Африканский  Транснациональные организованные преступные группировки  

Африканские группы TOC имеют быстро развивался с 1980-х годов в связи с глобализацией мировой экономики и большими достижениями в области коммуникационных технологий. Легче международных путешествий, расширенный мир торговые и финансовые операции, которые пересекают национальные границы, позволили им отделиться от местной и региональной преступности, чтобы преследовать международных жертв и развивать преступность сети в более процветающих странах и регионах.  Политические, социальные и экономические условия в африканских странах, таких как Нигерия, Гана и Либерия, помогли некоторым предприятиям расширяться по всему миру.

Африканские криминальные предприятия были выявлены в нескольких крупных мегаполисы в США, но наиболее распространены в Атланте, Балтиморе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Милуоки, Ньюарке, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия. Нигерийские преступники предприятия являются наиболее значимыми из этих групп и работают более чем в 80 странах мира, включая Соединенные Штаты. Они являются одними из самых агрессивных и экспансионистские международные преступные группировки, занимающиеся главным образом незаконным оборотом наркотиков и финансовым мошенничеством.

Самая прибыльная деятельность нигерийских групп - это наркотики. незаконный оборот — доставка героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в Европу и США, а также кокаина из Южной Америки в Европу и Южную Африку. Ассоциированные деньги отмывание помогло создать нигерийские криминальные предприятия по всему миру. Нигерийские группы также печально известны за совершение финансовых мошенничеств во всем мире. Эти схемы разнообразны, ориентированные на отдельных лиц, предприятия и государственные учреждения. Примеры этих действий включают страховое мошенничество, связанное с автомобильными авариями; жульничества биллинга здравоохранения; страхование жизни схемы; мошенничество с банками, чеками и кредитными картами; схемы предоплаты, известные как 4-1-9 букв; и мошенничество с документами, чтобы развить ложные личности. Появление Интернета и электронной почты сделал их преступления более прибыльными и распространенными.

Одним из таких распространенных преступлений является Business E-mail Compromise (BEC), сложная афера, предназначенная для предприятий, работающих с иностранными поставщики или регулярно проводящие платежи по безналичному расчету. Афера осуществляется путем компрометации законных учетных записей электронной почты бизнеса с помощью социальной инженерии или с помощью компьютера методы вторжения для осуществления несанкционированного перевода средств. Большинство жертв сообщают об использовании чеков в качестве распространенного способа оплаты. Мошенники будут использовать метод чаще всего связан с их жертвой ’ s нормальной деловой практики. Подробнее о деловой электронной почте Компромисс.

Помимо использования стандартных инструментов корпоративной теории расследований (ETI) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативы по борьбе с организованной преступностью в Африке на международном уровне.

Балканы  Транснациональные организованные преступные группировки  

Балканские группы ТОС политически и финансово мотивированные группы, находящиеся под влиянием Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, бывшей югославской Республики или связанные с ними Македония, Сербия и Черногория, Болгария, Греция и Румыния. Эти организованные преступные группировки наносят значительный финансовый ущерб Соединенным Штатам каждый год.

В отличие от Традиционно организованные преступные группы, балканские группы, похоже, действуют не в рамках традиционной иерархии, а вокруг этнических ассоциаций и дружеских связей. Они также появляются быть более гибким, органичным и основанным на проектах. Балканские TOC-группы имеют большой опыт в освоении новых технологий, что расширяет их возможности по расширению своей криминальной рыночной базы за счет кибер-мошенничество. Эти группы  занимаются множеством преступных действий, включая мошенничество с паспортами, мошенничество с устройствами доступа, выявление краж, мошенничество в сфере здравоохранения, мошенничество с недвижимостью, страховое мошенничество, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, контрабанда людей, проституция и вымогательство.

Организованная преступность на Балканах уходит своими корнями в традиционный клан структур. В этих в основном сельских странах люди объединялись в кланы с большими семейными узами для защиты и взаимопомощи. Начиная с 15-го века, клан отношения действовали в соответствии с канун, или кодексом, который ценит лояльность и беса, или секретность. Каждый клан обосновался на определенных территориях и контролировал все эта территория. Защита деятельности и интересов часто приводила к насилию между кланами. Элементы, присущие структуре кланов, обеспечили идеальную основу для то, что считается современной балканской организованной преступностью.

Многие годы коммунистического правления привели к деятельности на черном рынке на Балканах, но влияние этой деятельности было ограничено регионом. Когда коммунизм рухнул в конце 1980-х и начале 1990-х годов, это привело к расширению деятельности организованной преступности на Балканах. Криминальные рынки однажды закрылись Балканские группы неожиданно открылись, и это привело к созданию международной сети. На Балканах организованные преступные группировки проникли в новые демократические институты, дальнейшее расширение возможностей получения прибыли.

Ближний Восток  Транснациональные организованные преступные группировки  

Так как после терактов 11 сентября ФБР по-новому взглянуло на различные криминальные угрозы, исходящие с Ближнего Востока и со стороны ближневосточных общин в Соединенных Штатах. Бюро и правоохранительные органы в целом признают, что ближневосточные преступные группировки часто не имеют прямой связи с террором. Скорее, эти группы часто имеют те же цели, что и любое традиционное организованное преступное кольцо — чтобы зарабатывать деньги с помощью незаконной деятельности.

Преступные группы, связанные с Ближним Востоком, действуют в США с тех пор, как по крайней мере, в 1970-х годах, особенно в районах со значительным населением Ближнего Востока или Юго-Западной Азии. Эти организации обычно слабо организованы воровство или финансовое мошенничество кольца, сформированные по семейным или племенным линиям, и включают преступников из Афганистана, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Омана, Пакистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмираты и Йемен. Как правило, они используют небольшие витрины в качестве базы для преступных операций.

Ближневосточные транснациональные преступные организации обычно занимаются автомобильным транспортом. кража, финансовое мошенничество, отмывание денег, межгосударственная перевозка украденного имущества, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, мошенничество с документами, мошенничество в сфере здравоохранения, мошенничество с использованием личных данных, сигареты контрабанда, подделка товарных знаков и продажа контрафактных товаров, а также кража и перераспределение детского питания. Эти предприятия опираются на обширные сети международных преступные партнеры и могут быть очень сложными в своих преступных операциях. Ближневосточные преступные организации часто участвуют в совместных преступных действиях друг с другом и между этническими группами, когда есть потенциальная прибыль.

Помимо стандартных инструментов расследования ETI, OCDETF и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативы по борьбе с группами ТОС на Ближнем Востоке на международном уровне.