Аль Капоне, известный как Scarface, родился в Бруклине в 1899 году. Член различных бандов, в том числе его детство, Аль Капоне был самым большинством Знаменитая организованная преступная лидер с 1925 по 1931 год. 

5 июня 1931 год, капон был обвинен в уклонении в размере 22 федеральных налогов на доходность между 1925-1929 годы. 12 июня Капоне и его бандит были обвинены в нарушении закона между 1922 и 1931 годами. Он Появился на суде в октябре и был признан виновным в трех из 23 преступлений. Он был приговорен к штрафу на 50 000 долларов и 11 лет лишения свободы. Капоне , который провел много лет в тюрьме в Различные тюрьмы были выпущены на условно-досрочном освобождении в ноябре 1939 года. После его освобождения он переехал в Флориду и умер в январе 1947 года.

О борьбе с отмыванием денег 

Отмывание денег является Полученные деньги, полученные через незаконные средства, как если бы оно было получено легально. Отмывание денег может быть реализовано различными способами. Например, аль-кардон является преступником, который охватывает свои нелегальные деньги, покупая прачечные. 

Согласно К заявлениям, сделанным Управлением Организации Объединенных Наций по преступности, более чем в 2 триллиона долларов денег отмыты каждый год. Серия правил, реализованных странами и Правительствам, чтобы предотвратить отмывание денег - величайшие доказательства в понимании серьезности проблемы. Кроме того, есть много международных организаций, таких как FATF, что составляют правила отмывания против денег. 

Как термин отмывание денег Возникла? 

Аль Капоне также известен как человек, который дал срок отмывания денег. Отмывание денег не новая деятельность в нашей жизни. Однако именно из-за Аль Капоне а мы узнали об этом с точки зрения условий. Al-Capone сделал источник денег, незаконно полученные путем покупки прачечные наличными невидимыми. Таким образом, он купил, он купил, стал фронтом в сокрытии денег, которые он получил посредством контрабанды наркотиков, проституции и уклонение от налогов.. 

Самая большая причина большинства гангстеров, таких как Al Capone использовала прачечные, как обложка для денег Отмывание деятельности заключалась в том, что сумма денежных средств, протекающих в прачечную, было сложно отслеживать. Это большие суммы денег могут быть обработаны в одном месте, не будучи обратил внимание.

Каковы этапы отмывания денег? 

Smurfing: Smurfing - это предотвращение отчетности и информирования предприятий, которые обязаны предоставлять постоянную информацию и отчеты уполномоченным учреждения. 

Слоирование: Это второй этап процесса отмывания денег. Незаконный доход получается на этом этапе, законные активы приобретаются, и Отмытые деньги узаконены и переданы. Налогом можно повторить несколько раз, а доход приобретает немного более легитимности с каждой итерацией. 

Integration: Этап интеграции - это смешивание доходов в законную экономику. Таким образом, доход занимает честный внешний вид и полностью избавиться от его незаконного появления. 

Однако независимо от того, как Долго идет, нелегальный доход никогда не полностью потерян. Это не становится законным. Потому что доходы не теряются, источник доходов преступности более ограничен, чем обычный доход. Поэтому, если необходимы необходимые меры предосторожности рано, нелегальный источник денег может быть быстро обнаружен. 

Как предотвратить отмывание денег? 

Глобализация финансовой системы и событий в сети коммуникации облегчила скрыть источник преступления. В наши дни, неизбежно быть более осторожным против отмывания денег деятельность и увеличение тяжести принятых мер.

Финансовый сектор имеет больше обязательств, чтобы следовать, чем раньше. Кроме того, глобализация преступления означает, что пространство для преступления, чтобы совершить преступность, расширяется. Поэтому правоохранительные органы Власти должны знать и сотрудничать не только о своих юрисдикциях и полномочий, но и всех компетентных органов.  

Технология предлагает финансовые компании многие новые решения в профилактике финансовых преступлений. Программное обеспечение для соответствия AML, такое как сканер на санкции, помогает компаниям предотвратить отмывание денег и преступлений финансирования терроризма.. 

С помощью своих решений AML, Scancation Scanner стремится для предприятий принять меры против денег отмывание рисков и финансовых наказаний. С мониторингом транзакций AML вы можете отсканировать идентификацию и информацию о транзакциях вашего клиента и легко выполнять ваш клиент Процессы усердий (CDD) в случае какого-либо риска. 

Подробнее о наших решениях AML, вы можете contact us or Запросить демонстрацию.