 1996 году на подпольную экономику приходилось 40 процентов ВВП страны. Более того, российские криминальные синдикаты почти наверняка скрывают весь или часть доходов, полученных от предприятий, которые они контролируют от налоговых органов, отправив большую часть денег за пределы России , Согласно исследованию, проведенному тогдашним президентом Ельциным в 1997 году, 70-80% частных предприятий выплачивали вымогательские пошлины за организованную преступность в размере от 10 до 20 процентов своей выручки, что делает их маловероятными для выполнения своих полных налоговых обязательств. Финансовые проблемы России в первую очередь усугубляются плохим инвестиционным климатом, который не позволяет привлечь капитал, необходимый для экономического роста. Помимо правительственной коррупции, слабого соблюдения контрактов и высоких налогов легитимные инвесторы, как внутренние, так и иностранные, сдерживаются широко распространенным вымогательством и насилием, связанным с необходимостью борьбы с организованной преступностью. Согласно опубликованным российским данным, в период с 1994 по 1997 год в результате контрактных убийств было убито 79 российских банкиров и, как минимум, вдвое больше бизнесменов. В 1999 году в России было заключено 155 контрактных убийств, согласно опубликованным данным. США и другие иностранные компании, заинтересованные в инвестициях и возможностях совместного предприятия, не только не могут конкурировать на равных условиях из-за низкого инвестиционного климата, но также должны справляться с преступным вымогательством и рэкетом для ведения бизнеса в России. В отсутствие эффективной правовой защиты российские предприятия часто полагаются на преступные группы и платят значительные пошлины за защиту, сбор долгов, капитал и сбор информации. Представляя своих бизнес-клиентов, «криминальные группы часто играют определенную роль в переговорах о контрактах или разрешении бизнес-споров, которые часто заканчиваются бурно. Западные бизнесмены не защищены от криминальной сильной тактики. В ноябре 1996 года американский бизнесмен Пол Татум, часть владельца крупной гостиницы в Москве, который был вовлечен в финансовый спор со своими российскими деловыми партнерами, был убит в стрельбе «контрактного стиля». Хотя никто из них никогда не привлекался к ответственности за преступление, российские следователи подозревали организованную преступность. Социальные и политические последствия Помимо значительного воздействия на экономику преступная деятельность существенно повлияла на российское общество. По данным российской прессы, рост уровня преступности является подавляющим количеством судебных систем в России, которые крайне недофинансированы и уязвимы для взятки преступников. Уголовное насилие остается необузданным, причем преступные группы нацелены на соперников, несогласных бизнесменов и банкиров, а также антикризисные средства массовой информации, правоохранительные органы или политические крестоносцы для убийства. Многие граждане России стали жертвами грабежей и разработали схемы обмана их имущества и сбережений, некоторые из которых заканчиваются убийством. За последние пять лет внутренний рынок России для незаконных наркотиков значительно увеличился по мере того, как поток гашиша, героина и других опиатов из Юго-Западной Азии, через Центральную Азию и Россию, в Западную Европу, вызванный всплеском афганского опиума производство - увеличилось с окончанием советского контроля за проездом и открытием границ с Европой. Официальные российские данные показывают резкое увеличение наркомании и уровня преступности с момента распада Советского Союза. В 1999 году, по российским данным, в России было зарегистрировано 350 000 официально зарегистрированных потребителей наркотиков, из которых 175 000 считались наркоманами. Однако МВД России и министерство здравоохранения подсчитали, что фактические итоги в 10 раз больше - более 3 миллионов пользователей и почти 2 миллиона наркоманов; 3 миллиона пользователей будут около 2 процентов населения России. Российские и международные чиновники здравоохранения считают, что внутривенные потребители наркотиков отвечают за 80-90 процентов из 36 000 официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции; из-за отсутствия всестороннего тестирования на ВИЧ и надежных методов отчетности правительственные чиновники и международные эксперты подозревают, что фактическое число случаев ВИЧ-инфекции в России может быть в пять-десять раз выше официальных оценок. Рост преступности и повсеместная коррупция вместе с борьбой с экономикой России подрывают переход России к полностью функционирующей демократии и свободной рыночной экономике. Многие россияне обвиняют свободные рыночные реформы в распре- делении правопорядка и за то, что они выиграли, в первую очередь, преступные предприниматели. В условиях дискредитации коррупции и политической неэффективности российское правительство становится все труднее оправдывать ожидания своих граждан в отношении социальной справедливости, равенства возможностей и повышения уровня жизни. Популярное восприятие либеральной демократии как неэффективного, коррумпированного и даже в союзе с организованной преступностью может повысить привлекательность антидемократических политиков, выступающих против дальнейших реформ. Страны Балтии Относительная зависимость Эстонии, Латвии и Литвы от поставок энергоносителей в России и важность балтийских портов для российской транзитной торговли предоставляют значительные возможности для российских и других организованных преступных групп. Хотя все три страны переориентировали свою торговлю больше на Запад, Россия остается основным торговым партнером для Латвии и Литвы. Прибалтийские государства являются основным торговым центром России и Запада; согласно данным Интерфаксской внешней торговли, крупные порты Балтии ежегодно обрабатывают около 13 миллионов тонн российских грузов. Российские и другие организованные преступные группы пользуются большим объемом торговли через эти порты для контрабанды контрабанды в обоих направлениях, включая наркотики, транзитные из России на западные рынки и автомобили, украденные в Европе для российских покупателей. Действуя в пределах значительного этнического русского населения в странах Балтии, российские преступные группы воспользовались процессом приватизации для покупки предприятий, которые стали частью их преступных империй. Они создали многочисленные фронтовые компании, особенно в секторе импорта / экспорта, в целях содействия незаконной торговле и отмыванию денег. Быстрый рост и слабое государственное надзор за финансовыми секторами стран Балтии позволили нескольким российским преступным группам получить некоторый контроль или влияние в банковских учреждениях для отмывания денег и предоставления инсайдерских кредитов своим собственным фронтовым компаниям. Крах Латвийского банка Балтия - крупнейшего коммерческого банка в Латвии в момент его провала в августе 1995 года - иллюстрирует потенциально серьезные последствия этой тенденции. Банк Балтия был центральным элементом российского и латвийского преступного синдиката, который использовал банк для создания плохих кредитов своим собственным компаниям, обманывая счета банка на сумму до 40 миллионов долларов. Крах банка вызвал крупный финансовый кризис в Латвии, способствовал падению правительства и заставил Латвию получить краткосрочную помощь от Международного валютного фонда. Украина и Молдова В качестве стратегического перекрестка между Востоком и Западом, Украина испытала значительное увеличение всех форм организованной преступной деятельности в 1990-х годах. Транспортные маршруты по Украине используются российскими и украинскими организованными преступными группами для контрабанды оружия, наркотиков, другой контрабанды, нелегальных иммигрантов и женщин-жертв торговли людьми между Россией, Украиной и Западной Европой. Объем законной торговли, в том числе в стратегических товарах, таких как нефть, делает Черноморские порты в Одессе и в Крыму привлекательными для организованной преступности. Российские организованные преступные группы особенно хорошо связаны в Крыму и Одессе - начиная с советской власти. Организованная преступность процветала в Молдове за последнее десятилетие, особенно в отколовшемся Приднестровском регионе. Местные преступные группы Молдовы установили тесные связи с российскими, украинскими и другими иностранными преступными синдикатами, которые также действуют в стране. Криминальные группы в Молдове расстраивают усилия правительства по привлечению необходимых иностранных инвестиций и способствуют политической и социальной нестабильности. Молдова является одним из крупнейших на душу населения источников торговли женщинами и девочками в ННГ, прежде всего для секс-индустрии в Турции, Греции, Италии и на Балканах. Как и в России, перекрывающиеся связи между новым бизнес-классом, преступными группами и государственными чиновниками сделали коррупцию серьезной проблемой для Украины и Молдовы. Политические связи помогли преступным группам и усилиям их фронтовых компаний по приобретению выгодных контрактов или государственных лицензий на экспорт, в частности в отраслях энергетики и металлов. Коррупция в Украине способствовала значительному уровню насилия в ганглиях, в котором участвовали или целенаправленные правительственные чиновники. Кавказ и Центральная Азия В обоих регионах преступные группы пользуются преимуществами номенклатурного пограничного контроля и слабого соблюдения законов. Горные, отдаленные страны Кавказа Грузии, Армении и Азербайджана традиционно не пользовались активным контролем со стороны правоохранительных органов. Уголовная деятельность в основном была местной и сосредоточена на вымогательстве, грабеже, контрабанде и похищении людей. Центральноазиатские страны стали все более важной альтернативой традиционным для Юго-Западной Азии-Балканам маршрутам доставки героина и гашиша из Афганистана, предназначенного для России и Европы. Таджикистан является основным воротами для незаконного ввоза афганского героина в Россию. Организованные преступные группы в Центральной Азии и на Кавказе будут стремиться использовать развитие в Каспийском бассейне, что дает им потенциальный доступ к прибыльным нефтяным доходам. Страны Центральной Азии все чаще призывают к действиям против расширения торговли наркотиками из Афганистана. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, в частности, считают, что незаконный оборот наркотиков является основным источником средств для повстанцев, угрожающих их национальной безопасности. Русская организованная преступность Мощные российские преступные организации с международными сетями являются одним из самых тревожных и опасных наследий бывшего Советского Союза. Российские криминальные группировки имели свое происхождение в советское время, когда черный рынок помогал смазывать колеса командной экономики, в том числе обеспечивать, чтобы крупные государственные предприятия получали необходимые материалы для продолжения эксплуатации. Они также развивали союзников среди советских чиновников, предоставляя им товары и услуги, которые трудно получить в СССР. В то время как в советских тюрьмах в 1970-х и 1980-х годах некоторые из ведущих преступников лидировали личные связи, которые сегодня способствуют случайной координации деятельности, обмену бизнес-инвестициями и поддержке друг друга в случае неприятностей. Российские организованные преступные группы использовали приватизацию государственных ресурсов и системные слабости в молодой рыночной экономике России после распада коммунистической системы для создания мощных криминальных империй. Они культивировали взаимовыгодные отношения с государственными чиновниками и политиками, чтобы стать влиятельными игроками в российской политике и обществе. По данным МВД, в России насчитывается 89 крупных криминальных сообществ, которые составляют около 1000 меньших преступных групп. Одиннадцать из этих общин, состоящих из 243 групп с примерно 50 000 членов, также работают в 44 других странах. По оценкам правительства США, в России насчитывается около 200 сложных организованных преступных групп с широким спектром операций, некоторые из которых выходят за пределы России в 60 разных странах. Большинство российских преступных организаций находятся в промышленных и торговых центрах, что дает им возможность проникнуть в прибыльные секторы российской экономики. Российские преступные группы характеризуются безжалостностью и насилием, многие из них очень хорошо вооружены - представляют собой серьезную проблему для российских правоохранительных органов, которые часто превосходят и не получают достаточного финансирования, особенно на местном уровне. Среди российских организованных преступных группировок нет явной верховной иерархии, и ни одна группа не осваивает деятельность других. Вместо этого у российских преступных организаций есть свои сферы влияния, которые обычно определяются географией, этнической принадлежностью, а в некоторых случаях и конкретной преступной деятельностью. Международные основы эксплуатации С их российской базы лидеры крупнейших российских организованных преступных групп расширяли свое влияние во всем мире посредством политических и деловых контактов, которые они использовали для облегчения своих законных и незаконных деловых интересов в глобальном масштабе. После распада Советского Союза российские организованные преступные группы быстро распространились за пределы бывшего Советского Союза и присутствовали примерно в 60 странах Европы, Северной и Южной Америки, Карибского бассейна, Азии и Африки. Однако международное присутствие российской организованной преступности наиболее ярко проявляется в Восточной и Центральной Европе, где российские преступные группы вовлечены в торговлю наркотиками и оружием, кражу автомобилей и финансовые преступления. Российские организованные преступные операции по отмыванию денег наблюдались в оффшорных банковских центрах в южной части Тихого океана, на Кипре, и различные Карибские острова, а также в странах Восточной Европы. Эти группы, как правило, разрабатывают сложные широкомасштабные схемы финансового мошенничества. Карта маршрутов незаконного оборота наркотиков из Северного Афганистана Солнцево: российская группа организованной преступности с международными измерениями Солнечная преступная организация широко воспринимается как самый мощный российский преступный синдикат с точки зрения богатства, влияния и финансового контроля. Его руководство, структура и операции являются примером новой породы российских преступников, возникших с распадом советской системы. Вместо традиционных «воров в законе», которые доминировали в преступном преступном мире в советский период и больше играли роль «крестного отца» в наблюдении за слабо организованными преступными сетями, лидеры Солнцево и других постсоветских российских преступных групп не только более яркие, агрессивные и политически подкованные, но также хорошо разбирающиеся в современных технологиях и деловой практике, которые позволяют им эффективно работать через международные границы. Власть и богатство правозащитной группы «Солнцево» в значительной степени зависят от ее финансовой и деловой сети в России и высокопоставленных политических связей. Согласно сообщениям прессы, «Солнцево» извлекает выгоду из проектов Москвы через свои сообщенные связи с конгломератом строительства, туризма, недвижимости и коммунальных услуг, которые получили многие из его свойств из города и удерживают других совместно с муниципальным правительством. В то время как он доминировал над преступным преступным миром Москвы, включая рынок наркотиков, особенно кокаина, Солнцево также имеет обширные всемирные операции. Сообщается, что международная преступная деятельность Солнцево включает в себя торговлю наркотиками и оружием и отмывание денег. За пределами границ бывшего советского блока российские преступники используют места, наиболее привлекательные для российских бизнесменов и туристов, используя их в качестве прикрытия и возможности участвовать в широком спектре преступной деятельности. Российские преступники используют зарубежные курорты, часто посещаемые русскоязычными, для запуска ракеток для вымогательства и проституции, торговли потребительскими товарами и наркотиками черного рынка и отмывания денег. Российские преступные группы также привлекаются к странам, которые имеют либеральные законы о денежном обращении, мало ограничений на прямые инвестиции и позволяют нерезидентам создавать предприятия. Инвестиции в сектор недвижимости, туризма и развлечений, интерес к банкам и компаниям финансовых услуг и создание передовых компаний в странах, посещаемых туристами и бизнесменами из бывшего Советского Союза, представляют собой готовое убежище для отмывания и скрытия незаконных доходов, полученных там и контрабандой вывезены из России и ННГ. Согласно сообщениям прессы, российские организованные преступные группы присоединились к итальянским преступным организациям, чтобы увеличить свою незаконную прибыль и диапазон операций. Они использовали свои связи с итальянскими преступными группировками для создания обширных предприятий в Италии, инвестируя в период с 1993 по 1995 год только 4-7 млрд. Долл. США, согласно оценкам итальянской промышленности, в первую очередь для облегчения отмывания денег. Российские и итальянские преступники сотрудничают в области международного незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия и контрафакции. За последние несколько лет российские организованные преступные группы расширяют свою деятельность на международном уровне путем создания международных деловых предприятий в оффшорных финансовых центрах. Низкая плата за регистрацию и условия быстрого запуска во многих оффшорных гаванях позволили российским преступникам изменить фирменные наименования, что усложняло любые расследования правоохранительных органов против них - с относительной легкостью и низкой стоимостью. Использование номинальных акционеров и директоров также скрывает право собственности и помогает избежать запросов на расследование в случае судебных или уголовных расследований. После того, как российские преступные доходы были помещены в оффшорную фирму, их можно быстро и относительно безопасно перемещать через глобальную сеть электронных денежных переводов, поддерживающую международные банки и торговлю. Транснациональные преступления Российские организованные преступные группы активно участвуют в экономических преступлениях . Основная часть наиболее серьезных экономических преступлений приходится на кредитно-финансовую сферу; правительство России сообщило о более чем 300 000 экономических преступлениях в 1999 году, около 10 процентов от общего числа зарегистрированных преступлений. Наиболее распространенными финансовыми преступлениями являются кредитные дефолты, кража сотрудниками банка и подделка документов. Российские преступные группировки используют туристическую индустрию и жертву для российских туристов и российских предприятий за рубежом, особенно в странах, где они наиболее часто встречаются. Индустрия туризма за рубежом, обслуживающая российских посетителей, потрясена и эксплуатируется российской организованной преступностью. Согласно сообщениям российской прессы в 1998 году, российские преступные группы регулярно требуют от 10 до 15 процентов доходов от гостиниц, казино и ресторанов, посещаемых русскоязычными. Преступные группы из бывшего Советского Союза используют туристическую индустрию для перемещения женщин - представляя себя туристами или членами крупных туристических групп - за границей, чтобы служить в кольцах проституции. Некоторые, если не большинство, женщин, как сообщается, содержатся в виртуальном рабстве. Некоторые российские преступные группы владеют собственными интересами в нескольких авиакомпаниях, авиационных чартерах и туристических агентствах, действующих в бывшем Советском Союзе и в других местах, которые они используют, чтобы облегчить и скрыть свои преступные операции за рубежом. Туристическая индустрия предоставляет российским преступникам обложку и средства контрабанды контрабанды из-за рубежа в Россию, включая наркотики и электронную технику, одежду и другие товары народного потребления, которые они продают на черном рынке. Когда бывший Советский Союз открылся в качестве проспекта для доставки наркотиков из Афганистана, российские преступные организации стали все активнее участвовать в торговле наркотиками . Существует мало информации, подтверждающей участие России в транзите наркотиков по всему бывшему Советскому Союзу, но российские организованные преступные группы доминируют на внутреннем рынке наркотиков и пользуются преимуществами морских портов Балтии и теперь пористых границ России с Восточной Европой по контрабанде героина в западноевропейские страны рынков и ввозить кокаин в Россию. В пресс-репортажах из региона говорится, что российские войска в Таджикистане приняли крупные взятки, чтобы облегчить перемещение производимых Афганистаном наркотиков в Центральную Азию и сами вовлечены в торговлю наркотиками. В наиболее заметном инциденте официальные лица Таджикистана в августе 1996 года изъяли 109 килограммов опиума с российского пограничного вертолета. Международные наркоторговцы и российские криминальные группировки установили отношения как для перемещения наркотиков через постсоветский Союз, так и для поставок на российский рынок. Сообщения прессы, в которых приводятся данные российского правоохранительного органа и информации Интерпола, свидетельствуют о том, что к середине 1990-х годов у итальянских и российских преступных групп были, по крайней мере, молчаливые соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотиками через бывший Советский Союз. С близкими связями с коррумпированными офицерами и солдатами в российских вооруженных силах российские организованные преступные группы активно участвуют в незаконном обороте оружия . Большинство сделок с российским преступным оружием связаны с продажами в России и других странах бывшего Советского Союза, в том числе и для комбатантов в этнических конфликтах в Чечне, Грузии, Армении и Азербайджане. Некоторая российская торговля оружием относится к странам, переживающим гражданский конфликт. Неподтвержденные сообщения в прессе показывают, что российские преступные группировки продавали оружие большого калибра латиноамериканским торговцам наркотиками в обмен на кокаин. Российская организованная преступность в Соединенных Штатах. Российская организованная преступность является растущей проблемой правоохранительных органов в Соединенных Штатах, поскольку в конце 1970-х годов небольшие группы начали закрепиться в этой стране. Хотя многие российские преступные группы базируются в Соединенных Штатах, другие являются ячейками преступных организаций, базирующихся за рубежом. Как и в России, нет высшей власти, связывающей эти группы в Соединенных Штатах. Графика Наиболее частые нарушения, обнаруженные в исследованиях США, связанных с организованной преступностью в России, 2000 FY Крупные российские преступные организации, базирующиеся в Москве и других местах за рубежом, стали растущей проблемой правоохранительных органов, так как они начали устанавливать присутствие США после распада Советского Союза в 1991 году. В отличие от более мелких банд, которые уже были установлены в русскоязычных анклавах, чья криминальная направленность связана с преступлениями с участием белых воротничков и которые не имеют каких-либо специфических связей с российской организованной преступностью за рубежом - эти более крупные группы участвуют в крупномасштабных преступных с международными измерениями, которые приносят огромную прибыль. Их связи с мощными преступными организациями в России предоставляют им источник незаконной контрабанды и криминальной экспертизы. Американские члены или филиалы этих групп предоставляют услуги, такие как отмывание крупных сумм денег или приобретение наркотиков для российского рынка. Российские криминальные организации в Соединенных Штатах умеют перемещать средства через глобальный комплекс фронтовых компаний, оффшорных центров финансовых услуг и контролируемых преступностью банков для содействия извлечению преступных доходов, происходящих в России, а также отмывания средств, полученных от США- основанные на преступности. Несмотря на то, что российская организованная преступность по-прежнему представляет собой не столь значительную угрозу в Соединенных Штатах, как «Ла Коса Ностра» и некоторые другие этнические преступные группы, изощренность и международные связи российских преступных группировок в США делают их позитивными для расширения своих криминальных операций , Американские правоохранительные органы указывают, что российские преступники в Соединенных Штатах в целом лучше образованы и более квалифицированы, чем члены La Cosa Nostra; аналитики правоохранительных органов считают россиян одними из лучших в мире в организации экономических и финансовых преступлений. Российские преступные организации, действующие в Соединенных Штатах, в основном участвуют в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков, автократии, контрабанде сигарет, торговле украденным искусством и значками и отмывании денег. Российские преступные группы не являются основными игроками на рынке наркотиков США - хотя потенциал есть, но используют Соединенные Штаты в качестве транзитного пути для кокаина, предназначенного для России. Российские преступники также широко участвуют в широком спектре мошеннических схем, включая мошенничество в области здравоохранения и обманывание финансовых учреждений. Некоторые из этих мошенников находятся в союзе с La Cosa Nostra. Согласно сообщениям прессы, страховые мошенничества в Соединенных Штатах российскими преступными группами несли 2 миллиарда долларов от подписчиков Калифорнии одной страховой компании в 1990-х годах и 200 000 долларов от страховой компании в Бостоне в конце 1990-х годов. Балканы Распад бывшей Югославии и последующие региональные конфликты привели к резкому росту преступной деятельности в регионе. Предыдущие правительства Сербии, Хорватии и Боснии все использовали криминальные сети в качестве средства для уклонения от международных санкций и приобретения материалов, необходимых для военных действий. Сговор между правительствами и местными преступными бандами ослабил правоприменение и обеспечил среду, созревшую для коррупции. При Милошевиче правительство Сербии вступает в сговор с преступными сетями контрабанды, чтобы уклониться от западных санкций. Эти сети имеют решающее значение для снабжения черного рынка, который служил де-факто службой экономики Сербии и, возможно, составлял от 20 до 40 процентов ВВП страны. Многие из предприятий криминального бизнеса, созданных для обхода более ранних санкций, по-прежнему действуют. Отмена многих санкций после мирного соглашения в Дейтоне в 1995 году не уменьшала деятельность и местное влияние преступных групп в регионе, поскольку теперь они были прочно укоренены в обществе. Поскольку регион борется за восстановление местных экономик, у криминальных групп мало проблем с поиском новобранцев из числа большого числа безработных и неполностью занятых, многие из которых считают преступность привлекательным источником дохода. Организованная преступность в бывшей Югославии также продолжает извлекать выгоду из коррупции и слабых правоохранительных органов. Местные преступные группы во всех странах бывшей Югославии используют возможности для стрельбы, контрабанды алкоголя и сигарет, торговли женщинами для занятия проституцией, вымогательства и отмывания денег. Торговля героином через бывшую Югославию на рынки Западной Европы стала крупным бизнесом для организованных преступных групп. Преступные группы, связанные с производственными предприятиями, занимаются кражей прав интеллектуальной собственности. Более того, местные преступные группы региона создали кооперативные сети для свободного перемещения через границы. Местные преступные группы не только угрожали исполнением положений мирного соглашения в Дании, но и их действия также препятствовали усилиям по содействию политическому примирению и экономическому восстановлению. Криминальные банды остаются серьезной проблемой на всей территории Боснии. Косово по-прежнему страдает от преступной деятельности. Этнические албанские, боснийские, хорватские и сербские организованные преступные группы используют коррупцию и пористые границы региона для торговли женщинами, наркотиками, оружием и другой контрабандой. Бывшая Освободительная армия Косово, возможно, использовала свои организованные преступные связи с Европой для получения оружия и боеприпасов. Организованные преступные группы из-за пределов региона, прежде всего из Италии, установили связи с местными преступными группами в бывшей Югославии, чтобы облегчить их собственную международную преступную деятельность, в частности контрабанду оружия и наркотиков. Они также использовали возможность создания различных криминальных ракет в регионе, включая схемы финансового мошенничества с привлечением инвестиций, которые могут дестабилизировать экономику. Согласно сообщениям прессы, итальянские организованные преступные группы усилили уголовные отношения по всей Адриатике. Албания , некогда самая изолированная страна в Европе, стала прибежищем для местных и иностранных преступных групп после распада сталинского режима. Открытие границ страны и политический беспорядок в Тиране позволили Албании стать основной альтернативой традиционным балканским маршрутам контрабанды через бывшую Югославию, которые были сорваны прорывом этнических боевых действий в начале 1990-х годов. Итальянские организованные преступные группы, в частности Сакра Корона Юнита из итальянского региона Пуджлиан по Адриатическому морю, быстро установили присутствие в Албании. Они регулярно используют длинную и практически незащищенную береговую линию Албании в качестве промежуточной области для контрабанды наркотиков, оружия и другой контрабанды через Адриатическое море в Италию. Албанские преступные группировки процветали в политическом и экономическом хаосе, который следовал за падением режима Ходжа. Они очень хорошо вооружены - приобрели значительное количество оружия из бывших государственных запасов - и доминируют в значительной части сельской местности, особенно в южной части страны. Криминальные синдикаты имеют мощное присутствие в портовых городах Дуррес и Влоре и других крупных городах. Опираясь на давние маршруты контрабанды через Адриатику и Балканы, албанские преступные группировки контролируют местный черный рынок потребительских товаров, оружия и наркотиков. В дополнение к приобретению героина из турецких преступных организаций албанские преступные группы стали участвовать в торговле кокаином, причем часть кокаина Южной Америки поставляется непосредственно в Албанию. В результате Албания стала центром Балкан для незаконного оборота наркотиков - включая кокаин и героин для европейского рынка - контрабандой иностранцев и контрабандой контрабанды. Албанские преступные группы расширили свои криминальные операции через Адриатику в Италию, где они стали серьезной угрозой. Организованная преступность повлияла на политические и экономические события в Албании. Тысячи албанцев потеряли свои сбережения для жизни в сложных схемах обмана, связанных с инвестициями в пирамиды в масштабах всей страны, которые управляются бандами преступности в Албании и в значительной степени контролируются итальянскими преступными организациями. Крах фирм пирамиды в конце 1996 года спровоцировал политический кризис настолько серьезный, что он сверг центрального правительства. Несмотря на восстановление общественного порядка с тех пор и усилия правительства и полиции по пресечению их деятельности, албанские преступные группы остаются мощными и коррумпированным влиянием на хрупкие институты Албании. Этнические албанские преступные группы Этнические албанские преступные синдикаты являются одними из самых значительных из менее крупных местных преступных групп, которые недавно вышли за пределы своей страны. В первую очередь наследие политического, социального и экономического хаоса, возникшего в результате падения сталинского режима в Албании и распада бывшей Югославии в начале 1990-х годов, этнические албанские преступные группы установили свое присутствие по всей Европе и становятся растущей проблемой для Европейский правоохранительный орган. Албанские преступные группы, независимо от того, происходят они из Косово или самой Албании, обычно из тесно связанных кланов. Карта Контрабандные маршруты через Балканы Сотрудничая с преступными организациями в соседних странах и с группами организованной преступности в Италии, этнические албанские преступные группировки стали активно заниматься контрабандой наркотиков, оружия, сигарет и незаконных иностранцев и торговцев женщинами по всему региону. Этнические албанские преступные группировки также использовали связи с иностранными организованными преступными группами и с большим количеством иностранцев-экспатриантов для расширения своей деятельности в странах Европейского союза. В то время как опираясь на турецких торговцев наркотиками как источник героина, этнические албанские группы стали основными конкурентами турецких преступных групп в торговле наркотиками, особенно героином из Юго-Западной Азии, в части центральной и северной Европы, по данным полицейских агентств на всем континенте. Представители полиции заявили в СМИ, что албанцы сейчас доминируют в продажах героина в Норвегии, Швеции, на юге Германии и в Швейцарии. Албанские преступные группы также могут оспаривать интересы итальянской организованной преступности в Италии, включая распространение героина и перемещение незаконных иностранцев с юга Италии на север. Согласно итальянским правоохранительным органам, албанские преступные синдикаты в 1999 году контролировали большую часть ракет-носителей проституции в Италии и контрабандой в страну вывозили героин, гашиш, сигареты, оружие и другую контрабанду в Италию для отправки в Западную Европу. Итальянские сотрудники правоохранительных органов заявляют, что этнические албанские преступные группы также направляют женщин и детей в Италию. включая распространение героина и перемещение незаконных иностранцев с юга Италии на север. Согласно итальянским правоохранительным органам, албанские преступные синдикаты в 1999 году контролировали большую часть ракет-носителей проституции в Италии и контрабандой в страну вывозили героин, гашиш, сигареты, оружие и другую контрабанду в Италию для отправки в Западную Европу. Итальянские сотрудники правоохранительных органов заявляют, что этнические албанские преступные группы также направляют женщин и детей в Италию. включая распространение героина и перемещение незаконных иностранцев с юга Италии на север. Согласно итальянским правоохранительным органам, албанские преступные синдикаты в 1999 году контролировали большую часть ракет-носителей проституции в Италии и контрабандой в страну вывозили героин, гашиш, сигареты, оружие и другую контрабанду в Италию для отправки в Западную Европу. Итальянские сотрудники правоохранительных органов заявляют, что этнические албанские преступные группы также направляют женщин и детей в Италию. Албанские криминальные синдикаты перемещаются в северо-восточные штаты США, хотя их преступная деятельность по-прежнему маломасштабна. Южная Азия, Турция, Ближний Восток и Восточное Средиземноморье Криминальные организации с международными сетями, расположенными в Турции, Пакистане, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Кипре, действуют в рамках многовековой коммерческой традиции перемещения контрабандных товаров через регион Южной Азии и Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Этот регион является координационным центром для контрабанды наркотиков и оружия между Европой и Азией и для осуществления широкого спектра незаконных сделок, в том числе для уклонения от санкций США или международных санкций и передачи контролируемых технологий и материалов, связанных с оружием массового уничтожения. Крупные портовые и коммерческие города региона - особенно Стамбул, Карачи, Мумбаи (Бомбей) и Дубай - являются ключевыми центрами преступной деятельности. Криминальные организации в этих городах эксплуатируют обширные связи с подземным миром, повсеместную политическую и деловую коррупцию, и большой объем торговых и финансовых операций. Хотя коммерческие центры теперь имеют современные финансовые услуги, преступники также скрывают свои средства и организуют незаконное финансирование через сложные, практически непроницаемые подпольные банковские системы. Южная Азия Регион Южной Азии является основным источником героина для международной торговли наркотиками, прежде всего для западноазиатских, европейских и евразийских рынков. Афганистан является крупнейшим в мире производителем незаконного опиума. Пакистан является крупной страной транзита афганских опиатов, а также является источником незаконного опийного мака. В Индии значительное количество опиума отвлекается на черный рынок от легального производства в фармацевтической промышленности в Соединенных Штатах и ​​в других местах. Южноазиатские торговцы героинами поддерживают обширные сети по всему региону в коммерческих центрах и портовых городах, чтобы организовать финансирование и перемещение наркотиков. Интерпол сообщает, что около 80 процентов героина, используемого в Западной Европе, поступает из Южной Азии. Ежегодные оценки урожая правительства США показывают, что производство опия в Афганистане более чем в восемь раз выше, чем в 1990 году. Незаконное культивирование опийного мака увеличилось, несмотря на публичные заявления талибов, которые контролируют большую часть Афганистана, что они сокращают опиумную промышленность , Афганистан сам по себе сейчас составляет 72 процента незаконного мирового производства опия. С другой стороны, незаконное культивирование опийного мака в Пакистане сократилось со времен значительного до предельного уровня, в значительной степени из-за интенсивных усилий по искоренению. На долю Пакистана приходится менее 1 процента незаконного производства опия в мире. Согласно оценкам ООН, незаконные злоупотребления наркотиками резко возросли в основных странах происхождения и транзита, которые находятся на перекрестке торговли героином в Юго-Западной Азии: 3,5-5 миллионов местных наркоманов потребляют большую часть производства опия и героина в регионе. По некоторым оценкам, в Пакистане население героина-наркомана выросло практически с 1980 года до более чем 2 миллионов и, возможно, до 4 миллионов. В условиях преобладающего правления «Талибана» международные террористы и наркоторговцы в Афганистане безнаказанно действуют . «Талибан» предоставил убежище для отступника саудовского террориста Усамы бен Ладена, позволив ему и другим террористическим группам управлять учебными лагерями в Афганистане. Бин Ладин, в свою очередь, использовал свою обширную сеть богатства и бизнеса для оказания финансовой поддержки талибам. Несмотря на публичное осуждение талибов за незаконную промышленность по борьбе с наркотиками, практически все афганские центры выращивания опийного мака, базы для морфина и переработки героина расположены на контролируемой талибами территории. «Талибан» получает прибыль от афганской торговли наркотиками путем налогообложения производства опия и наркотиков. Иран остается самым важным каналом для продвижения афганских наркотиков на прибыльные рынки в Западной Европе. Торговцы людьми используют исторические торговые пути для перемещения наркотиков, а также другой контрабанды, из Юго-Западной Азии через Иран в Турцию, или в порты и порты иранского побережья Персидского залива и порты для отправки на Аравийский полуостров. Из-за своей большой проблемы злоупотребления опиумом и героином Иран уделяет первоочередное внимание запрету наркотиков и суровому наказанию за захваченных торговцев людьми. В последние годы Иран входит в число ведущих стран в области изъятия наркотиков и заплатил высокую цену в жизни с более чем 3000 убитыми в вооруженных столкновениях с торговцами людьми с 1988 года. Пакистан и Индиякак традиционные, так и модернизирующие преступные мины, вовлеченные в контрабанду контрабанды, включая наркотики, золото и товары народного потребления. До тех пор, пока Афганистан не стал основным центром по переработке опиатов в базу морфина и героин в середине 1990-х годов, большинство лабораторий по обработке опиатов в регионе были расположены на отдаленной пакистанской территории, прилегающей к афганской границе. Благодаря своей развитой инфраструктуре, включая крупный региональный торговый центр и порт в Карачи, Пакистан остается основным маршрутом перевалки для опиатов, производимых афганцами. Хорошо развитая транспортная инфраструктура Индии, длинная и пористая береговая линия и мягкая экспортная политика и контроль сыграли на руку преступным операциям по контрабанде наркотиков, драгоценных камней и другой ценной контрабанды. Доминирующие отрасли Индии, которые поддерживают фармацевтические рынки мира, являются источником поставок сырья и химических веществ-прекурсоров для незаконной торговли наркотиками. Индийские чиновники признают значительную проблему утечки из обширной законной опиумной промышленности Индии, которая поставляет большую часть мирового фармацевтического рынка, на более прибыльный черный рынок. По словам индийских чиновников, до 25 процентов прогнозируемого в Индии урожая опия в 1999 году можно было отвлечь на черный рынок. Кроме того, некоторые индийские эфедрин и псевдоэфедрин, предназначенные для фармацевтических производителей, пошли на производство метамфетамина в Юго-Восточной Азии. Турция Преодолевая континентальный разрыв Европа-Азия, Турция также имеет традиционный преступный преступный мир и историю контрабанды. В то время как торговцы людьми более активно используют бывший Советский Союз в качестве альтернативного маршрута для перемещения героина Юго-Западной Азии на западные рынки, Турция остается стержнем в торговле героином в регионе. Брокеры по наркотикам в Турции играют решающую роль в покупке базы морфина и героина у производителей в Юго-Западной Азии и переносе наркотиков в распределительные сети в Европе и Северной Америке. Большая часть героина, поступающего в Турцию, проходит через территорию на юго-востоке, контролируемую Рабочей партией Курдистана (РПК), которая считается террористической группой. Как сообщается, РПК взимает налоги с торговцев людьми, перемещающих наркотики через пограничные переходы с Ираном или территорией в юго-восточной Турции, которые он контролирует. Члены PKK в Европе участвуют в оптовой и розничной продаже героина, а также в других преступных действиях, чтобы помочь финансировать их операции. Некоторые из них могут вовлекать наркотики и преступные доходы в партийную казну. Однако неясно, может ли или в какой степени центральная команда ПКК может руководить или участвовать в такой деятельности или имеет связи с другими группами по торговле наркотиками в Турции. Графическое выращивание опия в Афганистане Объединенные Арабские Эмираты Будучи региональным транспортным, банковским и торговым перекрестком между Европой, Ближним Востоком, Северной Африкой и Азией, ОАЭ - с его разрешительной деловой средой - стали важным локусом преступной деятельности. ОАЭ поддерживает передовую морскую транспортную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 15 коммерческих морских портов, для облегчения международной торговли. По данным международной судоходной отрасли, морские порты ОАЭ обрабатывают почти 5 миллионов контейнеров в год, всего 2,8 миллиона в Дубае. Более 70 процентов контейнеров, прибывающих в порты ОАЭ, находятся в пути и не проверяются таможенными чиновниками, что делает их привлекательным вариантом доставки для контрабанды контрабанды преступников через регион. ОАЭ также имеют обширные международные воздушные соединения; более 60 авиакомпаний обеспечивают регулярное пассажирское обслуживание между Дубаем и более чем 150 иностранными направлениями. Некоторые из фирм, базирующихся в ОАЭ, являются, вероятно, передними компаниями для криминальных организаций или государств, вызывающих озабоченность. Существует обширная контрабанда контрабанды через Дубай, в чьи порты прибывают более половины контейнеров, отправленных в ОАЭ и через нее. Дубай является важным транзитным пунктом для химических веществ-прекурсоров, необходимых для производства героина в Афганистане и Пакистане. ОАЭ становится более важным транзитным направлением для доставки наркотиков из Юго-Западной Азии на пути в Турцию, Европу и Африку. Организованные преступные группы из России и других бывших советских стран, особенно из Центральной Азии, создали в Дубае преступные и отмывающие деньги сети. Дубай стал важным центром финансирования незаконной деятельности, отчасти из-за того, что предпочтение многих предприятий, занимающихся крупными денежными средствами, затрудняет для банков различие между законными и незаконными транзакциями. Наркоторговцы, преступные организации и террористические группы, похоже, используют банковскую систему Дубая для отмывания денег и проведения крупных финансовых операций. ОАЭ также являются крупным центром подземных банковских сетей гавалы, связанным с Индией и Пакистаном. Согласно сообщениям прессы, деятельность по отмыванию денег в ОАЭ может составлять ежегодно 1 миллиард долларов. ОАЭ активно рассматривают статуты, которые будут отмывать преступление, а Центральный банк ОАЭ недавно выпустил новые правила борьбы с отмыванием денег. Южноазиатская торговля героином и преступные сети Значительная часть афганской опиумной промышленности и незаконного оборота наркотиков в Юго-Западной Азии контролируется сетью торговцев людьми, базирующейся в Пакистане и Афганистане. Их этническая, племенная и политическая принадлежность дает им связи и возможности вести переговоры о сделках с наркотиками, собирать наркотические грузы и транспортные перевозки оптовым покупателям в Турции и на других международных рынках. Эта сеть малообеспеченных торговцев людьми часто сотрудничает с другими торговцами людьми, базирующимися в Пакистане, Афганистане, Иране и ОАЭ. Мощные индийские преступные синдикаты, особенно преступные группы в Мумбаи, стали участвовать в международном обороте наркотиков в середине 1980-х годов, когда ирано-иракская война нарушила традиционные маршруты торговли героином в Юго-Западной Азии из Пакистана, через Иран, в Турцию. Опираясь на индийских экспатриантов, живущих в ОАЭ, индийские преступные синдикаты используют давно созданные сети для контрабанды золота, серебра, фальшивой валюты, электронных товаров и другой контрабанды для пересылки героина из Южной Азии на рынки Европы и, в меньшей степени, на Север Америка. Индийские преступные синдикаты также могут участвовать в торговле оружием, контрабанде иностранцев и торговле женщинами. Торговля наркотиками может стать важным источником дохода для индийских преступных синдикатов; модели торговли людьми показывают связи с Европой, Африкой, Юго-Восточной Азией и на региональном уровне с Шри-Ланкой. Индийские преступные группы также доминируют в торговле наркотиками метаквалона в восточной и южной частях Африки; Южная Африка является особенно важным рынком для метаквалона, также известного как мандракс, который производится главным образом в Индии. Ливан Хотя его политическая ситуация стабилизируется, Ливан остается прибежищем для подготовки террористов, а также небольшим центром незаконного оборота наркотиков и переработки. Несколько исламских экстремистских и ближневосточных террористических группировок продолжают поддерживать учебные лагеря в долине Бекаа, а некоторые из них используют страну в качестве промежуточного района для террористических нападений на Израиль. Сирийские и ливанские власти в 1990-е годы расправились с выращиванием опиума и каннабиса, но наркоторговцы продолжают работать в этом районе. Опиаты из Юго-Западной Азии и кокаина из Южной Америки, по-видимому, перемещаются через Ливан в Турцию, Сирию, Израиль, Иорданию, Аравийский полуостров и другие пункты назначения. Израиль. После распада Советского Союза Израиль стал значительным операционным районом для российских преступников, которые пользуются огромным российским иммигрантским сообществом Израиля более 600 000 человек для проведения преступной деятельности в Израиле и за рубежом и отмывания незаконных доходов. Несколько международных преступных деятелей из России, Украины и других ННГ получили израильское гражданство и паспорта, часто мошеннически, с целью создания в Израиле безопасного убежища и облегчения их международных поездок. Согласно сообщениям прессы, представители израильской полиции оценили, что от 10 до 15 организованных преступных групп из бывшего Советского Союза, включая Солнцево, присутствуют в Израиле. Российские преступники, получившие израильское гражданство, по-видимому, считают, что они защищены от иностранных правоохранительных расследований и что они не будут выданы в иностранную страну, чтобы предстать перед судом за преступления, совершенные там. До принятия Израилем закона об отмывании денег в августе 2000 года, строгие законы о банковской тайне, отсутствие контроля за импортом валюты и требования к банковской отчетности сделали Израиль основным убежищем для отмывания денег российскими преступными синдикатами. По оценкам источников в израильской полиции, организованные преступные группы вложили в Израиль с начала 1990-х годов 4,5 млрд. Долл. США. Безопасность израильских инвестиций и стабильность и рост израильской экономики привлекательны для преступников, ищущих возможности для инвестиций в их незаконные поступления. В одном недавнем пресс-релизе говорится, что израильские полицейские источники говорят о том, что около 5 млрд. Долларов израильских валютных резервов в размере 17 млрд. Долл. США могут быть отнесены на деньги, принадлежащие российской организованной преступности. Растущее присутствие российских преступных группировок усугубляет проблему организованной преступности в Израиле. Российские преступные группы перемещают женщин в Израиль из России и ННГ, контролируют ракетки проституции и незаконно производят и импортируют музыкальные и компьютерные компакт-диски. Российские преступники в Израиле также могут участвовать в контрабанде алмазов; Израиль является центром законной международной торговли алмазами, импортируя более половины мирового производства алмазов. Кипр С бизнес-средой, которая имеет минимальные правила и место на основных коммерческих маршрутах, Кипр был региональным центром торговли оружием, санкциями и торговлей товарами двойного назначения, связанными с оружием массового уничтожения. Никосия сосредоточила свое внимание на развитии оффшорного делового сектора острова с помощью дружественной корпоративной политике, направленной на привлечение законных предприятий на Кипр, также привлекла фирмы и частных лиц, занимающихся незаконной международной торговлей и незаконными финансовыми операциями. Банковская и корпоративная тайна, небольшие налоги или нет, а также упрощенные процедуры регистрации упростили беспокойство, террористические группы и организованные преступные группы, чтобы создать множество фронтовых компаний для содействия незаконным поставкам оружия, приобретению запрещенных технологий и отмыванию средств. Коммерческая информация указывает, что остров " развитие свободных портов и зон свободной торговли в Лимассоле и Ларнаке было привлекательным для предприятий, стремящихся перехватить незаконные грузы, поскольку товары в пути редко проверяются; согласно отраслевым журналам, около 5000 судов из примерно 100 судоходных линий ежегодно вызывают в кипрских портах. На Кипре зарегистрировано около 24 000 офшорных фирм, из которых примерно 1100 человек поддерживают физическое присутствие на острове. Греция Благодаря обширным средиземноморским и эгейским побережьям, многочисленным островам, сухопутным границам с Балканами и оживленному банковскому сектору Греция стала все более активным центром международной преступной деятельности. Греция расположена вдоль двух отрогов традиционного балканского маршрута для незаконного оборота наркотиков. Преступные синдикаты с Балкан - в том числе этнические албанские преступные группы - Западная и Центральная Европа, Африка и бывший Советский Союз используют греческую территорию для контрабанды наркотиков, оружия, сигарет и нелегальных мигрантов в Западную Европу. Согласно сообщениям прессы, итальянские преступные организации контролируют незаконную торговлю сигарет в Греции и получают от контрабанды сигарет до 500 миллионов долларов в год. По словам сотрудников полиции Греции, международные преступные синдикаты, действующие в Греции, ежегодно получают от 11 миллиардов долларов в год от своих криминальных операций. Слабое соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег сделало Грецию привлекательным регионом для отмывания денег, в частности, российской организованной преступностью. Сети по борьбе с наркотиками в Юго-Восточной Азии В производстве героина и метамфетамина в Юго-Восточной Азии доминируют этнические наркоторговля, которые работают главным образом в отдаленном регионе производства опия в Бирме. Армии незаконного оборота наркотиков начались в качестве повстанческих групп и по-прежнему претендуют на социальную и политическую повестку дня на этнической основе, но самые крупные из них в основном занимаются производством и оборотом героина и метамфетамина, а также в других незаконных и прибыльных экономических действиях - включая контрабанду драгоценных камней и незаконные рубки и контрабанду древесины. Поскольку его продолжающееся преследование движения за демократию началось в 1988 году, С распадом армии Монг Тай, возглавляемой пресловутой героиновой царем Кун Са, в 1996 году в результате сбоев, вызванных арестами высокопоставленных сотрудников в совместной американо-тайской правоохранительной операции, закрытие Таиланда пограничные контрольно-пропускные пункты, используемые группой по борьбе с торговлей людьми, и военное давление Бирмы, Объединенная военная армия США (UWSA) стала крупнейшим производителем наркотиков в Юго-Восточной Азии. В дополнение к тому, что он является крупнейшим региональным производителем героина, UWSA также является доминирующим производителем метамфетамина, для которого существует большой рынок в Таиланде. Этнические китайские и тайские криминальные сети в Таиланде и Бирме играют важную роль в качестве брокеров, финансовых спонсоров и перевозчиков в торговле героином в Юго-Восточной Азии. Работая в крупных региональных коммерческих центрах, таких как Бангкок, Гонконг, Сингапур и Тайвань, и используя широкий спектр взаимозаменяемых компаний и законных предприятий, китайские и тайские криминальные сети также организуют финансирование и транспортировку наркотиков, маршрутизацию наркотиков через многие разные порты - в основном путем коммерческого судоходства - до конечного пункта назначения. Юго-Восточная Азия Экспортно-ориентированные экономики Юго-Восточной Азии предоставляют как возможность, так и покрытие международной преступной деятельности, а также рынок наркотиков, контрафактной продукции и других контрабанд. Бангкок, Сингапур и Куала-Лумпур - привлекательные места для международной преступной деятельности, поскольку они являются крупнейшими коммерческими центрами региона. Высокий объем наземной и морской торговли, особенно контейнерных перевозок, обширная обрабатывающая промышленность и широта финансовой деятельности, способствуют контрабанде, контрабанде, отмыванию денег и нарушениям прав на товарные знаки и интеллектуальную собственность. Фирмы в Малайзии являются крупными контрафактами американских аудио, визуальных и программных продуктов. Почти одна треть всех женщин и детей, пострадавших от торговли людьми, для мировой секс-индустрии - из Юго-Восточной Азии. Согласно данным торговли, Сингапур соперничает с Гонконгом как одним из самых загруженных в мире контейнерных портов, обрабатывая 15,3 млн. Контейнеров; По данным Таможенной службы США, 80 процентов всех морских перевозок Юго-Восточной Азии, предназначенных для морских портов западного побережья США, имеют сингапурскую связь. Международный аэропорт Сингапура является самым загруженным воздушным грузовым терминалом в Азии. Инвестиции в развитие инфраструктуры региона предпринимателями, занимающимися широким разнообразием нелегальной торговли, способствовали контрабандной контрабанде и отмыванию денег. Недобросовестные бизнесмены во всех странах региона, многие из которых уже давно участвуют в контрабанде наркотиков или контрабанды, использовали экономический бум Юго-Восточной Азии до конца 1997 года для повышения благосостояния и значительного политического влияния. В частности, в Таиланде и Сингапуре они использовали амбициозные правительственные программы для экономического роста и развития инфраструктуры для создания прибыльных криминальных предприятий наряду с законными предприятиями. Некоторые из них накопили значительное богатство благодаря сделкам с наркотиками, незаконной азартной игрой, лотереями, незаконными рубками, проституцией, вымогательством, контрабандой и контрабандой оружия. Области опийного мака в отдаленных районах Бирмы и Лаоса превращают Юго-Восточную Азию в второй по величине регион мира после Юго-Западной Азии за незаконный опиум для международной торговли героином.(1) Опиумное выращивание мака является важным источником дохода для горных племен, проживающих в этих обедневших регионах, где инфраструктура для поддержки законной экономической деятельности либо отсутствует, либо находится в плохом ремонте. Согласно оценкам правительства США по производству наркотиков, в Юго-Восточной Азии приходится более половины незаконного культивирования опийного мака, несмотря на плохую погоду с 1997 по 2000 год, что существенно сократило размер урожая. Тем не менее, только в Бирме приходилось около 50 процентов незаконного культивирования опия в мире в 2000 году. В отличие от его высокого культивирования, Бирма произвела лишь 21 процент от общего количества незаконного опия в мире. Лаос занимает третье место с 4 процентами незаконного глобального производства. Производство опия в Юго-Восточной Азии существенно ниже, чем в Юго-Западной Азии, только потому, что урожайность опия примерно на одну четверть выше, чем в Афганистане. Неквалифицированные молодые мужчины из этих регионов или из этих регионов, особенно те, кто мигрировал в городские районы, где у них мало рабочих мест, являются основным источником новобранцев в результате незаконного оборота наркотиков и других преступных организаций. Многие из экипажей рыболовных судов, используемых для контрабанды героина через Сиамский залив, к крупным коммерческим морским портам перевалки в регионе - например, Сингапур и Гонконг - являются мигрантами из северо-восточного Таиланда и аналогично обедневшими регионами в Бирме и Камбодже. Социальные и политические последствия преступной деятельности были значительными для всех стран региона. Крупное преступное подполье, в значительной степени невосприимчивое к правоохранительным и судебным действиям, из-за взятки и льгот, предоставленных влиятельным политикам, бюрократам, полиции и военным деятелям, помогло подорвать доверие к учреждениям Юго-Восточной Азии. Криминальные доходы, особенно от торговли наркотиками, лежат в основе важных новых инвестиций в Юго-Восточной Азии. Например, российские преступные группы участвуют в индустрии туризма в Ban Phattha Ya, Таиланд. Между тем, давняя роль Юго-Восточной Азии в качестве основного канала для производства наркотиков в Бирме - как героин, так и, в последнее время, метамфетамин - подпитывает растущую проблему наркомании. По данным министерства здравоохранения Бангкока, около 800 000 тайцев заражены ВИЧ, около 10 процентов от злоупотребления героином. В последние годы международная преступная деятельность стала более важной проблемой для Индокитая. В результате активизации усилий Таиланда по борьбе с контрабандой наркотиков контрабандисты в основном используют южный Китай в качестве транзитного маршрута, но также увеличили использование Камбоджи и Вьетнама в качестве альтернативного маршрута перевалки. В северном Вьетнаме стало налажено культивирование опийного мака, и усилия Ханоя по улучшению транспортной и импортной / экспортной инфраструктуры страны делают Вьетнам более привлекательным для наркоторговцев и других преступников. Обновленный акцент Phnom Penh на экономическом развитии расширил возможности для коррумпированных бизнес-предпринимателей, таких как Дэн Бунма, давний известный наркоторговец в Юго-Восточной Азии. По данным камбоджийской прессы, Дэн владеет большей частью Кампонг Саом - страной, Производство опия в Графической Бирме, 1988-2000 гг. Китай Возрастающая роль Китая как источника международной преступной деятельности, в том числе более широкое влияние китайских криминальных синдикатов во всем мире, параллельно с ее появлением как глобальной экономической мощи и открытием Пекина для иностранных инвестиций. Отчеты правоохранительных органов США показывают, что с начала 1990-х годов более половины героина, произведенного в Бирме, теперь пересекает провинцию Юньнань и другие районы Китая на пути к рынкам наркотиков в самом Китае и в Северной Америке и Австралии. Провинция Фуцзянь является основной базой операций для криминальных брокеров, известных как «змеиные головы», которые, используя контакты по всему миру, организуют движение нелегальных китайских иммигрантов в США, Канаду, Европу, Латинскую Америку, Азию и Австралию. Законные текстильные фабрики, фабрики, и высокотехнологичные производители в провинции Гуандун являются основными производителями пиратских и контрафактных продуктов; согласно Международному союзу интеллектуальной собственности, Китай является ведущим нарушителем прав интеллектуальной собственности США. Преступная деятельность процветает в Китае, несмотря на чрезвычайно строгие наказания, включая смерть, за многие преступления. Экономические реформы в Пекине и приоритет, придаваемый развитию международной торговли и инвестиций, создали возможности для синдикатов организованной преступности как на материке, так и за рубежом. Экономическая либерализация позволила преступным синдикатам создать фронт-компании и инвестировать в законные бизнес-предприятия. Как и в законных предприятиях, правительственные чиновники и предприятия часто зачисляются в качестве партнеров для содействия бизнес-операциям. В некоторых случаях участие китайских властей в криминальных бизнес-проектах помогает защитить их от расследований и судебного преследования. Существенные улучшения, которые были предприняты или запланированы для морских портов континентального Китая, включая расширенные возможности для обработки крупных контейнерных судов, - открывают больше возможностей для китайских преступников, использующих международную торговлю, в качестве прикрытия для их операций. Более крупные порты позволяют им диверсифицировать маршруты путем перевозки незаконных грузов, включая наркотики и оружие, непосредственно через Тихий океан в крупные морские порты в Соединенных Штатах, Канаде или Панаме без транзита Гонконга, Тайваня, Сингапура или Японии. Более того, усовершенствования технологий в новых портовых сооружениях - вместе с коррупцией местных таможенных органов - позволяют преступникам перемещать товары быстрее, дешевле и часто с меньшим риском. Снижение традиционной традиционной коммунистической социальной политики в Китае дало преступным группам беспрецедентную гибкость. Отмена контроля внутренних поездок облегчает перемещение наркотиков, оружия и нелегальных мигрантов в прибрежные порты для контрабанды за пределы страны, а также перемещение контрабанды на рынки крупных городов внутри Китая. Более того, большое «плавающее население» сельских мигрантов, ищущих работу, обеспечивает постоянный источник новобранцев для китайских преступных групп. Широкая коррупция, особенно на местном уровне, способствовала усилению международной преступной деятельности в Китае. Часто не хватает современного оборудования и обучения в современной полицейской тактике, полиция Китая плохо подготовлена ​​к решению проблемы растущей преступности. В некоторых регионах Китая местные военные подразделения дополняли полицию в правоохранительных операциях, особенно в отношении сетей контрабанды. Коррумпированные чиновники в некоторых китайских правительственных организациях и государственных предприятиях были вовлечены в незаконную деятельность, начиная от облегчения незаконного оборота наркотиков и контрабанды иностранцев, до предоставления оружия преступным группам на черном рынке, для контрабанды стратегических материалов, в частности нефтепродуктов, в страну. Предпринимательская доля многих китайских чиновников на различных предприятиях - вполне законных и иных - поддается преступной деятельности для получения прибыли. Китайские оружейные фабрики, находящиеся под давлением, чтобы заработать твердую валюту и привлеченные к легким деньгам на черном рынке, могут стать источником оружия для китайских торговцев оружием. Эфедрин и псевдоэфедрин, произведенные в Китае для законных фармацевтических рынков мира, также незаконно экспортируются или отвлекаются на международный незаконный рынок наркотиков, где эти товары являются ключевыми компонентами в производстве метамфетамина; в ноябре 1997 года власти провинции Шэньси захватили 10 метрических тонн эфедрина, который был на пути в Бирму. Эти события, наряду с политикой Пекина пригласить зарубежных китайских бизнесменов для торговли и инвестиций в Китай, позволили мощным китайским преступным организациям триады из Гонконга, Макао и Тайваня установить прочные опоры на материке, особенно в южном Китае. Триады создали множество разнообразных предприятий в провинциях Гуандун и Фуцзянь, Шэньчжэне и Сямэньских особых экономических зонах и в Пекине, где наблюдается значительное международное присутствие в бизнесе и значительный объем торговых и финансовых операций. Фирмы, связанные с импортом / экспортом и производством, могут использоваться в качестве прикрытия для незаконного оборота наркотиков, торговли оружием, контрабанды иностранцев и пиратства и распространения продуктов, защищенных правами интеллектуальной собственности. Развлекательные предприятия - такие как азартные игры, проституция, ночные клубы, Пресса сообщает, что триады Гонконга культивировали китайских чиновников с начала 1990-х годов, чтобы облегчить им путь в материковый Китай. Материковые китайские преступные группы, использующие широко распространенную коррупцию, установили прочные связи с китайскими официальными лицами и предпринимателями. В провинции Фуцзянь китайские сети контрабанды иностранцев работают с помощью коррумпированных чиновников, местной полиции и таможенников. Благодаря этой деятельности и созданию международных сетей криминальные синдикаты континентального Китая могут затмить некогда доминирующую роль, которую играют члены триады из Гонконга и Макао. Политическое и экономическое влияние Китайские власти все больше обеспокоены влиянием преступной деятельности на китайское общество. Наркомания и насильственные преступления стали более выраженными, бросая вызов полиции и социальным службам Китая и подрывая власть Коммунистической партии. Воздействие на китайскую экономику было значительным; преступная деятельность стоила китайскому правительству значительных потерь в налоговых поступлениях, препятствовала промышленному росту и усугубила трудности, с которыми сталкиваются законные государственные предприятия. Китайское руководство особенно сосредоточено на коррупции, поскольку восприятие широко распространенной коррупции на всех уровнях государственного управления и правоохранительных органов порождает доверие и эффективность китайских лидеров и сотрудников правоохранительных органов. Общественные проблемы коррупции были фактором социальной напряженности, которая привела к протестам в Тяньаньмэнь и подавлению движения за демократию в 1989 году. В прошлом году, в частности, Китай выборочно расследовал, преследовал, осуждал и наказывал нескольких высокопоставленных провинциальных чиновников за преступную коррупцию, в том числе торговые мошенничества. Однако динамика политики лидерства и соперничества удерживала несколько высокопоставленных политических и военных лидеров и их семей от преследования, несмотря на заслуживающие доверия утверждения об их участии в преступной или коррупционной деятельности. Карта Южно-Китайская уголовная инфраструктура Героиновая зависимость стала огромной проблемой, поскольку Китай стал все более важным маршрутом перевалки героина, произведенного в Бирме. До 1990 года, когда большая часть героина Юго-Восточной Азии проходила в Таиланде, у Китая было мало проблем с незаконным оборотом наркотиков или наркоманией. Между 1990 и 1998 годами число зарегистрированных наркоманов в Китае увеличилось в 10 раз с 70 000 до почти 700 000, согласно официальной китайской статистике; Неофициальные оценки наркомании в Китае составляют от 1 до 12 миллионов.(2) В китайской прессе в январе 1998 года сообщалось, что наркоманы в Китае ежегодно тратят около 17 миллиардов долларов на незаконные наркотики. Согласно сообщениям китайской прессы, использование внутривенного употребления героина способствует значительной проблеме ВИЧ / СПИДа в Китае, на которую приходится от 70 до 90 процентов передач ВИЧ. В конце 1998 года китайские официальные лица подсчитали, что в Китае насчитывается около 300 000 случаев ВИЧ / СПИДа, но эта цифра, вероятно, является консервативной, учитывая слабости в системе отчетности и мониторинга ВИЧ / СПИДа в Китае. Китайская академия профилактической медицины прогнозирует более 10 миллионов к 2010 году, если усилия по контролю не будут успешными. Контрабандная контрабанда стала мишенью для серьезного разгона правоохранительных органов, начавшегося в июле 1998 года. Премьер-министр Китая Чжу Жунцзи в августе 1998 года объявил, что безудержная контрабанда достигла беспрецедентных уровней с точки зрения объема и количества продуктов. Он также обвинял контрабанду в коррупции государственных чиновников, отравлении социальной морали и всплеске других преступлений. Высокие тарифы и налоги Китая, а также нетарифные барьеры для торговли делают контрабанду иностранных автомобилей, сигарет, компьютерного программного обеспечения и оборудования, электроники, нефтепродуктов и других товаров, чрезвычайно прибыльных для преступных групп и коррумпированных чиновников. Незаконный импорт, помимо лишения правительства значительных таможенных доходов, серьезно нарушил ключевую нефтяную промышленность Китая, а также компьютерную, автомобильную, и сектора сигарет, согласно сообщениям прессы. Организованные преступные синдикаты, в том числе трикоторы Гонконга 14K и материковые преступные группы, активно участвуют в контрабанде автомобилей и сигарет в Китай для китайских потребителей и для реэкспорта на внешние рынки. В сообщениях местной прессы в 1998 году указывалось, что стоимость товаров, контрабандно ввезенных в Китай, составляет около 12 млрд. Долл. США в год. В течение первых восьми месяцев 1998 года китайские чиновники изъяли более 650 миллионов долларов в контрабандных товарах, которые несли бы 200 миллионов долларов в виде таможенных пошлин. Похоже, что значительная часть оттока капитала в Китае, оцененная одним журналом бизнес-индустрии в размере 20 млрд. Долл. США за 1998 год, направлена ​​на контрабанду товаров. Китай также пытается контролировать растущий черный рынок стрелкового оружия, включая военное оружие, которое продается преступным группам по всей Восточной Азии. Увеличение количества огнестрельного оружия появилось внутри Китая, что способствовало возникновению проблемы с преступностью, а иногда и оспариванию огневой мощи, доступной местным китайским полицейским и сотрудникам службы безопасности. Китайская полиция в провинциях Гуандун и Ляонин столкнулась с бандами преступности, вооруженными военными штурмовыми винтовками военного образца. Часть оружия, продаваемого на рынке черных вооружений Китая, продается преступным группам в Гонконге и Макао, что добавляет беспокойство Пекина о преступности и социальном заказе в обоих анклавах. Китайские власти утверждают, что большая часть оружия поступает из Вьетнама и что вьетнамские оружейники доминируют в торговле, Проекты развития инфраструктуры в Китае, направленные на привлечение и поддержку внешней торговли и инвесторов, являются основной привлекательностью для инвестиций китайских преступных групп. Некоторые китайские криминальные синдикаты пытаются получить прибыль от амбициозных планов развития инфраструктуры в Китае путем прямых инвестиций, предоставления займов или организации финансирования. Китайские власти сообщают, что организованные преступные группы нацеливают законных инвесторов на крупномасштабные аферы. Согласно сообщениям прессы за 1998 год, Пекин закрыл 25 масштабных инвестиционных мошенников, каждый из которых включал 125 000 долларов США, а во второй половине 1998 года китайцы разбили схемы пирамиды на сумму более 250 000 долларов США. Гонконг Будучи одним из ведущих коммерческих, финансовых и транспортных центров в мире, Гонконг уже давно является центром криминальной деятельности в Восточной Азии - статус, который не изменился с тех пор, как Китай принял суверенитет над территорией в 1997 году. торговли контейнерными перевозками через Гонконг предоставляет широкие возможности для контрабанды контрабанды всех видов контрабанды, включая наркотики и оружие, и незаконных мигрантов. Ежегодно обрабатывая около 16 миллионов контейнеров, согласно данным правительства Гонконга, Гонконг соперничает с Сингапуром как самый загруженный контейнерный порт в мире. В октябре 2000 года сотрудники таможни Гонконга обнаружили 26 незаконных китайских мигрантов, спрятанных в морском контейнере, который должен быть отправлен в Лонг-Бич, штат Калифорния. Графические зарегистрированные наркоманы в Китае, 1990-99 Объем трафика между Гонконгом и китайским материком обеспечивает более широкое покрытие международных уголовных операций. В 1999 году, согласно данным правительства Гонконга, около 12 миллионов путешественников и 700 000 транспортных средств пересекли сухопутную границу с Китаем. Прогнозируемый рост международных транспортных соединений Гонконга расширяет возможности китайских криминальных синдикатов по контрабанде наркотиков, оружия и других контрабандных продуктов. Статус Гонконга как одного из самых развитых финансовых центров в мире делает его уязвимым для попыток использовать свои финансовые учреждения для отмывания незаконных поступлений. Широкие связи с международным деловым сообществом и современным банковским сектором в Гонконге обеспечивают широкое покрытие операций по отмыванию денег и финансированию незаконной деятельности. Ежедневный валютный оборот составил около 90 млрд долларов, а суммарные банковские депозиты приблизились к 280 млрд. Долл. США во время возвращения Гонконга в Китай в 1997 году, согласно сообщениям прессы, что иллюстрирует как потенциальный масштаб, так и трудности мониторинга незаконных сделок. Гонконг является одним из основных святилищ Восточной Азии для получения наркотиков от героина. Отмывание торговцев героинами продолжается через многочисленные предприятия в Гонконге, которые связаны с китайскими триадами. Гонконгские этнические китайские организованные преступные группы, обычно известные как триады, контролируют местную преступную деятельность. Как и во время бывшего британского колониального правления, члены триады продолжают проникать и развивать контакты в государственной службе Гонконга, политических партиях, средствах массовой информации и фондовой бирже, которые могут помочь защитить или продвинуть свои интересы. Хотя они не монополизируют международную контрабанду и незаконные финансовые операции, члены триады часто помогают заключать сделки и облегчают доставку наркотиков, оружия и другой незаконной контрабанды через Гонконг в зарубежные страны. Две крупнейшие триады Гонконга, 14K и Sun Yee On, защищают многие розничные предприятия, занимающиеся производством и распространением поддельных компакт-дисков, и занимаются покупкой, перемещением и продажей компакт-дисков с контрабандой. Серия рейдов против нескольких фабрик компакт-дисков со стороны властей Гонконга в 1998 году привела к захвату более 1,8 миллиона пиратских дисков. Более того, прибыльная киноиндустрия Гонконга широко рассматривается как контролируемая триадами. Как международный коммерческий и финансовый центр, Гонконг, вероятно, продолжает привлекать как законные, так и незаконные предприятия с китайского континента. Относительно простые процедуры регистрации компаний позволяют преступникам создавать передние компании, в частности, экспортно-импортные фирмы, чтобы облегчить их попытки контрабанды и отмывания денег. В то же время, однако, увеличение прямого взаимодействия между крупными коммерческими центрами южного Китая и международным деловым сообществом снижает стимул для преступных групп или незаконных бизнесменов переезжать в более строгие правоохранительные органы Гонконга. В отличие от большей части остальной части Китая, Гонконг добился значительного прогресса в борьбе с коррупцией, прежде всего из-за своего сильного и эффективного антикоррупционного агентства, глубоко укоренившейся системы общего права, сильной верховенства права и хорошо организованной и хорошо оснащенной правоохранительных органов. На протяжении многих лет Гонконг разработал сильные юридические и финансовые системы для борьбы с отмыванием денег. Он существенно соответствует стандартам, установленным FATF, а Гонконг является лидером в области регулирования и надзора за своим финансовым сектором. Тем не менее, несмотря на недавние улучшения законодательства, банковские и другие финансовые учреждения в Гонконге продолжают функционировать с лазейками, которые могут использоваться международными преступниками, включая отсутствие обязательной отчетности для валютных депозитов, превышающих определенные уровни, Макао. После возвращения Макао в китайскую администрацию в 1999 году организованная преступность продолжает оказывать существенное влияние на экономику анклава. Организованные преступные группы по-прежнему доминируют в игровой индустрии Макао, основной движущей силой экономики. В дополнение к существенным доходам, которые они генерируют самостоятельно, азартные игры и проституции в Макао используются местными и другими преступными группами для отмывания денег. Макао бизнес-магнат Стэнли Хо, известный показатель организованной преступности, контролирует игровую монополию, которая имеет единственную лицензию на азартные игры в казино в Макао. В 1999 году, согласно сообщениям прессы, игровая монополия Хо создала чистую прибыль в размере около 100 миллионов долларов. Внося вклад в использование и использование повсеместной коррупции и слабого соблюдения законов в Макао перед передачей колонии Китаю, триадные преступные группы также контролировали или имели существенное влияние на многих законных предприятиях, включая производственные предприятия, некоторые из которых использовались для покрытия преступной деятельности. Благодаря легкому доступу в Гонконг, более открытой границе с материком и нескольким договорам о выдаче или взаимной правовой помощи в других юрисдикциях, Макао также стал транзитным маршрутом для торговцев оружием и групп контрабандистов-иностранцев. Во время войны в Макао были широко распространены войн для борьбы с игровыми салонами, сжиганием ссуды, защитными ракетками и кольцами проституции. Местные и национальные китайские правоохранительные органы работают над уменьшением власти организованной преступности в Макао с момента ее возвращения в Китай. Хотя участие триады в казино и других предприятиях остается серьезной проблемой, в Макао наблюдается значительное сокращение насилия, связанного с организованной преступностью: в Макао в первые 10 месяцев 2000 года было всего семь убийств по сравнению с 37 убийствами предыдущего год. Слабость законов Макао по борьбе с отмыванием денег остается серьезной проблемой. Тайвань Организованная преступность глубоко укоренилась в деловом и политическом секторах Тайваня. Крупные этнические китайские криминальные синдикаты, такие как триады Объединенного бамбука и четырех морей, которые последовали за правящей партией Kuomingtang с материка на Тайвань в конце 1940-х годов, а тайваньские преступные группировки оказали сильное влияние на местные общины Тайваня. Криминальные группировки активно участвуют в питании от сильной экономики Тайваня. Сообщается, что они были вовлечены в прямое вымогательство «защитных» денег от строительных фирм, участие в фальсификации ставок для проектов общественных работ и пытались манипулировать фондовым рынком острова. Согласно сообщениям прессы, в 1997 году три бригады были заявлены в размере от 8 до 15 процентов бюджета южного Тайваня для государственных инженерных контрактов. Хотя проблема организованной преступности на Тайване в основном является внутренней, тайваньские криминальные группировки используют обширные международные торговые и финансовые связи острова для дальнейшей их незаконной деятельности за рубежом. Согласно данным мировой торговли, порт Као-сюн обрабатывает около 5 млн. Контейнеров в год, третий по объему объем после Сингапура и Гонконга, что делает его уязвимым для контрабанды наркотиков и контрабанды через Тайвань в другие международные направления. Считается, что судоходство и другие предприятия на Тайване, некоторые из которых подвержены организованной преступности, которые создали дочерние компании и партнеры в крупных коммерческих центрах в других странах, в частности в Панаме и в других частях Латинской Америки, используются в качестве фронтов для контрабанды, незаконных операций и денег отмывание. Рост косвенной торговли между Китаем и Тайванем и политика Пекина по поощрению инвестиций тайваньских бизнесменов, вероятно, способствуют растущим контактам между тайваньскими и китайскими преступными синдикатами. Некоторые тайваньские триады имеют связи с Гонконгом и Китаем, включая создание фронт-компаний или инвестиции в конкретные преступные предприятия. В 1998 году китайские власти обнаружили в провинции Хунань две лаборатории по контролю метамфетамина, финансируемые Тайванем. Приобретение голосов обеспечило преступникам значительное влияние в политической системе Тайваня, особенно на местном уровне. Члены преступных групп сами ищут и часто выигрывают государственные должности, что позволяет им получить доступ к выгодным государственным контрактам и предлагает ограниченный иммунитет от судебного преследования и возможность очистить репутацию преступников. Политическая коррупция и связи бывших политиков правящей партии с организованной преступностью по-прежнему являются мощными политическими проблемами на Тайване. Новый президент Тайваня, который выиграл выборы в марте 2000 года в основном на антикоррупционной чистой платформе правительства, пообещал сделать это одним из своих самых высоких внутренних приоритетов. Этнические китайские криминальные сети Международная криминальная угроза, создаваемая этническими китайскими преступными сетями, стала более сложной, поскольку преступные группы, происходящие из материкового Китая, присоединились к традиционным обществам триады Гонконга, Макао и Тайваня, расширяя свои сети далеко за пределами Китая. В то время как мощные триады, которые прослеживают свое происхождение в китайских тайных обществах в 17- мвека, являются крупнейшими из китайских преступных ассоциаций, они по-прежнему действуют в основном в соответствии с традиционной практикой, и их криминальная деятельность в основном сосредоточена на более традиционных вымогательствах, азартных играх, незаконном обороте наркотиков, огнестрельном оружии и контрабандных предприятиях. С другой стороны, выскочки китайских преступных групп из материкового Китая более свободно организованы, их члены более яркие, а их криминальные операции часто более сложны. Эти группы также активно участвуют в международном незаконном обороте наркотиков, контрабанде контрабанды, торговле оружием и отмывании денег, но они также продвигаются более агрессивно, чем триады в более сложные и высокорентабельные области мошенничества с кредитными картами, хищение компьютерных чипов, программное пиратство , и другие нарушения прав интеллектуальной собственности. И триады, и преступные группы, происходящие в материковом Китае, установили отношения с этническими китайскими преступными группами в странах всего Тихоокеанского региона, Европы и Западного полушария. Используя традиционную китайскую практику сетевого взаимодействия, этнические китайские преступные группы полагаются на широкое преступное братство, которое может наладить контакты в любой стране, где существует большая этническая китайская община, и содействовать упрочению транснациональной преступной деятельности. Китайская организованная преступность имеет сильные корни в китайских этнических анклавах по всему миру. Местные китайские преступные группы - от уличных банд до более формально структурированных групп, смоделированных или традиционно связанных с традиционными триадами - обычно широко участвуют в местных ракетах, таких как азартные игры, заимствование кредитов, распространение наркотиков, проституция и вымогательство бизнеса. В то время как они закрыты и скрыты посторонним, китайские преступные организации, как правило, мало склонны к сотрудничеству с другими этническими преступными группами в прибыльных совместных предприятиях. Например, в Соединенных Штатах, Канаде и Европе китайские организованные преступные группы работали с итальянскими и доминиканскими преступными организациями в сфере торговли героином. Европа и Северная Америка являются основными целями для китайских криминальных сетей. Хотя этнические китайские группы не так сильны, как итальянская или российская организованная преступность в Европе, у них есть давние опоры в китайских общинах нескольких европейских стран, из которых они, как представляется, проводят большую часть своих незаконных операций. Международные китайские организованные преступные группы особенно сильны в Нидерландах, Великобритании и Германии. С конца 1980-х годов китайские преступные организации также зарекомендовали себя в Центральной Европе, которая стала основным каналом для перемещения незаконных китайских иммигрантов в Западную Европу. Карта Всемирная деятельность Triad, 1998 Триады против христианских групп континентального Китая. Большинство обществ триады основаны в Гонконге, Тайване или Макао, но их влияние охватывает международные границы с членами, расположенными практически во всех странах, где есть значительная китайская община. Триады, которые в совокупности имеют всемирное членство, превышающее 100 000 человек, представляют собой жидкие ассоциации этнических китайских преступников и квази-законных бизнесменов, вовлеченных в целый ряд преступных предприятий. Большинство триад Гонконга превратились в рыхлые группы, действующие и сотрудничающие друг с другом на основе личных интродукций и взаимных интересов. Руководители триад не диктуют членам, какую преступную деятельность они должны преследовать и вообще не получают денежные выгоды, если они не напрямую связаны с фактическим преступным предприятием. По оценкам полиции Гонконга, в Гонконге действуют 50-60 различных обществ триады. В настоящее время самая большая триада в Гонконге, Sun Yee On, является единственной с истинной иерархической структурой. Напротив, 14K триада, все еще одна из самых мощных, состоит из более чем 15 слабо связанных групп. В дополнение к своим традиционным преступным предприятиям триады Гонконга стали более разнообразными в сложных преступлениях с применением белых воротничков. Недавние правительственные цифры в Гонконге предполагают увеличение участия триады в компьютерных преступлениях и криминальных действиях в сфере высоких технологий, таких как возможное манипулирование рынком акций и фьючерсов. Используя связи в материковом Китае и используя различные правовые системы в Гонконге и регионе Гуандун на юге Китая, триады Гонконга также увеличили свою трансграничную преступную деятельность. Основные триады, такие как 14K и Sun Yee On, как в Гонконге, так и Объединенная бамбуковая банда, базирующаяся в Тайване, имеют автономные филиалы, распространяющиеся по всему миру, что помогает облегчить транснациональную преступную деятельность. В 1990-х годах триады Гонконга укрепили свое присутствие и отношения в западных странах, в том числе путем вложения различных инвестиций в законные предприятия, в качестве хеджирования в отношении неопределенности в политической, экономической и правоохранительной сферах возвращения Гонконга в Китай в 1997 году. Гонконгские триады, 14K и Sun Yee On, в этом десятилетии сделали значительные инвестиции в недвижимость в Канаде. Сообщается, что 14K - самая быстрорастущая триада в Канаде. ФБР также сообщает, что в Соединенных Штатах существует значительное присутствие 14 тыс. Человек. Для разных групп триады, как в Гонконге, так и за рубежом, нет ничего необычного, чтобы работать вместе, где есть определенная возможность для взаимной выгоды. Однако полиция Гонконга утверждает, что нет международной сети триады или централизованного контроля за трансграничной деятельностью, такой как незаконный оборот наркотиков или контрабанда иностранцев, между материковым Китаем и Гонконгом. По данным властей Гонконга, наибольшее сотрудничество в таких преступных предприятиях является более сложным сговором. Криминальные группы из материкового Китая, типичные для группы «Большой круг» и «Фук Чинг Ган», имеют ячейки, действующие в странах по всему миру, которые сотрудничают друг с другом на специальной основе для проведения далеко идущих уголовных схем. Эти преступные ячейки обычно действуют автономно, и ни одна из них не контролирует их. Руководители сотовой связи используют свои обширные связи для организации часто сложных криминалистических операций, требующих высокой степени организации и планирования. Скоординированные усилия членов в разных странах позволяют им осуществлять международный оборот наркотиков, торговлю оружием, операции по контрабанде иностранцев, а также различные более сложные преступления финансового мошенничества. Отчеты правоохранительных органов США и Канады указывают на то, что группа «Большой круг», которая является доминирующей группой организованной преступности в Китае, в скором времени стала одной из самых активных азиатских преступных организаций в мире. К началу 1990-х годов группа «Большой круг» создала преступные камеры в Канаде, Соединенных Штатах и ​​Европе. Она активно участвует в незаконном обороте наркотиков, контрабанде иностранцев, краже и торговле автотранспортными средствами и различных финансовых правах, правах интеллектуальной собственности, высокотехнологичных преступлений. По словам сотрудников правоохранительных органов США, клетки Big Circle Gang также очень сложны в использовании технологий для предотвращения расследования правоохранительных органов. С момента появления в Соединенных Штатах в начале 1990-х годов участники Big Circle Gang были обнаружены в Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Fuk Ching Gang является наиболее известным за контрабанду иностранцев, в том числе трагедию Golden Venture из Нью-Йорка в 1993 году. Китайская уголовная угроза Соединенным Штатам Соединенные Штаты сталкиваются с растущей угрозой со стороны китайских организованных преступных групп, которые используют Канаду в качестве базы для проведения преступной деятельности, которая оказывает влияние на нашу страну. Члены этнических китайских преступных групп из Китая, Гонконга, Тайваня и Макао использовали иммиграционную политику Оттавы и программу предпринимателя для въезда в страну и стать канадскими жителями, что облегчает им переход в Соединенные Штаты. Канада стала воротами для китайской преступной деятельности, направленной на Соединенные Штаты, в частности торговли героином, мошенничеством с кредитными картами и программным пиратством. Две крупнейшие триады Гонконга, 14K и Sun Yee On, увеличили свое присутствие и в течение 1990-х годов вложили значительные инвестиции в недвижимость в Канаде. В это время выдающиеся члены 14K из Гонконга и Макао эмигрировали в Канаду, а члены триады Sun Yee On поселились в Торонто, Эдмонтоне и Ванкувере. 14K, который поддерживает главу в Торонто, также был связан с азиатской преступной деятельностью в Нью-Йорке и других городах США. Члены Sun Yee On участвуют в торговле героином и метамфетамином, а также контрабандой иностранцев, в Соединенные Штаты, где триада имеет связи с нью-йоркским Tung On Gang. Однако наиболее активная азиатская преступная группа, действующая в Канаде, является Большой Кругной Гангой. The Big Circle Gang отвечает за импорт большей части героина в Юго-Восточной Азии, въезжающего в Канаду, большая часть которого затем контрабандой ввозится в Соединенные Штаты, и источник для многих поддельных кредитных карт, используемых в Северной Америке. Япония На протяжении многих лет японские преступные синдикаты, известные как якудза, использовали свои традиционные роли в арбитражных спорах и сборе займов, чтобы получить широкое признание общественности. Практика якудзы «сокайи», корпоративное вымогательство, часто угрожающая нарушить проведение корпоративных собраний акционеров, в целом была воспринята японским обществом, несмотря на экономическое влияние, которое оно дало организованной преступности. Их роль в местных сообществах иногда помещала якудзу в более выгодное положение, чем правительство, чтобы реагировать на гражданские чрезвычайные ситуации, например, когда они ответили быстрее и эффективнее, чем правительство Японии, в оказании чрезвычайной помощи жертвам землетрясения 1996 года в Кобе. Якудза также выиграл от исторически слабого законодательства о борьбе с преступностью и ограниченных следственных органов правоохранительных органов. Якудза смог заработать на экономическом и реальном бума Японии в 1980-х годах, чтобы расширить свою прибыльную деятельность за пределами своих традиционных преступных аренов наркотиков, азартных игр, проституции и корпоративного вымогательства. Жилищные кредитные компании, jusen, которые были связаны с крупными японскими банками, по сообщениям, выдали часть своих займов, многие из которых не были погашены, для якудзависимых фирм в рамках спекулятивного бума в сфере недвижимости в 1980-х годах. В результате якудза позади многих проблемных ссуд, ведущих к краху экономики юсенской ипотеки в 1996 году. Один из экспертов по японским преступлениям полагает, что интересы якудзы могут напрямую составлять 10 процентов плохих кредитов банковской отрасли, которые, по его оценке, как высокие, составляют 700 миллиардов долларов, а дополнительные 30 процентов плохих кредитов, возможно, косвенно связаны с присоединением к якудза.(3) Президент японской корпорации, призванный помочь в сборе безнадежных долгов, заявленных в 1998 году, был самым серьезным препятствием для восстановления этих кредитов, которые были связаны с компаниями, связанными с якудзой, связанными с безнадежными долгами в миллиарды долларов. В некоторых случаях якудза стремился блокировать продажу активов недвижимости, которые лежат в основе проблемных кредитов. Хотя информация ограничена, пресс-сообщения указывают, что очень вероятно, что якудза имеет ссылки на должностных лиц правительства Японии и повлияла на некоторые правительственные решения. Немногие из этих инцидентов широко освещаются. Однако в ноябре 1997 года в японских СМИ широко сообщалось о связях якудзы с скандалами сокайи с участием крупных японских банков и аналогичных связанных с ним обвинениях в отношении членов мощного министерства финансов. Несмотря на давнюю традицию толерантности к якудзе, японцы в последние годы стали менее восприимчивыми к деятельности в области организованной преступности, прежде всего из-за общественных озабоченностей по поводу увеличения уличной преступности и злоупотребления наркотиками, а не роли якудзы в финансовом кризисе и банковских скандалах. Законодательство «против якудза», принятое в начале 1990-х годов и обновленное в 1997 году, например, недавно принятое законодательство, разрешающее прослушивание некоторых уголовных расследований и общенациональное преследование сокайи, похоже, помогло сдержать некоторые организованные преступные действия. Несмотря на якудзу, этнические китайские преступные группировки, связанные с незаконной иммиграцией, контрабандой наркотиков и торговлей оружием, публично воспринимаются как самые серьезные криминальные угрозы для Японии. Японский Якудза Взятые в целом, якудза являются одними из крупнейших и наиболее мощных преступных конфедераций в мире. Якудза - это высоко структурированные и преступно разнообразные организации, которые полностью проникли в японское общество, в том числе в законную экономическую сферу, благодаря своей практике вымогательства «сокайи». Есть приблизительно 3000 групп якудза и подгрупп, базирующихся в Японии. По данным Японского агентства национальной полиции, 60 процентов из примерно 90 000 членов и родственников якудских семей связаны с одной из трех групп: Ямагучи-Гуми, Сумиёси-Кай и Инагава-Кай. Эти группы контролируют наиболее организованную преступную деятельность в Японии, включая торговлю оружием, контрабанду наркотиков, контрабанду контрабанды, проституцию, незаконную азартную игру, вымогательство и белогвардейскую преступность путем проникновения законных предприятий. Академические специалисты по японской организованной преступности оценили годовой доход якудзы примерно в 13 миллиардов долларов. Хотя большинство их преступных операций находятся в Японии, группы якудзы создали свое присутствие во всей Азии, Австралии и Западном полушарии. Якудза использовали свои международные сети главным образом для приобретения наркотиков, оружия или нелегальных иммигрантов, особенно женщин для проституции, для японского рынка. Якудские группы приобретают большую часть своего героина и метамфетамина у китайских преступных групп на Тайване и в Гонконге и могут установить отношения с южноамериканскими организациями по торговле людьми для получения кокаина. Китай, Тайвань и Россия являются основными источниками огнестрельного оружия для якудзы; По оценкам японских полицейских, 90 процентов незаконного оружия, изъятого каждый год, прибывают из-за границы из-за строгих законов о контроле за оружием в Японии. Якудза также полагается на свои международные связи для нелегальных иностранцев для работы в проституции, развлечениях и строительных предприятиях, которые они контролируют в Японии. Группа Yamaguchi-Gumi, которая включает в себя 900 аффилированных банд по всей Японии, проводит обширные кольца проституции, которые охотятся на женщин из Латинской Америки, России и Юго-Восточной Азии. Некоторые из китайских мигрантов, контрабандно ввезенных в Японию, продолжают поступать в Соединенные Штаты, но есть только фрагментарные доказательства, свидетельствующие о том, что группы якудза непосредственно участвуют в контрабанде незаконных иностранцев в эту страну. Хотя большинство якудзских уголовных отношений за рубежом используются для облегчения их собственной преступной деятельности, некоторые семьи якудза устанавливают более долгосрочные союзы с другими международными преступными организациями. Российская связь, по-видимому, особенно важна для групп якудза; в 1992 году японская пресса сообщила, что глава Ямагучи-Гуми объявил о своем намерении установить рабочие отношения с русской мафией. Россия стала основным источником огнестрельного оружия и проституток, а также растущим источником наркотиков для японской якудзы. Установление регулярных рейсов между крупными японскими и российскими городами и смягчение ограничений на поездки, вероятно, будет способствовать долгосрочным связям между российскими и японскими преступными группами. Роль Северной Кореи в международной торговле наркотиками По данным СМИ, большая часть потребляемого в Японии метамфетамина поступает из Северной Кореи; более 40 процентов метамфетамина, изъятого в Японии в 1999 году, поступало из Северной Кореи. Из многочисленных официальных и неофициальных источников регулярно поступали сообщения о том, что обедневшая Северная Корея занимается торговлей наркотиками - в основном в Японию, Россию и Китай, - как преступное государственное предприятие, которое получает крайне необходимый доход. На протяжении многих лет таможенные и полицейские чиновники многих стран арестовывали северокорейских людей, работающих в качестве дипломатов или в квази-официальных учреждениях в северокорейских государственных торговых компаниях, пытающихся контрабандой наркотиков, произведенных в других местах. Якудза Угроза Соединенным Штатам Одной из наиболее значительных угроз, которую представляют японские организованные преступные группы, являются их инвестиции в законные предприятия в зарубежных странах для отмывания доходов от их преступных операций в Японии. Сообщается, что якудза вложил значительные средства в недвижимость США и Канады, начиная от полей для гольфа и заканчивая гостиницами. Согласно игре на фондовом рынке, группы якудза также отмывали преступные доходы через финансовые учреждения США, согласно американским правоохранительным органам. Японская преступная деятельность в Соединенных Штатах в основном связана с мошенничеством и отмыванием денег. Группа преступности Инагава-Кай якудза, которая занимается торговлей наркотиками и оружием, вымогательством, инвестиционными махинациями и отмыванием денег, вложила значительные средства на Гавайях и в государствах на западном побережье Соединенных Штатов. Африка Пористые границы, широкие маршруты для контрабанды наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и другой контрабанды, а трупные полицейские и силовые структуры делают Африку к югу от Сахары привлекательной оперативной средой для международных преступников, наркоторговцев и террористов. Основные города Африки к югу от Сахары с обширными коммерческими, финансовыми и морскими и воздушными транспортными связями с Европой, Ближним Востоком и Азией являются центрами международной преступной деятельности, особенно нигерийскими преступными синдикатами. К ним относятся Найроби и Момбаса в Кении, Аддис-Абеба в Эфиопии, Абиджан в Кот-д'Ивуаре, Йоханнесбург в Южной Африке и Лагос в Нигерии. Нигерия Нигерия находится в центре международной преступной деятельности из Африки. Мощные и сложные криминальные синдикаты, базирующиеся в Нигерии, имеют обширные сети, которые охватывают Западное полушарие, Европу, Россию и ННГ, Юго-Восточную и Юго-Западную Азию, Австралию и Африку. Поскольку Нигерия является историческим торговым перекрестком как в Африке, так и вдоль морских путей между Востоком и Западом, международные преступные операции нигерийских синдикатов являются наследием истории перемещения капитала и товаров в глобальном масштабе. Нигерийские преступные синдикаты, сосредоточенные в Лагосе, многие из которых имеют глобальные сети, действуют с виртуальной безнаказанностью в обстановке повсеместной коррупции. Десятилетия в основном военного правления в Нигерии усугубили проблему, разрушив нигерийскую экономику и почти повредив нигерийское правительство. Более того, десятилетия валового экономического бесхозяйства, с которым только что начавшееся гражданское правительство только что начало бороться, оставили не только частных граждан, но и чиновников правительства и правоохранительных органов, а также младших и не укомплектованных военных офицеров с большим стимулом для участия в преступной деятельности концы с концами. В условиях недавнего военного режима многие политические и военные лидеры Нигерии, правительственные чиновники, Коррупция и нехватка ресурсов сделали серьезные расследования в правоохранительных органах и уголовное преследование против преступников-баронов в Нигерии. Коррупция распространяется на все уровни вооруженных сил, которые в течение многих лет после обретения независимости доминировали в политике в Нигерии. Аналогичным образом, гражданские политики и бюрократы вели массовую коррупцию, будь то в периоды гражданской или военной власти. Нигерийское море и аэропорты изобилуют коррупцией, а границы пористы для преступников, террористов и незаконных мигрантов. Многолетняя история коррупции и неправильных обменных курсов также способствовала деятельности по борьбе с отмыванием денег нигерийскими преступными синдикатами. Прошлые нигерийские режимы, как правило, пытались бросить незаконный оборот наркотиков и финансовые махинации, совершенные нигерийскими преступными синдикатами, как преступления без жертв, которые обусловлены спросом в западных странах. Антикоррупционные кампании, проводимые военными и гражданскими правительствами, еще не изменили культуру коррупции в Нигерии. Тем не менее, некоторые нигерийские элиты, в том числе в вооруженных силах, пришли к выводу о том, что повсеместная преступность и коррупция в Нигерии повредили экономику, способствовали социальной и политической напряженности и подорвали отношения с крупными историческими торговыми партнерами, включая США и Западную Европу страны. По данным прессы, широкомасштабное мошенничество привело к тому, что Нигерия потеряла миллиарды долларов в бизнесе и иностранных инвестициях. Президент Нигерии Обасанджо, избранный после крайне коррумпированного военного режима, пообещал провести институциональные реформы, чтобы сократить повсеместную коррупцию и бороться с преступной деятельностью, в частности с оборотом наркотиков. Однако история широкомасштабной коррупции в стране и влияние мощных преступных баронов делают эффективное продолжение этих обещаний весьма проблематичным. Южная Африка Являясь основным местом морской торговли и воздушного движения между Азией, Европой и Западным полушарием, Южная Африка становится важным центром международной преступной деятельности. Отмена международных торговых санкций с прекращением апартеида сделала Южную Африку доступной для международных преступников, чьи операции осуществляются в рамках законной коммерческой коммерческой деятельности. Современные аэропорты и гавани Южной Африки, включая контейнерные порты в Дурбане, Кейптауне, Порт-Элизабет и Восточном Лондоне, привлекательны для преступников, занимающихся контрабандой наркотиков и других контрабанд. Хорошо развитые деловые связи в Южной Африке с Западом и политические связи с некоторыми заинтересованными государствами могут использоваться преступниками для совершения незаконных сделок с использованием оружия, контролируемых технологий или стратегических товаров. Для преступных организаций Южная Африка также имеет преимущество современной финансовой системы, связанной с финансовыми рынками во всем мире, что облегчает отмывание денег. И, как это произошло в России, криминальные организации набирают профессионалов с навыками, хорошо подходящими для конкуренции в современной деловой среде, которые были отодвинуты или отстранены политическими и экономическими изменениями, происходящими в Южной Африке. Карта основных маршрутов незаконного оборота наркотиков в Нигерии С ростом международных поездок и бизнеса после того, как правительство апартеида перешло к власти в 1994 году, масштабы организованной преступности в Южной Африке произошли в основном из небольших операций, сосредоточенных в населенных пунктах, в общенациональных синдикатах. Согласно сообщениям прессы в 1998 году, сотрудники полиции Южной Африки выявили почти 200 организованных преступных групп, работающих по всей стране, причем по меньшей мере 32 имеют международные связи. Почти половина из 200 групп, как сообщается, в основном занимаются незаконным оборотом наркотиков, и примерно 60 группы были связаны с финансовыми преступлениями. Иностранные организованные преступные группы, в первую очередь нигерийские, российские и китайские синдикаты, создали основы деятельности в Южной Африке с середины 1990-х годов для различных видов незаконной деятельности, По оценкам южноафриканской полиции в 1998 году, более 30 азиатских, итальянских, нигерийских и российских преступных групп, действующих в стране, отвечали за прямые и косвенные потери государственных доходов на общую сумму более 3 миллиардов долларов в год. Международная торговля наркотиками стала особенно серьезной проблемой для Южной Африки. Нигерийские торговцы ищут южноафриканский воздух и морские порты, чтобы быть привлекательными шлюзами для перевалки как кокаина, так и героина на западноевропейский рынок. Усиление роли Южной Африки в международной торговле наркотиками усилило проблему внутренней зависимости, особенно кокаина, которую нигерийские торговцы широко распространили по низким ценам. Власти Южной Африки больше всего встревожены присутствием и действиями нигерийских, индийских и российских преступных организаций. Их беспокоит растущее число китайских преступных группировок триады, действующих в Южной Африке. Нигерийские преступные группы создали ячейки в общинах экспатриантов в крупных коммерческих центрах Южной Африки, в то время как индийские преступные организации действуют в пределах значительного населения Южной Азии в стране. Российские преступники использовали законные возможности для бизнеса в Южной Африке для отмывания денег и, как сообщается, занимались отмыванием денег, контрабандой оружия, кольцами автомобильной хижины и незаконными стратегическими товарными сделками, в том числе в золоте и других полезных ископаемых. Резкое увеличение преступной деятельности в Южной Африке изначально оказалось неподготовленным правительством. Насилие в отношении преступлений и злоупотребление наркотиками значительно выросли с начала 1990-х годов. В конце 1997 года полиция Южной Африки подсчитала, что в стране насчитывается от 5 до 8 миллионов незаконных огнестрельного оружия. Усилия по борьбе с организованной преступностью подрываются широко распространенной коррупцией в полиции и отсутствием жестких законов. Эта среда способствовала возникновению этнических банд бдительности, особенно среди мусульманского меньшинства, которые приняли закон в свои руки. Будучи обеспокоенным этими событиями, правительство Южной Африки приступило к принятию мер по совершенствованию своего антикризисного законодательства и возможностей в области обеспечения соблюдения. В 1998 году Южная Африка приняла Закон о предупреждении организованной преступности, Восточная Африка. Имея давнюю традицию контрабандного контрабанды, страны вдоль побережья Африки в Индийском океане становятся важными транзитными точками для международных наркоторговцев, особенно в торговле героином в Юго-Западной Азии. Большой объем грузов, обрабатываемых крупными восточноафриканскими морскими портами в Момбасе, Кения и Дар-эс-Саламе, Танзания, вероятно, скрывает значительное количество контрабандной торговли, включая наркотики, поступающие с Ближнего Востока, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Найроби и Аддис-Абеба являются крупными международными воздушными узлами в регионе. В Кении появляется растущее количество героина Юго-Западной Азии, некоторые, как сообщается, находятся в пути в Чикаго и Нью-Йорк. Торговые и таможенные соглашения между странами Восточной Африки, вероятно, широко используются международными преступниками и торговцами людьми, в том числе для перемещения наркотиков и контрабанды в южную Африку. Этот маршрут используется южноазиатскими преступными организациями, занимающимися контрабандой метаквалона, также известный как мандракс, произведенный в основном в Индии на прибыльный южноафриканский рынок. Террористы, которые бомбили посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, воспользовались слабым пограничным контролем в регионе и иммиграционными процедурами для перемещения материалов и персонала на место. Судан остается убежищем для террористических групп. Поскольку страны по традиционным маршрутам, используемым для незаконного использования гашиша и героина в Юго-Западной Азии, уделяют больше внимания запрету на наркотики, Восточная Африка стала более привлекательной в качестве точки перевалки не только из-за ее международных транспортных и коммерческих связей с остальным миром, но также из-за слабых возможностей правоохранительных органов. Восточноафриканские правительства, озабоченные региональными кризисами и серьезными внутренними проблемами, в том числе высокими местными уровнями преступности, до сих пор не уделяли приоритетного внимания борьбе с международной преступной деятельностью, и им не хватает ресурсов для эффективного использования. Кроме того, международные преступники и торговцы наркотиками обычно подкупают таможенных и законных чиновников, чтобы игнорировать контрабандную торговлю. Заявления об официальном соучастии в торговле наркотиками через Кению увеличились в прошлом году, учитывая импульс многотонного захвата гашиша в Момбасе в январе 2000 года. Члены парламента и высокопоставленные полицейские и административные должностные лица были связаны с облегчением или защитой это отгрузка. Нигерийские криминальные предприятия Во всем мире есть сотни нигерийских преступных камер, расположенных в основном в крупных столичных центрах Северной Америки, Европы и Азии. По последним оценкам, более 500 нигерийских преступных группировок действуют, по крайней мере, в 80 странах. Нигерийские преступники используют в своих интересах крупные западноафриканские этнические общины в этих городах, чтобы создать инфраструктуру, необходимую для поддержки широкого спектра преступной деятельности - прежде всего среди них торговля наркотиками и сложные схемы обмана лиц, предприятий и правительств, - которые пожинают миллиарды долл. США в виде незаконных поступлений. Нигерийские преступные группы также содействуют незаконной иммиграции нигерийских граждан в столичные районы мира, которые затем они используют для заполнения высокорисковых, низкоуровневых ролей в торговле наркотиками и участвуют в торговле женщинами и детьми в Европе, особенно Италии. США и Великобритания являются основными целями преступной деятельности в Нигерии, причем нигерийские преступные ячейки в других странах мира покупают наркотики или оказывают финансовую и материально-техническую поддержку. Согласно данным таможенных служб США, от 25 до 30 процентов героина, изъятого в международных аэропортах США в последние годы, были взяты у курьеров, занятых нигерийскими группами по торговле людьми. В то время как большое количество нигерийских преступных групп, работающих за границей, кажутся маленькими и автономными, многие другие принадлежат крупным преступным синдикатам, базирующимся в Нигерии. Меньшие группы часто объединяют ресурсы и могут использовать сети с высокой текучестью в странах по всему миру для содействия их преступным операциям. Многие нигерийские преступные группы в странах по всему миру, как представляется, являются отсеками ячеек крупных синдикатов, контролируемых баронами-преступниками, базирующимися главным образом в Лагосе. Бароны, некоторые из которых имеют существенное экономическое и политическое влияние в Нигерии, осуществляют надзор за повседневной деятельностью сети преступных клеток, развернутой во всем мире, для проведения или поддержки широкого спектра преступной деятельности. Распространение наркотиков Нигерийские преступные синдикаты относятся к числу наиболее активных торговцев миром в азиатском героине, особенно для Соединенных Штатов, и все чаще продают кокаин Южной Америки в различные регионы Африки и по всей Европе. Не производя собственного героина, нигерийские торговцы имеют хорошо налаженные сети в странах Юго-Восточной и Юго-Западной Азии для приобретения наркотиков. Постоянный и практически непрерывный поток нигерийского контролируемого героина из этих регионов-источников облегчается преступными ячейками в странах транзита на этом пути. Нигерийские торговцы обычно контрабандой ввозили лишь небольшое количество наркотиков, используя как экспресс-почтовые услуги, так и тысячи индивидуальных курьеров, чтобы подавить рыночные таможенные и правоохранительные возможности страны и уменьшить стоимость любых изъятий. Используя методы и методы сокрытия, аналогичные тем, которые используются для контрабанды героина из Азии, нигерийские преступные синдикаты доминируют в трансатлантических поставках кокаина между Бразилией и Африкой, откуда наркотик перегружается на рынки Южной Африки и Европы. При планировании своих курьеров наркоторговцев нигерийские торговцы тщательно изучают процедуры таможенного контроля и безопасности в авиационных и морских портах производителей, транзитов и рынков. Они легко приспосабливаются к мерам международного правопорядка в отношении них. Например, нигерийские торговцы людьми вербуют «низкопрофильных» курьеров, которые менее склонны привлекать внимание международных таможенных агентов. К ним относятся кавказцы, женщины (часто с детьми) и пожилые люди. Чтобы избежать проверки в международных аэропортах США, нигерийские торговцы иногда поставляют наркотики в Канаду или Мексику для перевалки сухопутных войск в Соединенные Штаты. Схемы финансового мошенничества В дополнение к их значительной роли в контрабанде наркотиков, нигерийские преступные синдикаты участвуют в самых разных схемах финансового мошенничества, которые нацелены на частных граждан, а также на предприятия, особенно в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве. Самыми печально известными из них являются мошенничество с авансовыми платежами, в которых тысячи незапрашиваемых писем и факсов, основанные на мошенническом представительстве, отправляются нигерийскими преступниками бизнесменам во всем мире с обещанием больших прибылей за счет авансовых денежных вложений. В письмах и факсах были изложены простые схемы инвестиций, обещания «легких денег», разработка заверений и чрезвычайно низкий риск. Они предоставляют подробные инструкции для установления связанных банковских счетов и обмена авторизационными письмами и номерами счетов, чтобы обеспечить появление легитимности, затем требуют различных сборов за транзакции до того, как любые деньги могут быть выпущены. Жертвы нигерийских схем мошенничества могут налагаться на месяцы или годы, платя транзакции и налоги, прежде чем осознать, что их связывают. Согласно сообщениям правоохранительных органов США, в 1999 году жертвы в США сообщили о нескольких сотнях миллионов долларов потерь в случае мошенничества с аферистами. Эти цифры не включают потери жертв из-за пределов Соединенных Штатов. Кроме того, многие люди не сообщают о том, что становятся жертвами схем мошенничества с использованием авансовых платежей из-за страха или смущения. В течение одного шестинедельного периода 1998 года почтовые ведомства США уничтожили около 700 000 писем авансового платежа, которые прибыли в международный аэропорт Нью-Йорка JFK. Нигерийские преступные ячейки во всем мире также специализируются на сложных схемах, ориентированных на банки и финансовые учреждения, посредством кредитной карты и проверки мошенничества, студенческого кредита и ипотечных мошенничества; страховые компании посредством мошеннических претензий в отношении автомобильных аварий, личных травм и страхования жизни; и правительственные программы обеспечения прав посредством ложных или присвоенных идентификаций и краж от законных получателей. Незаконные средства, полученные с помощью схем финансового мошенничества, часто используются для капитализации незаконного оборота наркотиков. Проникновение правительственных бюрократий во многих странах позволило местным нигерийским камерам обманывать правительственные программы обеспечения прав. Южная Америка В качестве эксклюзивного источника кокаина для мирового рынка Южная Америка является основным местом международной торговли наркотиками. Колумбийские торговцы ответственны за производство большей части мировых поставок готового кокаина, и они создали сети торговли наркотиками в Западном полушарии. Анализ данных о расходах на кокаин из данных об обнаружении и мониторинге США и данных об использовании кокаина в других странах мира показывает, что большая часть кокаина, произведенного в Колумбии, предназначена для рынка США. Колумбия, Венесуэла и Эквадор являются основными площадями для экспорта наркотиков, предназначенных для Соединенных Штатов. Однако в последнее десятилетие международная преступная деятельность, связанная с Южной Америкой, расширилась за пределы торговли наркотиками и стала более многогранной. Расширение коммерческих и транспортных связей континента в Европе и Африке, а также в бассейне Карибского бассейна и в Соединенных Штатах привело к увеличению числа иностранных преступных организаций. Большая региональная экономическая интеграция помогла Южной Америке стать важным источником контрафактной продукции для международного рынка. Отмыватели денег используют слабый режим в регионе против незаконных сделок для перемещения и защиты преступных доходов. Сила и влияние криминальных организаций подорвали благое управление, отвлекли внимание и ресурсы от более насущных политических проблем и проблем безопасности и перекосили экономики многих южноамериканских стран. Всюду по региону деятельность местных преступных мафиоз стала важной политической, а также правоохранительной проблемой. Группы по борьбе с преступностью во многих странах подписали местных полицейских и других государственных должностных лиц для защиты их незаконной деятельности. Колумбия Торговля наркотиками в Колумбии способствовала десятилетиям насилия, коррупции, политических распрей и, особенно в последние годы, мятежа. Колумбийские доходы от наркотиков с 1970-х годов приобрели власть и влияние на самых высоких уровнях правительства, судебных органов и финансовых учреждений. Правительственные лидеры столкнулись с трудными препятствиями, включая взятки, угрозы, насилие и другие тактики, поскольку они контролируют операции по обороту наркотиков. Уровень насилия и наркотерроризма достиг своего апогея в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда торговцы людьми убили бесчисленное количество полицейских, был убит главный кандидат в президенты, штаб-квартира ведущего следственного агентства Колумбии была уничтожена в результате бомбардировок с высокой вероятностью и в полете был уничтожен авиалайнер. В 1994 году, Финансовая поддержка торговца людьми, возможно, оказала влияние на победу президента Сампера на близких выборах. Антидопинговые усилия Боготы с середины 1990-х годов, включая аресты ключевых торговцев людьми, усиление запрета и недавнюю выдачу трех торговцев людьми, которые столкнулись с обвинениями в торговле наркотиками в Соединенных Штатах, уменьшили значительную часть открытого влияния мощных организаций по торговле людьми, но колумбийские торговцы приспособились, чтобы остаться на мировой торговле кокаином. Резкий рост культивирования коки в Колумбии - с менее чем 20 процентов от общей суммы Анд в 1994 году до 67 процентов в 1999 году - является основным катализатором нынешнего кризиса. Соединенные Штаты привержены существенной поддержке Плана Колумбии, ответ Богота на кризис, разработанный в тесном сотрудничестве с Вашингтоном. Центральное значение для планирования успеха Колумбии будет наносить ущерб торговле наркотиками путем существенного сокращения культивирования коки, переработки и перемещения кокаина и героина в течение трех лет. Особое значение в нынешнем кризисе Колумбии, рост производства наркотиков обеспечивает значительные ресурсы повстанческим и военизированным группам, которые угрожают стабильности в стране. В более чем половине национальной территории Колумбии группы повстанцев FARC и ELN или военизированные формирования имеют свободу действий. Поощрение и защита культивирования коки в контролируемых ими районах, FARC стал основным игроком в торговле наркотиками по всей Колумбии, особенно на юге, где рост культивирования был самым большим. Значительные доходы, полученные ФАРК за счет его участия в торговле наркотиками, увеличили способность повстанцев свободно функционировать по всей стране и финансировать все большее число вооруженных комбатантов. Американские аналитики считают, что FARC потенциально может получить почти половину своих общих доходов от налогообложения торговли наркотиками. Другие незаконные виды деятельности, включая похищения, грабежи и другие преступления, составляют большую часть остальных. Между тем, военизированное участие в незаконном обороте наркотиков также увеличивается. Лидер самой пресловутой военизированной группы публично заявил, что 70 процентов его бюджета приходится на торговлю наркотиками. Графика Андское культивирование коки, 1999 Наряду с партизанскими нападениями на экономические цели торговля наркотиками была основным фактором экономических трудностей Колумбии. Обмен песо на черном рынке, широко используемый колумбийскими торговцами людьми, через которые наркотики поступают в Соединенные Штаты, обменивается на торговые товары, которые контрабандно ввозятся в Колумбию, привел к тому, что импортная индустрия контрабанды захватила более 25 процентов розничного рынка страны. По оценкам, контрабандные торговые товары, финансируемые в основном за счет прибыли кокаина на колумбийский рынок, в 1999 году достигли 1,7 млрд. Долл. США; по словам бывшего министра торговли Колумбии, стоимость юридического импорта Колумбии в 1999 году составляла около 12 миллиардов долларов. Импорт Колумбии из Панамы, чьи надежные финансовые и коммерческие секторы делают его выходом на биржу песочного рынка, в настоящее время доминирует контрабанда. В офисе Колумбийского контролера сообщается, что в 1997 году из Колумбии из Панамской свободной зоны, свободной от кори, в размере 1,3 млрд. Долл. США, было реконструировано только 170 млн. Долл. США в качестве юридической торговли. Колумбийские денежные передатчики приспособились к нарушениям, вызванным успешными операциями по обеспечению соблюдения, такими как операция «Касабланка» 1998 года, нацеленная на мексиканскую финансовую систему, и усилиям США по регулированию, таким как ордер на географическое таргетирование в Нью-Йорке, продолжить отмывание доходов от наркотиков через обмен на песо на черном рынке. Колумбия также является мировым лидером в производстве контрафактной валюты США. Текущие расследования в Колумбии свидетельствуют о том, что торговля наркотиками и контрафакция связаны между собой; одни и те же курьерские сети часто используются для торговли наркотиками и контрафактными долларами США. Многие из преступных групп, занимающихся производством и контрафактной валютой, поступали из районов, контролируемых FARC и ELN. С 1986 года в Колумбии было конфисковано или перевезено около 187 млн. Долл. США в поддельную валюту США, конфискованное или переданное в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Анды Наряду с Колумбией другие андские страны являются неотъемлемой частью торговли наркотиками Южной Америки. Перу и Боливия являются основными источниками коки для торговли кокаином; Венесуэла является крупным перевалочным пунктом для поставок наркотиков, предназначенных для рынков США и Европы через Карибский бассейн; и порты и морские порты Эквадора стали более важными, поскольку колумбийские торговцы более активно используют морские маршруты восточной части Тихого океана для перевозки кокаина в Мексику и в Соединенные Штаты. Боливия и Перу в последние годы добились успеха в борьбе с крупными экономиками коки в своих странах путем альтернативного развития, добровольного искоренения и насильственной ликвидации культур коки. Хотя обе страны добились значительного сокращения своего урожая коки - более половины в обеих странах в период между 1995 и 1999 годами, согласно оценкам правительства США, их кока-группы остаются сильными. В Боливии мощные профсоюзы, поддерживающие свои группы по выращиванию коки, продолжают выставлять протесты и блокады, чтобы помешать усилиям правительства по искоренению. В Перу есть признаки того, что отскок цен на листья коки приводит к тому, что некоторые фермеры возвращаются к культивированию коки. Эквадор и Венесуэла наиболее уязвимы для выращивания коки, распространяющегося в свои страны, если колумбийское правительство успешно выполнило свою задачу по значительному сокращению наркобизнеса и нанесению ущерба торговле наркотиками. Такое развитие также повысит стимул для торговцев людьми и фермеров в Перу и Боливии увеличить коки. Роль иностранных преступных групп была наиболее выражена в Боливии, чья репутация одной из самых коррумпированных стран мира привлекательна для международных преступников. В последние годы Боливия была потрясена коррупционным скандалом, связанным с отношениями, которые преступная группа сицилийской мафии имеет высокопоставленные военные, полицейские и политические лидеры. Всепроникающая коррупция также способствовала тому, что Боливия стала крупной площадкой для тысяч переселенцев из Китая и Ближнего Востока. Бразилия и Южный конус Расширение торговых отношений в регионе и между Южной Америкой и остальным миром помогло сделать страны Бразилии и стран Южного Конуса крупными объектами международной контрабандной контрабанды и экономических преступлений. Современные производственные возможности в нескольких южноамериканских странах открыли двери для незаконного дублирования компакт-дисков, видео и кассет; незаконное производство этих продуктов сосредоточено в Бразилии и Аргентине, правительства которых ужесточили свои законы о ПИС. Растущее потребление и процветание среднего класса в крупнейших южноамериканских странах сделали их важным рынком для наркотиков, пиратских или контрафактных продуктов и другой незаконной контрабанды. Потери в патентах и ​​товарных знаках в Аргентине и Бразилии по сравнению с оценкой 1998 года Международным альянсом интеллектуальной собственности стоили компаниям США 500 миллионов долларов США потерянных продаж. Эволюция колумбийской торговли наркотиками Колумбийские организации по борьбе с торговлей наркотиками являются самыми мощными и влиятельными в Южной Америке. До заключения лидера своих высших руководителей в 1995 и 1996 годах, по мнению ряда международных экспертов по преступности, Колумбийская калинская наркомафия считалась самой прибыльной преступной организацией в мире. Хотя неудачи, понесенные торговцами Cali, закончились их доминированием, колумбийские торговцы не только продолжают удовлетворять большую часть мирового спроса на кокаин, но и становятся крупнейшим поставщиком героина, доступным в Соединенных Штатах. Тем не менее, нарушения, вызванные колумбийской торговлей людьми, позволили конкурирующим группам в Перу и Боливии увеличить свою долю на международном рынке кокаина - в первую очередь в Европе и Южной Америке, установив прямые отношения с иностранными преступными организациями. Несмотря на ликвидацию картеля Кали в середине 1990-х годов, продолжающийся сдвиг в культивировании коки из Перу и Боливии в Колумбию, начавшийся тогда, увеличил центральную роль, которую Колумбия играет в торговле кокаина в Анд. Усиленная значительно большим производством коки в Колумбии, колумбийские торговцы продолжают обрабатывать большинство готового кокаина в мире. Меньшие, менее мощные группы по борьбе с торговлей людьми появились после того, как мощные наркобароны Кали были заключены в тюрьму. Будучи менее зависимыми от Перу и Боливии для поставок кокаиновой базы, колумбийские торговцы имеют больший опыт, больше капитала и лучшие зарубежные сети, чем появляющиеся соперники из Перу и Боливии. Это новое поколение колумбийских групп по борьбе с торговлей людьми имеет более низкие профили, ориентированные на ограниченные аспекты торговли наркотиками, и формирует более специальные союзы, которые делают их более трудными для целей правоохранительных органов. Кроме того, колумбийские торговцы скорректировали свои маршруты и методы перемещения кокаина. Международные преступные группы из-за пределов Западного полушария, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, особенно итальянские, российские и нигерийские синдикаты, увеличили свое присутствие в Бразилии, Аргентине и Парагвае, чтобы воспользоваться хорошо развитыми транспортными и коммерческими связями этих стран в Европе и Африка. Как представляется, азиатские преступные группы участвуют в сети контрабандных и контрафактных предприятий в «трехграничном» регионе Бразилии, Парагвая и Аргентины. Некоторые иностранные преступные организации также закрепились в отмывании денег, азартных играх, рэкете, контрабанде иностранцев и торговле женщинами в Южной Америке, а также в секторах автомобильной хищения преступности, хотя местные преступные группы доминируют в большинстве криминальных предприятий в регионе. Странам Южного Конуса трудно справляться с ростом преступности и преступным насилием. Преступность является наиболее серьезной в Бразилии, где незаконный импорт огнестрельного оружия, часто используемый для защиты дерна и разрешения споров с бандами преступных преступных группировок, а также рост уличной преступности, похищения людей с целью получения прибыли и наркомания усугубили социальную напряженность. Утверждения о коррупционной коррупции способствовали возникновению политических скандалов или кризисов в нескольких странах, включая Бразилию, Аргентину и Парагвай. Карибы Карибский регион уже давно является основным транзитным маршрутом для кокаина, марихуаны и, в последнее время, меньшего количества героина, переходящего из Южной Америки в Соединенные Штаты и Европу. Это также способ контрабанды незаконных мигрантов и других контрабанд, включая оружие. Огромные участки открытой воды в Карибском бассейне и тысячи островов и островов - слишком много для правоохранительных органов для эффективного патрулирования - позволяют торговцам наркотиками и другим контрабандистам много и разнообразных маршрутов перевалки. Только на Багамских островах насчитывается около 700 островов и более 2000 островов. По оценкам правительства США около одной трети кокаина, поступающего в Соединенные Штаты, проходит через Карибский бассейн. Ямайка является крупнейшим экспортером марихуаны в Карибском бассейне и имеет хорошо зарекомендовавшие себя сети преступных группировок со связями как с Колумбией, так и с Соединенными Штатами. Карта Карибских оффшорных финансовых центров, которые способствуют отмыванию денег Пуэрто-Рико является основной целью потоков наркотиков в Карибском бассейне из-за его центрального расположения на трех основных маршрутах контрабанды в Карибском бассейне - непосредственно из Южной Америки, через испаноязычные страны Гаити и Доминиканской Республики, а также через Малую Антильские острова - и его привлекательность как точка входа в Соединенные Штаты. Пуэрто-Рико - крупный коммерческий транзитный центр в Карибском бассейне, каждый год в Сан-Хуане отправляется более 14 миллионов тонн грузов. Как только поставки наркотиков или любая контрабанда были ввезены контрабандой в Пуэрто-Рико, они въехали в Соединенные Штаты и могут быть перемещены на материк коммерческими судами и самолетами, обычно не подлежащими таможенным проверкам США. Хотя колумбийские торговцы людьми являются важной движущей силой в продвижении наркотиков через Карибский бассейн, доминиканские группы по торговле людьми доминируют в перевозке кокаина и героина из Пуэрто-Рико на материковый мир США. Их связи с колумбийскими торговцами людьми, прямые связи с Доминиканской Республикой - основной район для доставки наркотиков в Пуэрто-Рико - и ассоциации с доминиканскими преступными камерами на крупных рынках восточного побережья США делают их уникальными для выполнения этой роли. Наркоторговцы и другие международные преступники также используют оффшорные центры финансовых услуг в Карибском бассейне для отмывания их поступлений. Карибские оффшорные и береговые банки, трастовые компании, международные бизнес-корпорации, казино и интернет-игровые заведения используются наркоторговцами и российскими и итальянскими организованными преступными группами для отмывания незаконно полученных средств. Многие карибские финансовые центры, которые когда-то характеризовались строго соблюдаемым законодательством о банковской тайне, приняли сильное законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями. Тем не менее, Панама и четыре страны Карибского бассейна составляют одну треть из 15 стран и территорий, перечисленных ФАТФ как не сотрудничающие в борьбе с отмыванием денег. Международная преступная деятельность в Карибском бассейне создала условия широко распространенной коррупции, и большинство стран Карибского бассейна имеют слабые возможности правоохранительных органов. Поскольку страны Карибского бассейна имеют экономику, зависящую от финансовых услуг или туризма и азартных игр, они особенно уязвимы для высокопоставленного преступного влияния. Столкнувшись с несколькими экономическими альтернативами этим отраслям и подавляющим количеством незаконных денег, которые обычно помогают им поддерживать, у немногих карибских островов есть ресурсы или законодательные рамки для борьбы с отмыванием денег через интернет-игровые заведения и эффективно контролировать программы экономического гражданства. Мощные местные преступники также полагаются на взятки и тактику сильной руки, чтобы дополнить их экономическое влияние. Центральная Америка Центральноамериканский перешеек является основным коридором в Мексике для передвижения незаконных иностранцев, связанных с США, и является важным средством для доставки наркотиков. Это также способ доставки оружия запасами оружия из предыдущих конфликтов в Гватемале, Сальвадоре и Никарагуа в Колумбию. Чужьи контрабандисты и торговцы наркотиками особенно ценят всепогодное Панамериканское шоссе, которое проходит по перешейку из Панамы в Мексику, обходит практически все крупные международные аэропорты региона и находится в пределах 80 километров от большинства основных стран Центральной Америки морские порты на тихоокеанском побережье. Чтобы улучшить свои шансы на успех, контрабандисты часто разбегаются с шоссе, когда приближаются к пограничным пунктам и пересекаются в отдаленных местах, где инспекция более слаба или отсутствует. Авиакомпании, работающие в Центральной Америке, имеют обширные маршруты в Южную Америку, предлагая привлекательные варианты для наркоторговцев и контрабандистов-иностранцев. Много миль непатрийного побережья Карибского моря в Центральной Америке, а также несколько коммерческих морских портов уже давно являются неотъемлемой частью морской контрабанды наркотиков в этот регион. Гватемала является основной площадкой для перемещения как наркотиков, так и незаконных мигрантов в Мексику, откуда они незаконно ввозятся через границу США. Куба: развивающийся криминальный центр в западном полушарии? Экономические и, в меньшей степени, политические изменения на Кубе могут сделать остров крупным центром преступной деятельности в ближайшем будущем. По мере того как кубинская экономика становится более либерализованной, а туризм увеличивается, международные организованные преступные группы, вероятно, рассматривают Кубу как привлекательное место для преступной деятельности, особенно если коммунистический режим рухнет, а ограничения на поездки будут отменены. На Кубе существует много благоприятных условий, которые могли бы способствовать проникновению и росту организованной преступности. Географическое положение Кубы, преодолевающее Карибские морские пути между Южной Америкой и Соединенными Штатами и его близость к берегам США, делает его идеальным местом в качестве потенциального центра контрабандной контрабанды. Морские порты уже обрабатывают значительный объем коммерческой морской торговли с Южной Америкой, Европой и Африкой. В прошлом наркоторговцы пролетели через воздушное пространство Кубы, чтобы совершить воздушные катера во Флориду и на Багамские острова. В 1998 году колумбийские власти захватили 7-метрическую партию кокаина, направляемого в Испанию через Кубу, что указывает на возможность того, что колумбийские наркоторговцы используют Кубу в качестве перевалочного пункта. Положение Панамы как перекрестка между Атлантическим и Тихоокеанским океанами и между Северной и Южной Америкой, а также его современный и динамичный международный торговый и финансовый сектор делает его одним из наиболее привлекательных секторов для преступной деятельности в Западном полушарии. В качестве крупного центра коммерческой деятельности Панама уже давно является важным транзитным участком для контрабанды наркотиков в коммерческих морских грузовых перевозках и крупным офшорным центром по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Современные морские порты, прилегающие к Свободной зоне Колон и на тихоокеанском конце Панамского канала, обрабатывают большие объемы контейнерных и навалочных грузов и являются важными терминалами для перевалки колумбийского кокаина в Панаме и из нее. Проникновение торговца в судоходную отрасль, коррумпированный порт и органы свободной зоны Colon, и широкое использование передовых компаний способствуют доставке наркотиков. Наркоторговцы и другие преступники придают большое значение ухаживанию за политиками и государственными чиновниками, а также с руководителями финансового сектора. Поскольку незаконная миграция из Латинской Америки в Соединенные Штаты увеличилась, доступ Панамы из Южной Америки помог сделать ее ключевым транзитным пунктом для региональных контрабандистов-контрабандистов. Согласно данным правительства США, около 30 000 переселенцев на север, включая эквадорцев, перуанцев, колумбийцев, доминиканцев, китайцев и индусов, ежегодно проходят транзитную панаму по пути в Соединенные Штаты. В стране укоренились десятки контрабандистов-иностранцев, где они эксплуатируют пористые границы, коррумпированные чиновники и неспешные инспекции иммиграционными властями и авиакомпаниями. Огромный объем финансовых операций, осуществляемых банками Панамы, сделал Панаму значительным офшорным центром по отмыванию денег. Панамская экономика, основанная на долларах, надежный оффшорный банковский сектор и сектор формирования компаний, а также широкое использование наличных денег в свободно регулируемой свободной зоне Колона позволяют отмывателям денег скрывать происхождение своих средств. Стоимость товарооборота импорта и экспорта в свободной зоне Colon оценивается в торговых журналах в 10 миллиардов долларов в год. Количество денег, отмытых в свободной зоне Колона, оценивается в 1-4 миллиарда долларов в год, большая часть из которых осуществляется посредством обмена песо на черном рынке. Расследованиям, связанным с отмыванием денег в Панаме, по-прежнему препятствует их сложность, требуемое количество времени и ресурсов и неадекватное законодательство о борьбе с отмыванием денег, которое требует от прокуроров прямой отмывания денег от незаконного оборота наркотиков. После включения Панамы в многосторонний список неприсоединения FATF в 2000 году новая администрация Панамы приняла новое законодательство, расширяющее список предикатных преступлений и позволяющее подразделению финансового анализа Панамы обмениваться информацией с другими странами. После Мексики Центральная Америка на сегодняшний день является самым крупным источником незаконной миграции в Соединенные Штаты. По оценкам правительства США, около 325 000 переселенцев, связанных с США, происходят из страны или транзитом через Центральную Америку ежегодно, прежде чем въехать в Мексику на пути к границе с США. Это эквивалентно примерно двум третям 500 000 немикских нелегальных мигрантов, которые ежегодно въезжают в Соединенные Штаты. Около 225 000 незаконных мигрантов, незаконно ввезенных через Центральную Америку по пути в Соединенные Штаты, являются родными для региона. Большинство из них - из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые имеют большие иммигрантские общины в Соединенных Штатах, которые представляют фактор тяготения, проверяя наличие рабочих мест, обеспечивая жилье после прибытия в США и отправляя денежные переводы членам семьи, рассматривающим иммиграцию. Поскольку сети контрабандистов-иностранцев способны работать практически без ограничений в регионе, Центральная Америка также является крупным воротами в Мексику и в Соединенные Штаты для незаконных иностранцев из-за пределов региона. По оценкам правительства США около 100 000 переселенцев из США из других регионов, включая 40 000 из Южной Америки, 12 000 из Китая, 6 000 из Индии, а остальные из других азиатских, африканских и ближневосточных стран - каждый год транзитом в Центральную Америку , На 12 000 китайцев, проходящих через Центральную Америку и Мексику, приходится примерно одна треть от общего числа от 30 000 до 40 000 незаконных китайских мигрантов, которые, по оценкам правительства США, были незаконно ввезены в Соединенные Штаты в 1999 году. Центральноамериканские страны, наряду с Мексикой, Доминиканской Республикой и Колумбией, являются первичными странами-источниками для женщин и детей, которые продаются по всей Латинской Америке и Западной Европе, особенно в Испании. Большинство незаконных мигрантов из США из-за пределов региона прибывают в Центральную Америку по воздуху, главным образом на рейсы из Южной Америки. Некоторые из авиакомпаний региона регулярно перевозят нелегальных мигрантов. Контрабандисты используют в своих интересах коррумпированных сотрудников, слабое управление и обширные воздушные рейсы, предлагаемые в этом полушарии этими авиакомпаниями. Многие китайские мигранты доставляются в Центральную Америку транспортными средствами; по оценкам правительства США, несколько тысяч китайцев каждый год прибывают на лодке прямо в регион Центральной Америки. Иностранные контрабандисты в Центральной Америке полагаются на Панамериканское шоссе в качестве основного маршрута для перевозки своих клиентов в Мексику. Его свободный доступ к побережью и международным аэропортам способствует эффективному перемещению нелегальных мигрантов из Южной Америки или Азии из США. Лодки иногда используются контрабандистами, чтобы обойти часть их сухопутного путешествия, особенно через Гольф-де-Фонсеку между Никарагуа и Сальвадором, а также между Гватемалой и Мексикой. По данным правительства США, за последние четыре года почти треть кокаина Южной Америки, перевезенного в Мексику, контрабандным путем через юго-западную границу США проходили через страны Центральной Америки. Значение Центральной Америки возросло по мере того, как потоки наркотиков в Мексику через западные страны Карибского бассейна на Юкатанский полуостров сократились в последние годы из-за увеличения усилий по пресечению морских перевозок. Панамские морские и воздушные порты являются ключевыми точками входа для наркотиков, поступающих в Центральную Америку, но торговцы из Южной Америки также поставляют кокаин на лодке в отдаленные пляжи и гавани как на побережье Тихого океана, так и на побережье Карибского моря. Колумбийские торговцы владеют большей частью кокаина, проходящего через Центральную Америку, но полагаются на региональные организации для организации и координации наземных перевозок поставок наркотиков в Мексику. Плохо охраняемые границы и коррумпированные чиновники, некоторые из которых находятся на самых высоких уровнях правительства и правоохранительных органов, регулярно эксплуатируются торговцами наркотиками и иностранными контрабандистами, действующими в Центральной Америке. Относительно низкая заработная плата и уровень жизни сотрудников правоохранительных органов и перегруженных полицейских и судебных систем позволяют торговцам наркотиками иметь значительные возможности для маневра. Коррупция, связанная с контрабандой иностранцев, особенно широко распространена, поскольку большинство чиновников считают, что они не совершают преступлений против своей собственной страны, поскольку мигранты только транзитуют в Соединенные Штаты. Коррумпированные чиновники из центральноамериканских стран принимают кратковременные взятки, чтобы помочь иностранным контрабандистам, предоставляя законную документацию, активно содействуя перемещению незаконных мигрантов из США через аэропорты и пограничные переходы, В то время как большинство центральноамериканских правительств находятся на разных стадиях активизации своих усилий по борьбе с наркотиками, они, как правило, неохотно занимаются проблемой контрабанды иностранцев через свои страны. Вместо этого сообщения в прессе показывают, что правительства региона склонны рассматривать бегство бедных граждан в Соединенных Штатах как способ уменьшить давление на свою экономику и обеспечить источник доходов для семей в виде денежных переводов. Более того, переселенцы из США и из-за пределов Центральной Америки могут рассматриваться как полезные для своей экономики, потому что они заполняют отели, покупают продукты питания, одежду и предметы снабжения и используют транспортные услуги. В большинстве стран Центральной Америки - за исключением Никарагуа и Гондураса, которые имеют плохие документы о соблюдении законов - не является незаконной помощь и подстрекательство к незаконным мигрантам. Без законодательства о борьбе с контрабандой правоохранительные органы имеют мало инструментов, кроме соблюдения законов против незаконных документов для решения этой проблемы. Ограниченные небольшими бюджетами и недостаточным количеством сотрудников правоохранительных органов, правительства региона уделяют больше внимания использованию ресурсов против повышения уровня преступности, чем к таргетингу на чуждые контрабандные сети. Центральноамериканские сети контрабандных иностранцев Нет крупных организаций или картелей, которые контролируют или доминируют в контрабанде иностранцев через Центральную Америку или в какую-либо конкретную страну. 325 000 переселенцев из США, которые, по оценкам, пересекают Центральную Америку, обрабатываются несколькими сотнями независимых контрабандистов, которые сотрудничают в слабосвязанных сетях, расположенных по всему региону; небольшое число имеет обширные сети по всей Центральной Америке. Большинство контрабандистов охватывают определенную территорию - одну или две страны, из которой они передают клиентов другим контрабандистам или проводникам, известным как «койоты», вместо того, чтобы сопровождать или контролировать их для полной поездки в Соединенные Штаты. Правительство США оценивает, что сети контрабандных операций в Центральной Америке генерируют до 1 млрд. Долл. США валового годового дохода. Почти все иностранные контрабандисты из Центральной Америки полагаются на широко распространенные, незаконные партнерские отношения с агентами в туристической отрасли, чтобы перемещать своих клиентов на север. Туристические агентства, многие из которых принадлежат и управляются самими контрабандистами, организуют билеты и предоставляют прикрытие для групп иностранцев, перемещающихся по региону. Отели и сафари служат остановками отдыха и рандевутами на каждом участке типичной поездки по контрабанде. Автобусные линии и компании по прокату автомобилей обеспечивают транспорт. Чужьи контрабандисты также зависят от коррумпированных чиновников за получением проездных документов или для облегчения передвижения нелегальных мигрантов из США через границы. Некоторые иностранные контрабандисты в Центральной Америке специализируются на перемещении нелегальных мигрантов из Азии из Азии, особенно из Китая и Индии. Они служат в основном региональными субподрядчиками - с партнерами из Азии, Южной Америки и Соединенных Штатов - которые контролируют перемещение незаконных иностранцев из США через Центральную Америку. В отличие от большинства других контрабандистов, которые организуют незаконные контрабандные операции на специальной, хотя и часто используемой основе, эти специалисты, как правило, эксплуатируют трубопроводы, в которых движения людей предпланированы и согласованы. Тщательное планирование имеет важное значение, поскольку они должны координировать свои действия с прибытием лодок, из которых их клиенты часто отгружаются на шельфе, а не в порту, и полеты с нелегальными мигрантами. Региональные усилия правоохранительных органов по борьбе с контрабандой иностранцев в 2000 году привели к аресту Костариды Глории Нино Каналес, который возглавлял одну из крупнейших в Центральной Америке сетей контрабанды мигрантов. Мексика Разделяя длинную 33300-километровую границу с Соединенными Штатами, Мексика исторически была укрытием для бандитов и промежуточной областью для трансграничной контрабанды. Характеристики местности, начиная от легко пересекаемого Рио-Гранде и заканчивая обширными участками удаленной, прочной и неприветливой пустыни вдоль юго-западной границы США, давно используются мигрантами и контрабандными контрабандистами для незаконного перемещения через границу. Урбанистическая разрастание, которое охватывает обе стороны границы в городах-побратимах, таких как Сан-Диего-Тихуана и Эль-Пасо-Хуарес, усложнило проблему. Кроме того, неадекватное освещение правоохранительными органами отдаленных районов позволяет преступникам летать на небольших самолетах или высаживать небольшие лодки на территории США незаметно. Несколько юрисдикций по обе стороны границы еще более усложняют организованные, последовательные усилия по контролю за границами. Криминальной активности на юго-западной границе США способствовало увеличение объема законной торговли, сравнительно низкая промышленная заработная плата, которая привлекает американские производственные фирмы, и расширение двусторонних торговых соглашений. Значительно увеличился объем торговли между Соединенными Штатами и Мексикой в ​​результате НАФТА, в то же время значительно приносящий пользу законным деловым интересам по обе стороны границы, также дал больше возможностей для контрабанды наркоторговцев, а также незаконных мигрантов и другой контрабанды, через Юго-западная граница США. Обширная законная торговля и трафик делают границу между США и Мексикой самой загруженной в мире. Огромный объем законного коммерческого трафика, который ежедневно пересекает границу, делает эффективный запрет еще более сложной задачей. С 1993 года, когда НАФТА вступила в силу, согласно данным таможенной службы США, количество коммерческих грузовиков, законно пересекающих границу между США и Мексикой, увеличилось более чем на 70 процентов, а количество вагонов, въезжающих в Соединенные Штаты, увеличилось примерно на 60 процентов. По данным американской таможни 295 миллионов человек, 88 миллионов автомобилей и 4,5 миллиона грузовиков и вагонов въехали в Соединенные Штаты из Мексики через 38 официальных пунктов въезда в 1999 году. Мексика является вторым по величине торговым партнером Соединенных Штатов, $ 100 млрд. Законной коммерческой торговли, пересекающей юго-западную границу США каждый год. Мощные мексиканские организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, оказывают значительное влияние на мексиканскую сторону границы, где они используют взятки и насилие в попытках коррумпировать или запугать сотрудников полиции и частных предпринимателей, с тем чтобы они могли работать с ограниченными ограничениями. Они используют огромный объем трансграничной торговли для контрабанды кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина в Соединенные Штаты. Более половины кокаина, ввезенного контрабандой в Соединенные Штаты, пересекает юго-западную границу с Мексикой. Мексиканские торговцы также стали доминировать в производстве и распространении метамфетамина в Соединенных Штатах, которые контролировались элементами вне закона в американских мотоциклетных бандах. Мексиканские преступные группы, помимо контрабанды наркотиков, вовлечены в незаконную контрабанду иностранцев, пиратство продуктов и трансграничную торговлю - из Соединенных Штатов в Мексику - из похищенных транспортных средств, огнестрельного оружия, табака, алкоголя и другой контрабанды. Мексика стала ключевой отправной точкой в ​​пути незаконных мигрантов, в том числе из Азии, путешествующих из Южной и Центральной Америки в Соединенные Штаты. У Мексики также есть проблемы с предприятиями, нарушающими защиту патентов и товарных знаков. С января по октябрь 1998 года мексиканские власти изъяли 23,4 миллиона пиратских товаров, по сравнению с 12,6 миллионами пиратских предметов, изъятых во всем 1997 году. Мексика является ведущей страной по отмыванию денег в Латинской Америке. Сообщается, что мексиканские торговцы наркотиками репатриируют большую часть своей прибыли в виде наличных денежных средств непосредственно из Соединенных Штатов в Мексику и отмывают средства, используя дома для обмена валюты вдоль границы между США и Мексикой, мексиканские банки, фондовые и сырьевые рынки и другие финансовые учреждения. Отмытые средства были использованы мексиканскими преступными преступниками для инвестирования в Мексику. Согласно сообщениям правоохранительных органов США, контрабанда контрабанды в регионе по-прежнему связана с отмыванием денег в Мексике и Колумбии. Имеются данные о том, что долларовые необоротные денежные инструменты экспортируются в Мексику из Соединенных Штатов, чтобы избежать крупномасштабного движения бумажной валюты через границу. Несмотря на прогресс в осуществлении политики и положений, регулирующих политику в области борьбы с отмыванием денег в Мексике, недавние инициативы правоохранительных органов свидетельствуют о продолжающихся проблемах с участием мексиканских финансовых учреждений. Сила и влияние мексиканских преступных организаций оказывают значительное политическое и экономическое воздействие в Мексике. Отчеты правоохранительных органов и прессы четко указывают на то, что в последние годы преступное насилие, в том числе между конкурирующими организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, - похищения людей с целью получения прибыли, угона и вымогательства, повысило уровень преступности в Мексике как важный политический вопрос. Насилие от наркотиков было особенно опасным - от убийства в 1993 году архиепископа в Гвадалахаре, застреленного в перекрестном огне между конкурирующими группами по торговле наркотиками, убийства сотрудников правоохранительных органов, мелкомасштабных массовых убийств в вендеттах одним наркотрафиком или преступной группой против другого. Главная проблема заключается в потенциальной угрозе со стороны особо жестоких наркоторговцев, базирующихся в Тихуане и Хуаресе, не только для мексиканских соперников и сотрудников правоохранительных органов, но и для сотрудников правоохранительных органов США, действующих на американской стороне границы. Мексиканские организации по борьбе с торговлей наркотиками Мексиканские организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые контролируют движение кокаина через Мексику и являются основными дистрибьюторами кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина в Соединенных Штатах, продолжают расти. Согласно данным DEA, мощные мексиканские организации по борьбе с торговлей людьми получают до половины каждой колумбийской кокаиновой поставки, проходящей через Мексику в качестве оплаты за успешную операцию по контрабанде. Они также, похоже, увеличили прямые закупки колумбийского кокаина и приняли другие меры для утверждения своей независимости от колумбийских торговцев. Торговля наркотиками в Мексике контролируется несколькими мощными организациями по борьбе с торговлей людьми, в первую очередь организацией Arellano Felix и элементами организации Carrillo Fuentes , которая раскололась на фракции после смерти наркобарона Амадо Каррильо Фуэнтеса в 1997 году. Эти организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков контролируют большинство приобретения и транспортировки наркотиков через Мексику и ее незаконного оборота через границу США. Организация Arellano Felix считается сотрудниками правоохранительных органов США самой жестокой и жестокой организацией по незаконному обороту наркотиков в Мексике. Мексиканские организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, скорее всего, воспримут выжидательную позицию в отношении новой реформаторской администрации президента Фокса. Широкая коррупция, связанная с торговлей наркотиками, поставила под сомнение способность правительства Мексики эффективно функционировать. Коррупция, безусловно, нарушила способность Мексики ориентироваться на основных наркоторговцев. В нескольких громких случаях высокопоставленные должностные лица, включая бывшего мексиканского врача-медика и полицейских, были замешаны в коррупции, связанной с наркотиками. Графические грузовые автомобили, въезжающие в Соединенные Штаты через юго-западные пограничные переходы с Мексикой, 1992-1999 годы Фундаментальные изменения в политическом ландшафте Мексики, вызванные избранием Висенте Фоксом после 71 года однопартийного правления, дают возможность атаковать коррупцию. Фокс назвал наркокоррупцию «национальным раком», пообещав начать агрессивную кампанию против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в Мексике, и предложил внести изменения в федеральные правоохранительные органы, которые будут реструктурировать противоправные силы страны. Тем не менее, искоренить коррумпированных чиновников и обратить вспять укоренившиеся структуры институциональной коррупции будет непросто и встретить значительные бюрократические и политические препятствия. Соединенные Штаты Те же факторы размера, многообразия населения, экономической мощи, современной деловой и транспортной инфраструктуры и правовой защиты, которые делают Соединенные Штаты выгодной мишенью для международных преступников, создают условия, которые поддерживают и поддерживают международную преступную деятельность, происходящую в этой стране, и значительно расширяются Границы США: Континентальная широта и обширные Атлантические и Тихоокеанские береговые линии делают Соединенные Штаты торговыми перекрестками в Европу, Азию и весь остальной мир - преимущество, используемое международными преступниками, а также законными коммерческими и финансовыми предприятиями. Как иностранные, так и внутренние преступные группы способны маскировать свои криминальные сети и деятельность в рамках широкого этнического разнообразия населения США. С самой большой и диверсифицированной экономикой в ​​мире и высоким уровнем жизни Соединенные Штаты предоставляют многочисленные возможности для прибыльных криминальных предприятий. Международные преступники, действующие в Соединенных Штатах, также используют самые современные в мире телекоммуникационные, транспортные и финансовые системы; обширная правовая защита прав интеллектуальной и реальной собственности; политики и законов, которые способствуют свободному обмену идеями и продуктами, которые способствовали глобальному господству США как экономической и коммерческой власти. Хотя следственные и правоприменительные возможности и эффективность правоохранительных органов США представляют собой серьезную угрозу для организованной преступности, международные преступники, использующие Соединенные Штаты в качестве базы операций, рискуют тем, что правовая защита индивидуальных свобод и надлежащей правовой процедуры в этой стране и целостность судебная система США снизит их подверженность и риск. Соединенные Штаты являются одним из ведущих мировых источников контрабандных предметов роскоши, огнестрельного оружия, табачных изделий и алкоголя, контрабандных и проданных за рубежом. Как американские, так и иностранные преступные группы, действующие в Соединенных Штатах, участвуют в ракетах, похищающих автомобили и другие дорогостоящие предметы и незаконно отправляющих их из страны. Международные преступные группы получают прибыль от уклонения от импортных и других налогов в странах назначения и продают их ниже розничной цены, чтобы потребители не желали платить чрезмерные надбавки и налоги на законном рынке. Контрабанда произведенного США огнестрельного оружия в другие страны также является серьезной международной проблемой; Огромный объем товаров, поступающих и покидающих Соединенные Штаты в законной торговле, предоставляет преступным группам беспрецедентные возможности контрабанды контрабанды через порты США в зарубежные страны. В дополнение к тому, что это место происхождения контрабанды, контрабандой за границей, Соединенные Штаты используются международными преступниками в качестве страны транзита для доставки контрабанды из одного иностранного пункта назначения в другое. Международные преступники знают, что контейнеры, прибывающие из Соединенных Штатов, менее склонны вызывать подозрения в большинстве стран назначения. По данным таможенной службы США, в 1998 году в Соединенные Штаты было введено более 14 миллионов стандартных контейнеров для перевозки грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, большая часть которых содержала продукты для американского рынка. Однако некоторые контейнеры проходили в связи с другими странами; Хотя Соединенные Штаты являются ведущим импортером запрещенных наркотиков в мире, он также является основным источником незаконных наркотиков, некоторые из которых незаконно ввозятся за границу. Соединенные Штаты являются одним из ведущих мировых производителей марихуаны, кокаина и метамфетамина. Латиноамериканские торговцы наркотиками приобретают многие химические вещества-прекурсоры, необходимые для производства кокаина и героина из американских источников. Они полагаются на химические источники поставок в США, потому что расстояние и транспорт, необходимые для доставки часто нестабильных химических веществ, короче и надежнее, чем у других производителей. Большинство этих химических веществ производятся на законных основаниях и экспортируются за границей на законных основаниях для законных пользователей. Тем не менее, несмотря на принятие широких американских и международных правил химического контроля, многие химические партии отвлекаются от законных каналов для использования в производстве незаконных наркотиков. Торговцы наркотиками устанавливают передние компании, мошеннически получают дилерские лицензии на химические операции или приобретают прекурсоры через коррумпированных чиновников в химических компаниях. В попытке уклониться от запрета США иностранные группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обычно импортируют химические вещества в соседние страны, пытаясь скрыть свою цель и назначение, прежде чем отвлекать и контрабандировать химикаты в свои лаборатории по производству наркотиков. Несмотря на жесткие требования к правилам и требованиям к валютной отчетности, Соединенные Штаты по-прежнему привлекательны для международных преступников, стремящихся отмыть деньги из-за сложности, силы и стабильности экономики и финансовой системы США. Некоторые международные преступники используют частные или личные банковские услуги для создания счетов для целей отмывания денег. Широкое разнообразие небанковских финансовых учреждений, которые более сложны для правоохранительных органов США для контроля за незаконной деятельностью, предоставляют отмывателям много разных вариантов распоряжаться преступными доходами. К ним относятся брокеры и дилеры ценных бумаг, продавцы денежных переводов, казино, денежные передатчики, контрольные кассиры, бюро изменений и почтовая служба США. Многие иностранные преступные группы, особенно латиноамериканские организации по незаконному обороту наркотиков, использовать незаконные поступления на покупку потребительских товаров в Соединенных Штатах, которые затем экспортируются в их родные страны для продажи в местной валюте. Более того, международные отмыватели денег, действующие в Соединенных Штатах, все чаще используют профессиональных посредников, таких как бухгалтеры, нотариусы, юристы, агенты по операциям с недвижимостью и брокеров, чтобы замаскировать источник испорченных средств. Группы преступности США за рубежом Некоторые преступные группы США создали ячейки и сети в зарубежных странах и занимаются широким спектром преступных действий. Во многих случаях преступные группировки США используют свои зарубежные сети для приобретения наркотиков и другой незаконной контрабанды или для добычи в американских компаниях, как это происходит в Соединенных Штатах. Правоохранительные органы других стран также сообщают, что преступные группировки США участвуют в отмывании денег, вымогательстве, проституции, незаконном обороте наркотиков, контрабанде огнестрельного оружия, краже автомобилей, уличных преступлениях и контрактных убийствах. Карта Американских мотоциклетных клубов: присутствие за рубежом По данным американских правоохранительных органов, наиболее печально известные американские преступные группы, работающие за рубежом, являются вне закона элементами мотоциклетных банд. Некоторые из примерно 900 мотоциклетных банд, которые были идентифицированы как имеющие вне закона элементы правоохранительных органов США, имеют во всем мире главы и значительно расширяются в другие страны. Возрастающее присутствие за границей американских мотоциклетных банд, вместе с тенденцией их криминальных членов связываться с другими преступными группами в целях пресечения их уголовных целей, вызывает все большую обеспокоенность среди правоохранительных органов во всем мире. Правоохранительные органы в странах, где установлены мотоциклетные банды, указывают на то, что банды мотоциклов широко участвуют в организованной преступности и имеют особенно плохую репутацию в отношении насилия, имущественных преступлений, По данным правоохранительных органов США, самая старая и крупнейшая организованная преступная группа в Соединенных Штатах La Cosa Nostra имеет обширные международные связи. La Cosa Nostra исторически связана с сицилийской мафией и другими итальянскими преступными организациями, в частности, за контрабанду героина и контрабанды в Северную Америку и огнестрельное оружие и кокаин в Канаду и Европу. Некоторые члены La Cosa Nostra участвуют в международных мероприятиях по рэкету, а преступная группа контролирует несколько оффшорных казино и интернет-азартных игр. Влияние La Cosa Nostra и контроль над некоторыми профсоюзами в Соединенных Штатах оказывают далеко идущее влияние на некоторую международную торговлю. Более того, схемы вымогательства и мошенничества La Cosa Nostra, направленные против американских предприятий, могут распространяться на их зарубежные операции. La Cosa Nostra выпускает незаконные доходы через оффшорные банки в Карибском бассейне, а также через финансовые и финансовые учреждения Европы и Южной Америки. Особую озабоченность вызывает участие La Cosa Nostra в незаконном мошенничестве на фондовом рынке и манипуляциях с акциями, что влияет на международные инвестиции и потенциально может дестабилизировать финансовые рынки США. Сноски (1) Таиланд, который в прошлом был более крупным производителем опиума, в настоящее время составляет менее 1 процента от общего объема производства опиума в регионе из-за эффективных усилий по искоренению сельскохозяйственных культур. (2) Надежность некоторых китайских статистических данных вызывает сомнения, особенно для большей части данных, касающихся социальных последствий преступлений. В некоторых случаях у Китая нет хорошего сбора данных, что почти наверняка недооценивается - возможно, значительно - масштабы этих проблем. С 1997 года в Пекине проводилась интенсивная рекламная кампания с целью поощрения честности и точности представления данных. (3) В одном пресс-отчете оценивались плохие кредиты банковской отрасли на уровне 1 триллион долл.

.

.

.

.

международная организованная преступность?

грустные последствия что не замедлили отразиться..