Planetwin365 - один из ведущих игорных операторов Италии.
Кредит:
Эдин Пасович / OCCRP
По итальянскому телевидению легенда бразильского футбола Роберто Карлос подходит к мячу и наносит свой штрафной удар. Это не повтор его длинного, изогнутого
href = "https://www.youtube.com/watch?v=XdL7EDKr_rk"> Шедевр Tournoi de France 1997 года - это рекламный ролик для компании по спортивным азартным играм онлайн, Planetwin365, которая имеет
стать именем нарицательным в Италии с момента запуска десятилетия назад.
Камея Карлоса - часть агрессивной маркетинговой кампании: реклама Planetwin365 транслируется перед футбольными играми высшего уровня, а название бренда прокручивается на экранах в
профессиональные стадионы. В 2017 году игорная компания заключила спонсорскую сделку с S.S.C. Наполи, одна из двух лучших команд в итальянском профессиональном футболе. Сегодня Planetwin365 является
среди ведущих игорных операторов Италии в индустрии спортивных ставок, на которую приходится горячо оспаривать, и занимающей около 13 процентов рынка.
Но хотя компания контролируется голландским инвестиционным фондом с глобальным портфелем, у этой коммерческой истории успеха есть темная сторона, с давними связями с организованным
преступления.
В ноябре 2018 года сотрудники правоохранительных органов Италии обвинили более 60 человек в расследовании проникновения мафии в игорный сектор. Среди арестованных были
Четыре основателя Planetwin365, которые до прошлого года также были в числе миноритарных акционеров.
Обвинители обвинили их в заключении сделок с видными членами мафиозных кланов, чтобы их бренд доминировал на территориях, контролируемых преступными синдикатами.
Борьба с мафией - само по себе преступление в Италии; четверых также обвинили в том, что они позволили мафии отмывать деньги через свой бизнес.
Несмотря на разгон, Planetwin365 никогда не закрывался, и текущие игровые лицензии компании из Италии и Мальты не были приостановлены или отозваны. Четыре основателя имеют
обвинение в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и «помощи мафиозным организациям» - серьезное обвинение в Италии, используемое для судебного преследования тех, кто сотрудничает с мафиозными группами. Паоло Карло
Таварелли, Ивана Иванович, Джузеппе Декандия и Паоло Сипоне были освобождены в ожидании суда.
Принимая решение об освобождении Таварелли, итальянский суд «подчеркнул отсутствие объективных доказательств в отношении какой-либо связи Таварелли с организованными преступными группировками», сказал его
адвокат Антонио Фериоззи. То же самое он сказал об Ивановиче, который также является его клиентом.
Адвокат Декандии сказал, что его клиент отказался отвечать на вопросы журналистов о его роли в Planetwin365. Адвокат Сипоне не мог быть немедленно идентифицирован.
За год до банкротства игровой бренд был приобретен новыми владельцами, когда голландский фонд прямых инвестиций под названием Ramphastos Investments Group N.V. приобрел контролирующую компанию,
SKS365 Мальта Холдинг. Новые владельцы заявили, что не имеют никаких связей с предыдущей незаконной деятельностью компании и пообещали навести порядок в бизнесе, наняв хорошо связанных
консультант правительства правящей коалиции Италии, чтобы сделать это.
«SKS365 поддерживает власти в их усилиях по борьбе с деятельностью преступных организаций, наносящих ущерб итальянскому легальному игровому рынку», - говорится в сообщении компании.
после облавы. «Новая компания и руководство SKS365 считаются посторонними по отношению к тому, что появилось», - добавили они.
Спустя почти девять месяцев после ареста один из партнеров Ramphastos сказал, что он «разочарован» тем, что имя фонда связано с криминальными деятелями, и питает сожаление по поводу
инвестиции фонда. «[В то время] мы пришли к выводу, что это была очень хорошая возможность», - сказал Филип Ван Вийнгарден де Гроен Амстердаммер, партнер OCCRP по этой истории.
«Учитывая сегодняшние соображения, мы бы сделали другой выбор».
«Когда я слышу слова« криминальная организация »или термин« мафия », я все еще получаю мурашки по коже, - сказал ван Вийнгаарден. «Сейчас есть люди, которые говорят:« Я тебе так говорил ». Иногда я думаю:
Должны ли мы знать лучше? »
И все же Ramphastos не отошел от прибыльной компании.
Проект по расследованию отчетности Италии (IRPI) и OCCRP получили доказательства того, что возникают вопросы о деятельности и связях Planetwin365 - даже после изменения в
право собственности. Голландские инвесторы, похоже, приобрели ценный бренд, основанный на предположительно незаконной деятельности, хотя до сих пор они не расследовались.
Вскоре после публикации этой истории представитель СМИ SKS365 связался с OCCRP с дополнительными ответами.
Представитель частично подчеркнул, что незаконная деятельность, в которой обвиняются четыре основателя компании, имела место «до ее приобретения
Ramphastos Investments », ссылаясь на пресс-релиз прокурора Калабрии от 14 ноября 2018 года, который гласил:« Следует отметить, со ссылкой на SKS365, что расследования
касается исключительно имущества / управления, которое действовало до 2017 года, или до его продажи новым владельцам, в отношении которых не было заявлено об ответственности ».
The
Представитель также подчеркнул, что между SKS365 и Bet1128 не было подписано никакого «официального партнерства», утверждают в прокуратуре компании, помогая ей вести подпольную игру.
сайты.
От имени Ramphastos представитель заявил, что фонд «провел тщательное и длительное расследование [приобретенной] компании и ее
Основатели. Никаких нарушений, признаков незаконной деятельности и / или преступных операций не было выявлено ».
Представитель также сказал, что SKS365 реализовал
системы, чтобы убедиться, что все ее местоположения "соответствуют законам о борьбе с отмыванием денег и защите персональных данных" и заявили, что компания закрыла некоторые магазины, которые не
соответствовать стандартам, хотя никаких подробностей предоставлено не было.
Представитель также сказал, что компания сообщила о подозрительных операциях в своих магазинах в финансовую службу Италии.
Разведывательная группа до рейда в ноябре прошлого года, но журналисты не смогли проверить это утверждение, а также несколько других, независимо.
Наконец, SKS365
Представитель подчеркнул, что юрисконсульт компании Джузеппе «Бепи» Пеззулли формально является членом Республиканской партии, а не партии Лиги.
Мальта штаб-квартира SKS365, управляющая компания Planetwin365.
Credit:
IRPI
Гадкий старт
Planetwin365 был запущен в 2009 году бывшим чемпионом по кикбоксингу Паоло Карло Таварелли, его женой Иваной Иванович и деловыми партнерами Джузеппе Декандии и Паоло Сипоне.
Компания базировала свою деятельность сначала в Австрии, а затем на Мальте, в популярных юрисдикциях игровой индустрии из-за слабых правил азартных игр в Интернете.
После получения игровых лицензий в этих странах Planetwin365 постепенно открыла тысячи франчайзинговых букмекерских контор по всей Италии, являющейся ее основным целевым рынком. Лицензия выдана
Любое государство-член Европейского Союза позволяет своему владельцу управлять магазинами на всем континенте, если они ограничивают свои операции разрешением клиентам размещать ставки в Интернете самостоятельно.
Без итальянской лицензии такие магазины не могут принимать наличные платежи от своих клиентов или выплачивать выигрыши.
В ходе расследования, проведенного в 2018 году, итальянские прокуроры обвинили Planetwin365 в нарушении этих правил, а также в использовании несанкционированной структуры управления, в которой местные
магазины собирали часть выигрышей своих клиентов и передавали их агентам компании.
Прокуроры подозревают, что эти агенты, известные в отрасли как «хозяева», сотрудничали с местными мафиозными синдикатами, которые «спонсировали» игорный бренд на их территориях.
Мафиозные группы помогли Planetwin365 сохранить монополию в регионе, а иногда и запугивать конкурентов - и все это при использовании букмекерских контор для отмывания денег.
В одном случае, согласно ордеру на арест, владелец букмекерской конторы в сицилийском городе Катания обнаружил рукописную заметку с надписью: «Подготовьте 50 000 евро и найдите
будь хорошим другом, или все взорвется ». Мужчина сообщил об инциденте в местную полицию, которая проследила его происхождение до группы, связанной с мафией Коза Ностра.
Следователи подсчитали, что в период с 2015 по 2016 год SKS365 - компания, контролирующая Planetwin365 - получила прибыль около 85 миллионов евро при обороте почти 2 миллиардов
евро. По словам прокуроров, четыре владельца Planetwin365 были полностью осведомлены о преступных связях своих агентов и намеренно сотрудничали с ними, чтобы максимизировать прибыль.
Связи с преступным миром Италии на этом не заканчивались.
Когда итальянское правительство в 2015 году ввело амнистию для иностранных игорных компаний, работающих в «сером» режиме без национальной лицензии, владельцы Planetwin365 подскочили на
возможность. Амнистия потребовала, чтобы они заплатили 10000 евро за магазин, а также некоторые налоги в обмен на итальянскую лицензию.
Несмотря на то, что компания получила чистый лист, компания не отказалась от своего нелегального игорного бизнеса. Прокуроры утверждают, что стратегия заключалась в том, чтобы побудить клиентов играть больше
выгодные нерегулируемые веб-сайты под столом, вместо того, чтобы использовать юридически лицензированные сайты Planetwin365. Подпольная система предлагала клиентам лучшие шансы и большую анонимность, в то время как
что позволяет Planetwin365 не платить налоги на транзакции.
Эти подземные сайты управлялись деловым партнером Planetwin365, Bet1128, мальтийским оператором азартных игр, которого прокуроры также подозревают в мафиозных связях. Компания принадлежит
дети Вито Мартирадонны, осужденного сотрудника мафиозного синдиката Sacra Corona Unita, базирующегося на юге Италии.
В разговоре по Skype, который прослушивают сотрудники правоохранительных органов, владелец Bet1128 Франческо Мартирадонна рассказал своим партнерам по бизнесу о договоренности с Planetwin365: «Пока
[они] надевают пиджак и галстук и идут в Монополи [итальянский регулятор азартных игр], я останусь здесь с моими ботинками, покрытыми грязью, чтобы вести войну и взять все дерьмо », - сказал он.
«[Planetwin365] делает .it [ссылку на регулируемые игры], а я - .com. Они должны заплатить мне за эту грязную работу ».
Адвокат Мартирадонны не ответил на вопросы, присланные IRPI и OCCRP.
Чтобы закрепить сделку по Bet1128, владельцы Planetwin365 потратили 11 миллионов евро на покупку 50-процентной доли в этой операции и 3Betgaming, компании, которая также владеет игровым программным обеспечением.
группой Мартирадонна. Следователи отслеживали деньги в нескольких оффшорных юрисдикциях, поступая со счетов в швейцарских банках, принадлежащих трем организациям, созданным
Таварелли, Декандия и Иванович на Кюрасао, голландском карибском острове, на счета, контролируемые группой Martiradonna на Мальте и Сент-Люсии.
Когда прибыль от нелегальной схемы возросла, Planetwin365 отправил часть прибыли своему бизнес-партнеру. В период с августа полиция обнаружила около 18 миллионов евро
2017 и январь 2018 года.
В 2016 году, после того как Planetwin365 получил лицензию на амнистию от итальянских регулирующих органов, были зарегистрированы ее владельцы, обсуждающие расширение своего партнерства с Bet1128, в том числе
новые игорные магазины в прибрежных городах Бари и Кротоне, где, как утверждается, Мартирадонна имеет тесные связи с представителями местной мафии. В июне 2019 года Франческо Мартирадонна был
приговорен к 11 годам и четырем месяцам тюрьмы в связи с его отношениями с кланами Кротоне.
По словам прокуроров, Martiradonna также стала платным консультантом для Planetwin365 и выступила посредником в приобретении компании голландской компанией Ramphastos Investments Group N.V.
фонд прямых инвестиций.
Голландский фонд прямых инвестиций Ramphastos Investments назван в честь рода Тукан.
Credit:
Джермано Роберто Шююр - собственная работа, CC BY-SA 3.0
Новые владельцы, старые связи
Ramphastos была основана в 1994 году голландским инвестором-миллиардером Марселем Бёкхорном, восьмым богатейшим человеком в Нидерландах. Он все еще управляет фондом прямых инвестиций сегодня. Ramphastos
Согласно информации, размещенной на сайте компании, она владеет более чем 30 компаниями с совокупным доходом более 5 миллиардов евро.
Даже когда владельцы Planetwin365 планировали расширить свое нелегальное партнерство с Bet1128, они продали свою компанию голландским инвесторам за цифру Ramphastos, равную 158
миллион евро выплачено за два года. Ramphastos приобрела 100% акций SKS365, материнской компании Planetwin365, в результате транзакций в августе 2016 года и ноябре 2017 года.
Ramphastos подчеркнул, что он не знал о незаконных действиях Planetwin365 и что новая собственность компании не связана с ее предыдущим руководством.
Однако прослушанные разговоры и показания в обвинительном заключении позволяют предположить, что хотя бы один из первоначальных владельцев Planetwin365 сохранил долю в компании, хотя
детали неясны.
Информатор сказал прокурору, что Джузеппе Декандия, один из основателей, арестованных в ноябре прошлого года, «не хотел наличных денег в обмен на свои акции [SKS365], но он купил акции в
[Ramphastos] «.
Ван Вийнгаарден сказал OCCRP, что у Decandia все еще есть финансовый интерес к SKS365, хотя он и не является акционером.
«Когда мы решили выкупить [учредителей], Декандия изначально не хотела продавать акции, поскольку он видел потенциал бизнеса», - сказал ван Вийнгаарден. «В конце концов, мы
не давал ему акций компании, но мы предоставили ему право на получение прибыли, чтобы он мог извлечь выгоду из потенциальной продажи [Planetwin365] в дальнейшем ».
Мартирадонна также хотела, чтобы его переговорная плата выплачивалась акциями, а не наличными, согласно прослушанным разговорам. «Через пару лет они продадут компанию
и [я] мог бы заработать в три раза больше денег, которые [я] получу сегодня », - сказал он, рассказывая деловому партнеру.
Следователи обнаружили два счета, предположительно оплаченные Франческо Мартирадонне дочерним предприятием SKS365 в декабре 2016 года, через несколько месяцев после первоначальных инвестиций голландского фонда.
Руководители Ramphastos отвергают обвинения прокуратуры в том, что Мартирадонна сыграла какую-либо роль в переговорах о сделке по покупке Planetwin365 или что они когда-либо платили его
Компания. «Его вообще не было на фотографии, и мы никогда ему не платили», - сказал ван Вейнгаарден.
Ван Вийнгаарден настаивал на том, что именно голландско-итальянский бизнесмен по имени Бруно Мичиели определил возможность для Ramphastos, который является основным инвестором в Michieli's.
Гонконгская фирма венчурного капитала. Мичиели также был директором SKS365 до конца мая 2019 года.
По словам прокуроров, Мичиели впервые вступила в контакт с Planetwin365 в декабре 2015 года через мальтийского консультанта, близкого к Мартирадонне. В течение следующего года
Мичиели представлял Ramphastos на переговорах голландского фонда с основателями Planetwin365.
Мичиели сказал OCCRP, что он никогда не обсуждал с Martiradonna, и при этом он не знал о партнерстве 2017 года между Planetwin365 и Bet1128 Martiradonna.
Его заявления противоречат обвинительному заключению против четырех основателей Planetwin365. По словам прокуроров, с декабря 2017 года полиция восстановила электронные письма, в которых
Руководство, в том числе Мичиели и ван Вейнгаарден, обсудили соглашение, согласно которому около 50 нерегулируемых магазинов Bet1128 будут находиться под контролем Planetwin365. Когда SKS365 легальный
Адвокат выразил обеспокоенность по поводу приобретения, Мичиели оттолкнула в пользу сделки, согласно ее показаниям.
Новые голландские владельцы SKS365 сообщили OCCRP, что после приобретения Planetwin365 компания решила разорвать свои связи с любым букмекерским магазином, который нарушал закон.
«Мы просто рассматривали эти магазины как активы», - сказал ван Вийнгаарден. «Впоследствии, конечно, легко говорить, но когда вы занимаетесь бизнесом, вы иногда сталкиваетесь с неприятными сюрпризами. из
Конечно, я разочарован, узнав, что название одной из наших компаний ассоциируется с лицами, которые сталкиваются с такими серьезными обвинениями ».
Кроме того, SKS365 сообщил OCCRP, что с момента приобретения Ramphastos компания приступила к корпоративной реорганизации. «На протяжении всего этого этапа серии
Букмекерские конторы закрыты, и компания продолжает сообщать о подозрительных действиях властям », - сказал представитель по электронной почте.
Тем не менее, ряд магазинов Planetwin365 по всей Италии, которые, по словам следователей, находились под непосредственным контролем местной мафии, оставались открытыми после приобретения, пока они не были
захвачен полицией в результате бюста в ноябре прошлого года. В частности, братья Мартирадонна якобы были скрытыми совладельцами букмекерской конторы, расположенной недалеко от торгового порта Бари.
Формально управляемый номинальным акционером, магазин был закрыт только после полицейского расследования.
SKS365 заявил, что не знал, что магазин в Бари находится под контролем Франческо Мартирадонны.
Десятки людей, обвиняемых в расследовании в прошлом году, все еще ожидают суда, но никаких обвинений, связанных с деятельностью Planetwin365, с момента его покупки
Ramphastos.
